证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2014-021

江苏康缘药业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无修改或否决议案的情况。

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

1、召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2014年8月25（星期一）下午14:30；

（2）网络投票的时间：2014年8月25日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：江苏连云港市公司会议室。

（二）出席会议的股东情况

出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	35人
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	7人
通过网络投票出席会议的股东人数	28人
所持有表决权的股份总数（股）	197,253,317 股
其中：出席现场会议的股东持有表决权的股份总数	186,422,736股
通过网络投票的股东持有表决权的股份总数	10,830,581股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.55%
其中：出席现场会议的股东占有表决权股份总数的比例	37.38%
通过网络投票的股东占有表决权股份总数的比例	2.17%

（三） 会议由董事长肖伟先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事王广基先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议。公司其他高管均列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	表决事项		同意		反对		弃权		是否通过
			票数	占有效表决股份比例%	票数	占有效表决股份比例%	票数	占有效表决股份比例%
1	关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.1	发行股票的种类和面值	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是
1.2	发行方式和发行时间	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是
1.3	发行数量及发行规模	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是
1.4	发行对象及认购方式	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是
1.5	定价原则及发行价格	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是
1.6	本次发行股票的限售期	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是
1.7	募集资金数量及用途	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是
1.8	上市地	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是

1.9	滚存未分配利润的安排	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是
1.1	决议的有效期限	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是
2	关于修订《江苏康缘药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是
3	关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的议案
3.1	江苏康缘药业股份有限公司与江苏康缘集团有限责任公司签署之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是
3.2	江苏康缘药业股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签署之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	参与投票的全部股东	197,158,317	99.95	5,000	0	90,000	0.05	是
		参与投票的中小投资者	35,136,368	99.73	5,000	0.01	90,000	0.26	是
5	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	参与投票的全部股东	37,805,587	99.75	5,000	0.01	90,000	0.24	是
		参与投票的中小投资者	11,246,781	99.16	5,000	0.04	90,000	0.8	是

审议议案1、议案2、议案3和议案5时，关联股东江苏康缘集团有限责任公司、肖伟先生、杨寅先生、戴翔翎先生和夏月先生就上述议案进行了回避表决，即159,352,730股股份未计入该项有效表决票总数。

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所的刘颖颖律师、聂梦龙律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司

2014年8月25日