1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　报告期内，经济形势持续低位运行，投资需求增长乏力，行业竞争日益激烈。面对严峻的形势和挑战，公司坚持加强新产品开发、产品调整，增加高附加值的产品数量，进一步提高员工技术技能、提高产品质量，加大市场的开发力度，加强成本管理，减少资金占用。继续抓产量、质量、工艺、成品率、工作效率，生产安全，保证了公司产品的应用。

　2014年上半年主要经营指标的完成情况：2014年上半年公司实现营业收入118,533.67 万元，较同期增长3.53%；归属于上市公司股东的净利润-1,783.11万元，较同期下降396.12%。导致经营业绩下降的主要原因报告期内，受国际和国内经济形势下行影响，公司所属铝加工行业持续低迷。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　董事长：于荣强

　鲁丰环保科技股份有限公司

　2014年8月26日

　股票代码：002379  股票简称：鲁丰环保 公告编号：2014－036

　鲁丰环保科技股份有限公司第三届

　董事会2014年第四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开和出席情况

　鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第四次临时会议通知于2014年8月20日以电子邮件和书面方式向各位董事发出。公司第三届董事会2014年第四次临时会议2014年8月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　1、审议通过了公司《2014年半年度报告及摘要》；

　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　《2014年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过了公司《2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　《2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　公司第三届董事会2014年第四次临时会议决议。

　特此公告。

　鲁丰环保科技股份有限公司

　董事会

　二〇一四年八月二十六日