一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

　■

　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　报告期内，面对激烈的市场竞争，公司积极应对，继续稳定了商业百货、物业租赁和金融投资三个业务板块，通过采取“及时调整经营策略、积极开发物业租赁、努力实现投资收益、全员开展增收节支”等一系列措施，公司上半年继续保持了稳健的经营态势。同时，公司对外投资红利收益的取得时间较去年有所提前，公司半年度业绩较去年同期有所增加。

　报告期内，公司实现营业收入59,879.60万元，比上年同期减少23,302.47万元，减幅28.01%，公司实现营业利润3,271.46万元，比上年同期增加796.31万元，增幅32.17%；公司实现利润总额3,271.04万元，比上年同期增加749.99万元，增幅29.75%；实现归属于母公司所有者的净利润2,742.23万元，比上年同期增加887.43万元，增幅47.85％；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,742.54万元，比上年同期增加922.17万元，增幅50.66%。每股净资产2.52元，比年初增加0.07元，增幅2.86%；每股收益0.122元，比上年同期增加0.039元，增幅46.99%；扣除非经常性损益后的每股收益0.122元，比上年同期增加0.041元，增幅50.62%。

　(一) 主营业务分析

　1、 财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

　■

　财务费用变动原因说明：增加的主要原因为银行卡手续费增加，同时银行存款利息收入减少。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：减少的主要原因为销售减少带来的现金净流量减少。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加的主要原因为本报告期将上年投资全部收回，现金流入较大；而上年同期主要进行对外投资，现金流出较大。

　2、其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　公司利润主要依靠商业零售业，利润来源未发生重大变化。

　(2) 经营计划进展说明

　报告期内，在总体经营层面上公司继续夯实了商业百货、物业租赁和金融投资三个业务板块，在具体的经营业务上也按照经营计划有序的开展；公司内部控制建设也在有序的推进；总体而言，公司上半年经营业绩保持平稳。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、 主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　(三) 核心竞争力分析

　报告期内公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在品牌知名度、良好的诚信体系建设、独树一帜的服务品牌以及稳定的管理团队等方面，关于公司核心竞争力的分析请详见公司2012年年度报告。

　(四) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　1>、长期股权投资初始投资成本18,180.52万元，报告期末账面净额17,680.52万元。

　2>、可供出售金融资产初始投资14.29万元，报告期末账面净额145.08万元。

　3>、报告期内，公司收回所购买的信托理财产品，即：4000万元百瑞聚金20号集合资金信托计划和1000万元中航信托·天富26号集合资金信托计划，共取得投资收益356.125万元。（具体内容详见公司刊登的临时公告2014-024和2014-028）

　4>、报告期内，公司投资股票199.16万元，取得投资收益-15.28万元。

　(1) 证券投资情况

　■

　(2) 持有其他上市公司股权情况

　单位：元

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　(3) 持有金融企业股权情况

　■

　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　委托理财产品情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(2) 委托贷款情况

　本报告期公司无委托贷款事项。

　(3) 募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　3、 主要子公司、参股公司分析

　单位：万元币种：人民币

　■

　4、 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　四、 利润分配或资本公积金转增预案

　(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　报告期内，公司严格执行了《公司章程》中现金分红政策，2013年度利润分配方案经公司年度股东大会审议批准，已经于2014年5月29日实施完毕，实施了每10股派发现金0.60元（含税）的利润分配方案，共计分配现金股利1,345.92万元。

　五、 其他披露事项

　(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　√ 不适用

　董事长：徐峻

　哈工大首创科技股份有限公司

　2014年8月23日

　证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-043

　哈工大首创科技股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间：2014年9月12日（星期五）下午14：00

　●股权登记日：2014年9月4日

　●会议召开地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

　●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　●是否提供网络投票：是

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次： 2014 年第二次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会

　（三）会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2014年9月12日（星期五）下午14:00；

　网络投票时间为: 2014年9月12日（星期五）上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　（四）现场会议地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

　（五）会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　二、会议审议事项

　1、关于提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案

　三、会议出席对象

　（一）截至2014年9月4日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东；

　（二）公司董事、监事、高级管理人员；

　（三）见证律师。

　四、会议登记方法

　凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2014年9月11日上午9：00－11：30，下午1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。通过邮递或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　五、其他事项

　（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　（二）会议联系地址：宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司办公室 邮政编码：315000

　（三）联 系 人：钟山、聂长青

　联系电话：（0574）87367060

　传 真：（0574）87367996

　特此公告。

　哈工大首创科技股份有限公司董事会

　二○一四年八月二十五日

　附件1：授权委托书格式

　附件2：投资者参加网络投票的操作流程

　附件1：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席哈工大首创科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股票帐户号：

　受托人签名： 身份证号码：

　授权委托日期：2014年 月 日

　■

　（备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）

　附件2：投资者参与网络投票的操作流程

　投资者参加网络投票的操作流程

　投票日期：2014年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

　总提案数：1个

　一、投票流程

　（一）投票代码

　■

　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

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　2、分项表决方法：

　■

　（三）表决意见

　■

　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日2014年9月4日A股收市后，持有工大首创A 股（股票代码600857）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案》投同意票，应申报如下：

　■

　（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案》投反对票，应申报如下：

　■

　（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案》投弃权票，应申报如下：

　■

　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-042

　哈工大首创科技股份有限公司

　第七届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 有董事对本次董事会第五项议案投反对票及弃权票。

　● 本次董事会第五项议案未获通过。

　哈工大首创科技股份有限公司于2014年8月12日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知。2014年8月23日会议在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司大会议室召开。应出席会议董事8人，实到8人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐峻先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，形成如下决议：

　一、审议通过公司总经理室2014年半年度工作报告

　（表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权）

　二、审议通过公司2014年半年度报告及其摘要（半年报及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　（表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权）

　三、审议通过公司关于制订内部控制基本制度的议案（内部控制基本制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　（表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权）

　四、审议通过提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案

　根据公司股东单位上海泽添投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名赵忆波先生出任公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。（此议案需提交公司股东大会审议）

　（表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权）

　附简历：赵忆波，男，44岁，群众 ，硕士学历，经济师，现任上海泽熙投资管理有限公司研究部高级经理，曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理。

　公司独立董事郭万达、张玉周、鲁俊生发表如下意见：公司提名的董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。同意公司董事会提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

　五、关于聘任徐峻先生为公司总经理的议案，该议案未获表决通过

　（表决情况：4票同意，3票反对，1票弃权）

　董事张淑惠女士、独立董事张玉周先生、独立董事鲁俊生先生就该议案投反对票，独立董事郭万达先生就该议案投弃权票。

　董事张淑惠女士的反对意见：不赞成总经理与董事长一个人兼任，一个人兼任不符合公司治理要求。

　独立董事张玉周先生的反对意见：根据公司治理要求，董事长与总经理不应一个人兼任。

　独立董事鲁俊生先生的反对意见：根据公司治理要求，董事长与总经理不应一个人兼任。

　独立董事郭万达先生的弃权意见：更加明确公司战略，根据公司战略决定总经理人选。

　六、审议通过公司召开2014年第二次临时股东大会的议案

　董事会决定于2014年9月12日（星期五）召开公司2014年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

　（表决结果：8票同意， 0票反对, 0票弃权）

　特此公告。

　哈工大首创科技股份有限公司

　董事会

　二○一四年八月二十五日