证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-51

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2014年8月24日在峨眉山大酒店召开。会议通知于2014年8月21日以书面及短信方式发出。公司应到董事9人，实到董事8人，独立董事赵明因公出差，未能出席本次董事会，委托独立董事李富瑜代为出席并表决全部议案。会议由董事长马元祝先生主持。监事会全体监事列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于审议修订《公司章程》及相关配套制度的议案。

根据中国证监会对《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》等规范性文件的最新修订以及公司调整监事会成员人数的需要，公司拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》，相关修订情况详见本公告附件《<公司章程>修订对照表》及《<股东大会议事规则>修订对照表》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。

二、关于召开2014年第四次临时股东大会的议案。

公司拟于2014年9月10日下午15：00召开2014年第四次临时股东大会，股东大会采用现场及网络投票相结合方式召开。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二0一四年八月二十六日

附件1： 《公司章程》修订对照表

条款	修订前	修订后
第七十八条	公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第一百一十条	1、以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的，用于抵押、质押的资产、权益的价值若连续十二个月累计在公司最近一期经审计净资产的50％范围内的。 2、单次绝对金额不超过5000万元的其他融资。	1、以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的，用于抵押、质押的资产、权益的价值若连续十二个月累计在公司最近一期经审计净资产的50％范围内的。 2、单次绝对金额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的其他融资。
一百四十三条	公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中2名股东监事由股东大会选举产生。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中设职工代表监事1名，职工代表监事任期不超过两届，由公司职工代表大会在一线基层职工（分公司内设中层以下）中民主选举产生。	公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中3名股东监事由股东大会选举产生。监事会设主席1人，设副主席1人。监事会主席及监事会副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中设职工代表监事2名，职工代表监事任期不超过两届，由公司职工代表大会在一线基层职工（分公司内设中层以下）中民主选举产生。

附件2： 《股东大会议事规则》修订对照表

条款	修订前	修订后
第十条	第十条控股股东义务 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。	公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
第十五条	公司股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。	公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。
第二十条	20.2 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。	20.2董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第二十七条		（增加第27.9项） 27.9 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-52

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第三十四次会议于2014年8月24日在峨眉山大酒店会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会审议通过了以下决议：

一、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

本议案将与公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的《关于审议修订<公司章程>及相关配套制度的议案》合并，提交公司2014年第四次临时股东大会审议。相关修订情况详见本公告附件1。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

二、《关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案》；（汪志敏女士简历见附件2）

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。此议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十六日

附件1： 《监事会议事规则》修订对照表

条款	修订前	修订后
第十一条	1、公司设监事会，由三名监事组成。监事会中的职工代表监事不应少于三分之一。 2、监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。	1、公司设监事会，由五名监事组成。监事会中的职工代表监事不应少于三分之一。 2、监事会设监事会主席一名，设监事会副主席一名，均由全体监事过半数选举产生。
第十二条	3、监事会主席因故不能履行职责时，由全体监事半数以上推举一名监事代其履行职责。	3、监事会主席因故不能履行职责时，由监事会副主席主持履行；监事会副主席不能履行职务或不履行职务的，由全体监事半数以上推举一名监事代其履行职责。
第十四条	监事会会议由监事会主席负责召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	监事会会议由监事会主席负责召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

附件2：

汪志敏同志个人简历

汪志敏，女，中共党员，汉族，四川峨眉人，1968年2月出生，1988年12月参加工作，大学本科学历，高级评茶师。四川省茶叶行业协会、四川省茶叶流通协会副会长。历任峨眉山市农资公司营业员、统计、出纳、办公室主任、团支部书记，峨眉山旅游股份有限公司商贸分公司办公室主任、副总经理、总经理，峨眉山旅游股份有限公司峨眉雪芽茶业分公司总经理、党总支书记。2013年10月至今任峨眉山旅游股份有限公司工会常务副主席，2014年8月任峨眉山旅游股份有限公司纪委副书记。

汪志敏女士与公司不存在关联关系，没有公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-53

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年9月10日下午15：00在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2014年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2014年第四次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第四十三次董事会、第五届第三十四次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票+网络投票

4、现场会议召开日期和时间：2014年9月10日下午15：00。（公司将于2014年9月6日再次发出股东大会提示性公告）

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间；

5、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2014年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

二、会议审议事项

1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

2、会议审议事项：

（1）《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的议案》

（2）《关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案》。该议案采取累积投票方式表决。

以上议案经公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会三十四次会议审议通过，相关公告刊登在2014年8月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间： 2014年9月9日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；

3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
360888	峨眉投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360888；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）
总议案		100.00
1	关于修订《公司章程》及相关配套制度的议案	1.00
2	关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案	2.00

注1：为便于股东在交易系统中对股东大会的所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各项议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张华仙、刘海波

联系电话：0833-5544568

传 真：0833-5526666

2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（见附件）

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二0一四年八月二十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及相关配套制度的议案
2	关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

委托人签名： 委托人股东帐号：

委托人持股数量： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期：

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2014-54

峨眉山旅游股份有限公司

关于第五届监事会职工监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司于2014年8月22日在峨眉山大酒店二号会议室召开公司职工代表大会，参加会议代表共26人，会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第五届监事会职工监事的议题，会议通过民主选举并形成如下决议：

同意选举江越女士为峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。该决议自公司2014年第四次临时股东大会审议通过关于修订《公司章程》的相关议案通过之日起生效。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司监事会

二0一四年八月二十六日

江越女士简历

江越，女，1971年12月6日生，大专文化，中共党员。于1989年6月在峨眉山大酒店参加工作，1989年6月至1991年5月任大酒店客房部服务员，1991年5月至1996年10月任大酒店客房部领班，1996年11月至1999年12月任大酒店客房部主管，1999年12月至2003年5月任大酒店办公室秘书；2003年5月至2004年12月任大酒店客房部副经理；2005年1月至2006年1月任大酒店前厅部副经理；2006年1月至2013年11月任大酒店办公室主任；2013年11月至今任大酒店温泉部经理。

江越女士与公司不存在关联关系，没有公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。