本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　●本次股东大会提供网络投票

　●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次

　本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

　（二）股东大会的召集人

　会议召集人：公司董事会。

　（三）会议召开的日期、时间

　公司拟于2014年9月10日下午15:30召开2014年第一次临时股东大会现场会议；网络投票时间为2014年9月10日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。

　（四）会议的表决方式

　1、投票方式

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

　2、投票规则

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　（五）会议地点

　公司第一会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

　二、会议审议事项

　（一）关于2014年度为子公司增加担保额度的议案

　（二）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

　（三）关于增加2014年度综合授信额度的议案

　（四）关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案

　上述审议事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告刊登于2014年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　议案二涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。所有议案均为普通决议，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　三、会议出席对象

　（一）截止2014年9月2日上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托代理人均有权参加会议；

　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　（三）公司法律顾问及其他有关人员。

　四、会议登记方法

　（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件一）、委托人股东帐户卡办理登记手续；

　（三）登记时间：2014年9月3日至5日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；

　（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。

　五、其他事项

　（一）本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；

　（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；

　（三）联系电话：010-88825988 传真：010-88825988

　联系人：蒋舒 王明辉

　邮政编码：100190

　特此公告。

　附件一、授权委托书

　附件二、股东参加网络投票的操作流程

　国机汽车股份有限公司董事会

　2014年8月26日

　附件一

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席国机汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对本次各项议案代为行使表决权。

　委托人身份证号码（企业法人营业执照注册号）：

　委托人股东帐户： 受托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人签名（加盖公章）： 受托人签名：

　委托日期：2014 年 月 日

　■

　备注：

　1、委托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出投票指示。

　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件二：

　股东参加网络投票的操作流程

　公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东审议2014年第一次临时股东大会议案提供网络形式的投票平台。投票日期：2014年9月10日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作。

　使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

　一、投票流程

　（一）基本情况

　■

　（二）表决方法

　1、买卖方向：均为买入

　2、一次性表决方法：

　如需对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　3、分项表决方法

　如需对各议案进行分项表决的，每一议案应以相应的对应申报价格分别申报，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，按以下方式申报：

　■

　二、投票举例

　（一）股权登记日（2014年9月2日）持有“国机汽车”A股的投资者拟对本次网络投票的议案一《关于2014年度为子公司增加担保额度的议案》投同意票，应申报如下：

　■

　（二）股权登记日（2014年9月2日）持有“国机汽车”A股的投资者拟对本次网络投票的议案一《关于2014年度为子公司增加担保额度的议案》投反对票，应申报如下：

　■

　（三）股权登记日（2014年9月2日）持有“国机汽车”A股的投资者拟对本次网络投票的议案一《关于2014年度为子公司增加担保额度的议案》投弃权票，应申报如下：

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　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。