本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、2014年8月12日，公司披露了《关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知》，将《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》、《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网2014年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》作为临时议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　2、《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》、《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网2014年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》在2014年第一次临时股东大会中被否决，在本次股东大会获得通过。

　二、会议召开情况

　（1）现场会议召开时间：2014年8月25日下午14:30时。

　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

　为2014年8月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年8月24日下午15:00至2014年8月25日15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

　5、主持人：公司董事长安建国先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　三、会议出席的情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计107人，代表股份数333,024,752股，占上市公司股份总数的68.9％。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人2人，共代理2人，持有股份263,913,412股，占公司总股本的54.6%。通过网络投票的股东105人，代表股份69,111,340股，占上市公司总股份的14.3％。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于收购沧州新能源、易县新能源的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：同意46,341,340股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　该表决情况亦为中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况。

　本议案获得通过。

　2、审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　总表决情况：同意333,017,052股，占出席会议有表决权股份的99.998%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权7,700股，占出席会议有表决权股份的0.002%。

　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意46,333,640股，占出席会议所有股东所持股份的13.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.002％。

　本议案获得通过。

　3、审议通过了《关于向供热公司增资的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：同意46,224,340股，占出席会议有表决权股份的99.75%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0 %；弃权117,000股，占出席会议有表决权股份的0.25%。

　该表决情况亦为中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况。

　本议案获得通过。

　4、审议通过了《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：同意46,333,640股，占出席会议有表决权股份的99.98%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权7,700股，占出席会议有表决权股份的0.02%。

　该表决情况亦为中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况。

　本议案获得通过。

　5、审议通过了《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网2014年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：同意46,333,640股，占出席会议有表决权股份的99.98 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权7,700股，占出席会议有表决权股份的0.02%。

　该表决情况亦为中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况。

　本议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

　2、律师姓名：贾向明、贺竹。

　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字的2014年第二次临时股东大会决议；

　2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　2014年8月25日