本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款对象：山西介休义棠倡源煤业有限公司

　● 委托贷款金额：人民币陆仟万元整（人民币6,000万元整）

　● 委托贷款期限：1年

　● 委托贷款利率：6.60%

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2014年8月22日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为“WTDK2014036号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供6,000.00万元的委托贷款。

　公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于山西倡源公司日常生产经营，贷款期限自2014年8月22日至2015年8月21日止，贷款利率为6.60%，贷款期限一年。公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

　山西倡源公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过。

　（二）上市公司内部需履行的审批程序

　上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内，公司向山西倡源公司提供不超过20,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对山西倡源公司发放委托贷款6,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度14,000.00万元。

　二、委托贷款对象/借款人基本情况

　注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村

　注册资本：16,000.00万元

　法定代表人：魏锦亮

　经营范围：煤炭开采；矿用物资采购与销售

　山西倡源公司为公司全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）的子公司。山西倡源公司注册资本16,000万元，山西中通公司以货币出资6,560万元，占其注册资本的41%，山西义棠煤业有限责任公司（主要从事煤炭开采及煤炭产品的生产、销售，与公司不存在关联关系）持有其42%的股权，介休义民投资有限公司持有其17%的股权。山西中通公司持有其41%的股权，并托管义民投资公司拥有的山西倡源公司17%的股权，因而拥有对山西倡源公司的控制权。截至2013年末，山西倡源公司经审计的资产总额为94,966.53万元，负债总额69,983.19万元（其中：贷款总额30,450.00万元），净资产24,983.34万元；2013年营业收入32,060.53万元，利润总额2,045.81万元，净利润1,316.26万元。截至2014年6月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为106,178.71万元，负债总额81,031.40万元（其中：贷款总额30,440.00万元），净资产25,147.31万元；2014年1-6月营业收入13,528.10万元，利润总额实现88.47万元，净利润123.95万元。

　三、委托贷款对上市公司的影响

　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

　四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截至本公告日，公司对外发放委托贷款为129,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款16,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款61,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为山西倡源公司发放委托贷款6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款3,000.00万元。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司

　董事会

　二○一四年八月二十六日