1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　■

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　√ 适用 □ 不适用

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年上半年，公司围绕经营转型和内部管理提升的战略导向，以落实“五年百亿”和构建“创意服务型产业平台”作为两大战略主轴，围绕“转型—提升”为核心经营主题开展各项工作，打造国民品牌，推动公司从制造型向“服务+产品”型转变，推动公司向现代商业企业转型，进一步强化公司以灶具、烟机为代表的产品竞争力，夯实“华帝”在“厨电专业品牌”中的领导地位。2014年上半年，公司实现营业收入198,940.2万元，较上年同期增长9.6%，实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）12,152.8万元，较上年同期增长31.91%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-034

　华帝股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开和出席情况

　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2014年8月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年8月25日上午9：30在广东省中山市小榄镇南堤路68号七楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名（董事关锡源先生因个人原因不能出席，已委托董事黄启均先生代为表决）。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　1、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及半年度报告摘要》。公司董事、高级管理人员出具了关于公司2014年半年度报告的书面确认意见，作为华帝股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司2014年半年度报告全文于2014年8月26日刊登在巨潮资讯网上，2014年半年度报告摘要于2014年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

　2、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权使用“Vatti華帝”商标的议案》。董事会将“Vatti華帝”商标授权给广州市华帝厨卫有限公司（以下简称“广州华帝”），仅授权其在电子商务渠道销售卫厨五金（沐浴花洒、毛巾挂架、置物架、角阀）；龙头、刀架、水槽、地漏、浴室扶手、皂液器、纸巾架商品及商品包装上使用“Vatti華帝”商标。商标授权使用费根据公司认可的广州华帝年度财务审计报表中授权商标的商品年度销售收入总额的2%核算收取，若核算金额低于50万元，按50万元收取；如果核算金额高于50万元，则广州华帝按实际核算金额向公司支付。商标授权期限自2014年1月1日起至 2014年12月31日止。

　三、备查文件目录

　1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十次会议决议；

　特此公告

　华帝股份有限公司董事会

　2014年8月26日