一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　报告期内，公司董事会严格按照年初确定的发展规划和经营目标，切实贯彻落实股东大会的各项决议，搞好产品和市场的开发，科学组织生产、优化管理程序、强化配套供应，提升销售和售后服务水平，保证产品质量的稳定性，保证了公司各项生产交付任务的完成。

　（1）经营情况分析

　报告期内公司营业收入543,585.50万元，比上年同期增长17.75%；营业成本483,427.90万元，与上年同期相比增长16.34%，实现净利润15,257.92万元，与上年同期相比增长17.98%，归属于母公司所有者的净利润15,261.40万元，与上年同期相比增长16.91%。

　（2）规范募集资金使用与管理

　报告期内，公司根据监管部门的要求，严格遵守相关法律法规、规章制度及《公司募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金进行专户存储，公司保荐机构对募集资金的使用、变更等进行监督并出具《募集资金存储和使用专项报告》。

　（3）加强内幕交易防控

　报告期内，公司持续推进内幕信息知情人登记制度，在内幕信息依法公开披露前，建立内幕信息知情人登记档案。在公司2013年度报告的编制过程中，对内幕信息知情人进行登记，并报黑龙江监管局备案。

　哈飞航空工业股份有限公司

　2014年8月25日

　证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2014-025

　哈飞航空工业股份有限公司

　第六届董事会第二次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二次会议于2014年8月25日9时30分在北京凯迪克酒店会议室召开，本次会议应到董事九人，实到董事九人，分别是蔡毅、郑强、余枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳、王玉杰、王玉伟。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的规定。公司监事会主席倪先平、监事彭志文、洪波、郭念、张银生和公司高级管理人员列席了本次会议。

　会议由董事长蔡毅主持。

　会议议程有：

　1、审议《公司2014年半年度报告及其摘要》

　2、审议《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

　会议审议并一致通过了如下决议：

　1、《公司2014年半年度报告及其摘要》；

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2、《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》，具体内容详见同日披露的《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　二〇一四年八月二十五日

　证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2014-026

　哈飞航空工业股份有限公司

　第六届监事会第一次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第二次会议于2014年8月25日9时30分在北京凯迪克酒店会议室召开。本次会议应到监事五人，实到监事五人，分别是倪先平、彭志文、洪波、郭念、张银生。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由监事会主席倪先平主持。

　会议议程有：

　1、审议《公司2014年半年度报告及其摘要》

　2、审议《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

　会议审议并一致通过了如下决议：

　1、《公司2014年半年度报告及其摘要》；

　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　2、《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　哈飞航空工业股份有限公司监事会

　二〇一四年八月二十五日