1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　上半年，中国经济依形势依然复杂，不稳定不确定因素依然较多，市场形势依然严峻。面对复杂的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司凭借良好的品牌、技术、优质服务等综合优势，各项业务继续稳步发展。报告期内，公司实现营业收入82,279.27万元，同比增长11.67%，归属于母公司所有者的净利润4,077.00万元，同比增长3.58%，主营业务盈利继续保持增长势头。截至本报告期末，公司新签订单13.71亿元，订单储备21.71亿元，订单储备是公司上半年营业收入的263.86%，为完成公司全年经营目标奠定了良好基础。

　1、 幕墙系统及材料产业继续保持增长势头

　目前，幕墙系统及材料产业仍是公司销售收入和利润的主要来源，公司幕墙系统及材料产业品牌影响力进一步提升，市场效应显著。报告期内，公司先后取得深圳卓越梅林中心广场、深圳华丽商务中心、阿里巴巴成都西部基地、重庆天和国际中心、武汉联发?九都国际、海口美兰机场西指廊、苏州中心广场、昆明七彩云南花之城等一批大型节能低碳高端幕墙及材料项目。截至本报告期末，公司幕墙系统及材料产业新增订单12.96亿元，订单储备达15.78亿元。上半年，公司根据订单情况，精心组织设计、采购、生产、施工，尽力克服多雨等不良天气影响，保证了公司生产经营的正常进行。本报告期，公司幕墙系统及材料产业实现销售收入75,787.49万元，同比增长12.89%，保持了持续增长的态势。

　公司始终本着“诚实、信任、合作、进取”的经营理念，坚持以顾客为中心、以创新为动力、以“树优质工程，建明星项目”为回馈客户的信赖，凭借强有力的履约能力，多次受到客户的肯定和表彰。报告期内，公司获得万达集团颁发的幕墙专业唯一的明星供方荣誉奖杯，是万达集团幕墙领域首选合作伙伴。

　2、轨道交通设备产业多个前期订单进入设计、生产、施工期

　公司地铁屏蔽门产业多个前期订单进入设计、生产、施工时期。报告期内，深圳地铁三期9、11号线、西安地铁3号线、武汉地铁4号线二期、南昌地铁1号线、福州地铁1号线、武汉至孝感城际铁路、新加坡地铁大士延长线等项目的屏蔽门/安全门正按合同进行设计、生产、施工。报告期内，公司成为阿尔斯通、西门子、日立等国际知名机电系统品牌的地铁屏蔽门的合格供应商，为进一步拓展海外市场“两条腿走路”的策略创造了有利条件。报告期内，公司屏蔽门系统以良好的可靠性和稳定性，在承接的新加坡地铁大士延伸线、南昌地铁1号线项目屏蔽门样机百万次寿命测试中，保持了零故障的优秀记录，获得业主的高度评价，样机顺利完成了百万次测试并通过验收，开始投入量产。截至报告期末，公司屏蔽门项目订单储备5.93亿。

　3、方大城市更新改造项目建设有序向前推进

　由全资子公司深圳市方大置业发展有限公司进行投资建设的方大城市更新单元项目（下称“项目”），项目投资总金额约25亿元人民币，计划2016年底完工。更新完成后将建成以高新技术产业、高端新兴产业研发型总部聚集区为核心功能，集研发用房、配套商服设施等功能于一体的产业社区及深圳市华侨城片区一个集生态办公、特色商业、休闲娱乐为一体的地标性综合体。项目计划除部分产业用房自用外，项目中约10万平方米的产业用房用于出售，配套商业面积2万平方米和产业用房约7万平方米用于出租。项目自5月18日正式开工以来，各项工作正有序向前推进，现场施工情况顺利，目前正在进行基坑施工。项目建成后，将大幅提升公司的净资产和总资产规模，给公司带来丰厚的现金流，同时给公司未来每年带来稳定的租金收益，为公司未来的发展提供有力的资金保障，有利于带动公司其它产业的发展，有利于公司的长远发展。

　4、设立新能源公司发展太阳能光伏和LED新能源产业

　报告期内，公司以自有资金出资1亿元人民币注册成立深圳市方大新能源有限公司，发展太阳能光伏应用、光伏建筑一体化和LED产业等新能源节能技术，这是公司现有节能环保产业的补充和延伸，适应了节能产业的发展方向。

　目前，公司新能源产业战略正全面有力向前推进，各项措施逐步实施。7月18日，公司与自然人罗慧驰签订协议，收购由罗慧驰控制的三家LED照明企业的固定资产、无形资产、销售网络和团队等出资新设的 “广东方大索正光电照明有限公司”（下称目标公司）60%的权益，收购总投资金额以不超过现金4800万元人民币为限，投资款支付方式包括有条件的向罗慧驰支付股权转让款和有条件的向目标公司增资。据预测，目标公司2014年7-12月实现销售收入1.5亿元，净利润300万元，2015年实现销售收入6亿元，净利润3600万元，2016年实现销售收入10亿元，净利润6000万元。7月22日，公司与中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行深圳分行”）签署了战略合作框架协议，中国银行深圳分行将通过单笔贷款、银团贷款等方式给予公司及控股子公司和项目合作业主单位总额不超过50亿元等值人民币的授信支持，包括但不限于人民币贷款、保理、承兑汇票、贴现、保函、资金业务项下的授信及其它形式的资金融通和信用支持，用于公司发展光伏电站、光伏建筑一体化。8月13日，公司与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）在深圳签署新能源光伏项目合作框架协议。公司负责光伏电站的投资、建设、运营，十一科技负责向公司提供光伏电站建设的项目资源，至2015年底前提供约500MW的项目资源供本公司选择，至2020年达到2.5GW，十一科技为公司提供光伏电站全面的技术、设计、总承包服务。

　公司通过并购LED企业、与中国银行深圳分行、十一科技签署战略合作框架协议，可以较快实现公司LED、光伏电站、光伏建筑一体化等业务的快速扩张，给公司带来较大稳定的收入，对公司未来收入、利润构成产生重大影响，对公司新能源产业的发展具有重大意义。加快新能源LED、光伏业务的发展，有利于公司尽快形成新的利润增长点，有利于加快优化公司产业结构，推动公司可持续发展，给股东更大回报。

　5、加强人才引进，注重企业文化

　随着公司近年订单量激增、全国五个产业基地的投产运行，为了满足资产、业务、人员等方面的需求，公司进一步完善矩阵式管理模式、优化业务流程，积极引进素质高、敬业精神强的管理及专业人才，不断充实以工程技术人员、复合型管理人员、技术性销售人员为主干的现代化经营管理队伍。公司注重企业文化、和谐劳动关系的建设，举办三八妇女节女性健康知识讲座，举行五四青年节演讲比赛，组织每月员工生日活动，组织单身员工联谊会，组织员工开展拓展训练等，营造公司良好的人文氛围。

　6、其他

　报告期内，“方大FANGDA”注册商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，有利于公司知识产权保护，是公司实施名牌战略的重大成果，是企业综合竞争力的重要体现，是公司发展历程中的里程碑；公司荣获新浪财经首届上市公司评选“最具成长前景上市公司”称号，“方大”品牌连续十二年获评 “深圳知名品牌”称号。

　全资子公司深圳市方大建科集团有限公司凭借多年来优良的工程质量、良好的品牌形象荣获深圳市质量强市骨干企业、中国建筑金属结构协会颁发的1994-2014可持续发展优秀企业等荣誉称号；承建的深圳嘉里建设广场二期、深圳湾体育中心项目的幕墙工程均获得2013年度广东省建设工程金匠奖、2013年度广东省建设工程优质奖，其中深圳嘉里建设广场幕墙工程还获2013年度深圳市优质工程金牛奖；大连万达公馆项目幕墙工程获得2013年辽宁省建筑工程装饰奖、2013年大连市建筑工程装饰奖。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2014-39号

　方大集团股份有限公司

　第七届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2014年8月6日以书面和传真形式发出会议通知，并于2014年8月22日下午在本公司会议室召开第七届董事会第四次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事林斌先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事黄亚英先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　1、本公司2014年半年度报告全文及摘要；

　2、本公司关于对下属两家全资子公司增资的议案：

　（1）本公司用自有资金壹亿玖仟万元整（小写：￥190,000,000元）向全资子公司深圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）增资。本次增资后方大建科注册资本由3.1亿元人民币增加至5亿元人民币。

　（2）本公司用自有资金壹亿伍仟万元整（小写：￥150,000,000元）向全资子公司深圳市方大置业发展有限公司（下称：方大置业）增资。本次增资后方大置业注册资本由5000万元人民币增加至2亿元人民币。

　3、本公司关于向银行申请综合授信额度的议案：

　本公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元整（100,000,000.00元），向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元整（200,000,000.00元），期限为壹年，由本公司之全资子公司深圳市方大建科集团有限公司提供连带责任担保，具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

　授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信申请、担保事宜并签订有关合同及文件。

　4、本公司关于为控股公司提供担保的议案：

　本公司全资子公司深圳市方大新能源有限公司之控股子公司广东方大索正光电照明有限公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），向中国银行股份有限公司申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

　授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。

　5、《方大集团股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　6、本公司关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案：

　截至2014年6月30日，募集资金投资项目已全部建成投产，达到预计可使用状态，工程进度无后续建设支出，募集资金余额5,150,302.35元（含利息收入及设备、工程质保金）将作为节余募集资金永久补充公司流动资金使用（具体金额以转出日账户余额为准）。上述事项实施完毕后，本次募集资金专项账户资金余额为零，公司将注销相关募集资金专项账户。公司将按照约定的付款条件和日期，待质保期届满后，以公司自有资金支付本次募投项目中设备、工程质保金。

　此前公司曾于2013年7月26日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过将节余募集资金（包括利息收入）27,437,151.69元用于永久补充公司流动资金。两次节余募集资金永久性补充公司流动资金的合计金额32,587,454.04元，低于募集资金净额的10%，因此本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交股东大会审议。

　7、本公司关于修改《章程》的议案：

　根据《中华人民共和国公司法（2014年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》及公司经营发展需要，对公司《章程》进行修改，具体修改内容见附件1《公司章程修订对照表》。

　由于公司第七届董事会已经成立，且董事任期均未届满，为保证公司经营管理的连续性，所有董事继续留任，第七届董事会中不再增加职工代表董事；新修订的公司《章程》第一百〇八条暂不执行，待第七届董事会董事任期届满后开始实施。

　8、本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案：

　公司现行《股东大会议事规则》依据当时的《中华人民共和国公司法》（下称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称：《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》制定，经2008年6月召开的2007年度股东大会审议通过。

　为了与国家政策保持一致，更好的规范公司股东大会运作，切实保护股东合法权益，公司根据《公司法（2014年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规规定，修改并重新颁布公司《股东大会议事规则》，原《股东大会议事规则》（2007年度股东大会审议通过）同时废止。

　9、本公司关于修改《董事会工作条例》的议案；

　为了与新修改的公司《章程》、《股东大会议事规则》一致，结合公司实际情况对公司《董事会工作条例》进行修改，具体修改内容见附件2《董事会工作条例修订对照表》。

　10、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。

　全部议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

　本公司《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、修订后的公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》详见2014年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本公司《2014年半年度报告摘要》、《关于对两家全资子公司增资的公告》、《方大集团公司与子公司相互提供担保的公告》、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014 年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　以上第3、4、7、8、9项议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　特此公告。

　方大集团股份有限公司

　董事会

　2014年8月26日

　附件1

　章程修订对照表

　■

　■

　■

　附件2

　董事会工作条例修订对照表

　■

　证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-41

　方大集团股份有限公司

　关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2014 年8月22日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）5,150,302.35元用于永久补充公司流动资金。现将节余募集资金（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金的相关事宜公告如下：

　一、募集资金到位和管理情况

　1、募集资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2010〕720号文核准，公司于2010年6月4日以非公开发行A股股票的方式向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）47,945,200股，每股面值1元，每股发行价格为7.30元，募集资金总额为349,999,996.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为336,586,871.73元。上述募集资金净额已经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具“深南验字[2010]第197号”《验资报告》验证。

　2、募集资金账户管理情况

　公司依照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《方大集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求，从2010年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　二、募集资金使用情况

　截至2014年6月30日，本公司节能幕墙及光电幕墙扩产项目（调整后）计划投资总额27,000万元，累计投入 25,250.74万元；地铁屏蔽门扩产项目计划投资总额6,658.69万元，累计投入 6,043.89 万元。

　三、募集资金节余情况

　(一) 前次节余募集资金永久补充公司流动资金情况

　公司于2013年7月26日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过将节余募集资金（包括利息收入）27,437,151.69元用于永久补充公司流动资金。详见2013 年7月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《方大集团股份有限公司关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。该笔金额已于2013年7月31日转入公司自有资金账户。

　（二）募集资金余额

　截至2014年6月30日，募集资金余额为5,150,302.35元，募集资金具体存放情况如下：

　东莞市方大新材料有限公司节能幕墙及光电幕墙扩产项目资金专项余额为 3,127,909.72 元。

　深圳市方大自动化系统有限公司地铁屏蔽门扩产项目资金专项余额为 2,022,392.63 元。

　（三）募集资金节余情况

　截至2014年6月30日，募集资金投资项目已全部建成投产，达到预计可使用状态，工程进度无后续建设支出，募集资金余额5,150,302.35元（含利息收入及设备、工程质保金）将作为节余募集资金永久补充公司流动资金使用（具体金额以转出日账户余额为准）。上述事项实施完毕后，本次募集资金专项账户资金余额为零，公司将注销相关募集资金专项账户。公司将按照约定的付款条件和日期，待质保期届满后，以公司自有资金支付本次募投项目中设备、工程质保金。

　四、募集资金产生节余的原因

　1、募集资金存放期间产生利息收入；

　2、公司根据项目实际情况严格控制募集资金的使用，加强对项目费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用。

　五、节余募集资金使用计划

　为了充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益，董事会决定将节余募集资金（包括利息收入及设备、工程质保金等）5,150,302.35元用于永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，两次节余募集资金永久性补充公司流动资金的合计金额32,587,454.04元低于募集资金净额的10%，因此该事项无需提交股东大会审议。

　公司本次永久性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　六、保荐机构意见

　截至本核查意见出具日，公司募集资金投资项目已全部建成投产，公司计划将节余募集资金（具体金额以转出日账户余额为准））用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益，该事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。保荐机构同意方大集团按照程序实施“将节余募集资金永久补充公司流动资金”事项。

　七、备查文件

　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　2、中山证券有限责任公司关于方大集团股份有限公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的专项核查意见；

　特此公告。

　方大集团股份有限公司

　董事会

　2014年8月26日

　证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-42

　方大集团股份有限公司

　与下属子公司相互提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　（一）全资子公司为本公司担保情况

　本公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元整（100,000,000.00元），拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元整（200,000,000.00元），期限为壹年，由本公司之全资子公司深圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）提供连带责任担保，具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

　（二）本公司为控股公司担保情况

　本公司全资子公司深圳市方大新能源有限公司之控股子公司广东方大索正光电照明有限公司（下称：方大索正公司）拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元）, 拟向中国银行股份有限公司申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保，具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

　2014年8月22日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股公司提供担保的议案》，同意上述担保内容，授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。上述议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人概况：

　本公司1994年4月成立于深圳，注册资本75,690.9905万元人民币，法定代表人：熊建明，主营业务：建筑幕墙系统及材料、太阳能光伏电站及产品、半导体照明（LED）产品、轨道交通设备（地铁屏蔽门等）和房地产等。

　方大索正公司为全资子公司深圳市方大新能源有限公司的控股子公司，2014年7月成立于广东省中山市，注册资本1000万人民币，法定代表人：罗慧驰，主营业务：照明灯具、灯用电器附件及其它照明器具、LED产品的研发、设计、生产、销售和安装等。

　2、股权结构情况：

　2.1 方大集团股份有限公司

　■

　3、主要财务数据

　（1）本公司最近一年又一期的财务数据如下（单位：万元）：

　■

　(2)方大索正公司于2014年7月成立，截至7月末总资产4,317.54万元、净资产1,084.89万元，7月份营业收入1,179.49万元、净利润63.67万元。

　三、担保协议的主要内容

　担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：

　1、担保方式：连带责任保证；

　2、担保金额：总金额不超过人民币4亿元

　3、担保期限：以与银行签订的合同为准。

　四、董事会意见

　董事会同意本公司、方大建科及方大索正公司的上述授信及担保事项。

　不存在反担保情况。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2014年6月30日，本公司累计担保数量为110,876.01万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司2014年6月末经审计净资产的94.06%，不存在逾期担保。

　本公司及各子公司没有发生对外担保。

　六、备查文件

　本公司第七届董事会第四会议决议。

　方大集团股份有限公司董事会

　2014年8月26日

　证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-43

　方大集团股份有限公司

　关于下属两家全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、增资概述

　1、本公司拟用自有资金壹亿玖仟万元整（小写：￥190,000,000元）向全资子公司深圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）增资。本次增资后方大建科注册资本由3.1亿元人民币增加至5亿元人民币。

　2、本公司拟用自有资金壹亿伍仟万元整（小写：￥150,000,000元）向全资子公司深圳市方大置业发展有限公司（下称：方大置业）增资。本次增资后方大置业注册资本由5000万元人民币增加至2亿元人民币。

　本次增资事项已经公司 2014 年8月22日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。

　本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　二、受资方基本情况

　1、公司名称：深圳市方大建科集团有限公司

　成立时间：1993年3月15日

　法定代表人：熊建伟

　注册资本：3.1亿元人民币

　企业类型：有限责任公司

　持股情况：本公司直接、间接合计持有方大建科100%的股权。

　经营范围：各类建筑幕墙、玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶、地铁屏蔽门、建（构）筑物外维护系统和钢结构系统的设计、生产、销售和安装；水电安装；空调通风系统的生产、销售和安装；LED系统、灯光系统及泛光照明的设计、销售和安装；建筑室内、室外装修装饰工程施工；相关技术咨询服务、售后维修服务；进出口贸易业务。

　2、公司名称：深圳市方大置业发展有限公司

　成立时间：2012年11月23日

　法定代表人：林克槟

　注册资本：5000万元人民币

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　持股情况：本公司持有方大置业100%的股权。

　经营范围：文化创意策划；高新技术产品研发及服务；创意产品设计；信息科技服务；房地产开发经营；物业管理及自有物业租赁；土地开发；商品房销售；保洁服务；绿化养护；房屋维修；停车场管理及服务。建筑工程、室内外装饰、电气工程、管道和设备安装工程施工。

　3、最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）

　■

　三、本次增资的目的和对公司的影响

　1、增资的目的

　近年来方大建科业务扩张迅速，为了进一步做大做强幕墙产业，增强方大建科的竞争力，本公司决定对方大建科增资。

　方大置业负责公司方大城市更新项目的投资建设工作，为了满足方大城市更新项目建设自有资金的需求，本公司决定对方大置业增资。

　2、对公司的影响

　本次增资后将进一步巩固公司的行业地位，增加公司的市场份额，推动公司的可持续发展，为方大城市更新改造顺利实施提供保障，给股东更大回报。

　特此公告。

　方大集团股份有限公司

　董事会

　2014年8月26日

　证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-44

　方大集团股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

　（二）召集人：本公司董事会

　（三） 2014年8月22日公司召开的第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　（四）召开时间：

　1、现场会议时间：2014年9月11日（星期四）下午2:30，会期半天

　2、网络投票时间：2014年9月10日---2014年9月11日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年9月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日下午15：00至2014年9月11日下午15：00期间的任意时间。

　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（六）股权登记日：2014年9月2日

　（七）出席对象：

　1、截至2014年9月2日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的律师。

　（八）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

　二、会议审议事项

　（一）提案名称

　议案一：本公司关于向银行申请综合授信额度的议案；（特别决议）

　议案二：本公司关于为控股公司提供担保的议案；（特别决议）

　议案三：本公司关于修改《章程》的议案；（特别决议）

　议案四：本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　议案五：本公司关于修改《董事会工作条例》的议案。

　（二）披露情况

　上述议案内容本公司于2014年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　（三）特别强调事项

　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　（四）本次股东大会前三项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　三、现场股东大会会议登记办法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：2014年9月5日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。

　（三）登记方式：

　1、法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续；

　2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；

　3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

　（四）登记地点及联系方式：本公司董事会秘书处

　地址：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦20楼 邮政编码：518057

　联系人：郭小姐

　联系电话：86（755）26788571-6622

　传真：86（755）26788353

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：360055，投票简称：方大投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

　4、计票规则

　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

　网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　A）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“方大集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

　B）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　D）确认并发送投票结果。

　4、投资者进行投票的时间：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日下午15：00至2014年9月11日下午15：00期间的任意时间。

　五、投票注意事项

　（一）网络投票不能撤单；

　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：郭小姐

　联系电话：0755-26788571-6622

　传 真：0755-26788353

　通讯地址：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦20楼

　邮 编：518057

　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　公司第七届董事会第四次会议决议。

　特此公告。

　方大集团股份有限公司

　董事会

　2014年8月26日

　附件：

　■