1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2014年上半年，国际经济仍处于低速增长的调整期，国内经济增速放缓。公司面对严峻的经济形势与经营压力，根据年度工作方针，始终坚持将市场经营开发放在各项工作的首位，加大市场开发力度，同时进一步提升精细化管理和成本控制水平。与去年同期相比较，公司生产经营业绩保持平稳，主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。2014年上半年实现营业总收入101,090,656.27元，比上年同期下降0.17%；归属于上市公司股东的净利润33,074,118.26元，比上年同期下降0.08%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润32,828,631.11元，比上年同期下降0.19%。

　2014年上半年，公司根据2014年度制定的经营计划和主要目标实施各项经营工作，一方面，集中精力开拓双壁波纹管自动化生产线高端客户，进一步巩固、提升公司在该领域的市场份额，同时加大新产品、新技术的开发，提高公司的生产技术水平和自主创新能力，实现可持续发展；另一方面，公司对已经完成研发工作的五轴数控机床进行了系列产品的开发，实现了公司产品的多元化发展。公司上半年经营业绩保持平稳，下半年随着经济形势逐步稳定，公司将通过进一步努力，力争争取良好的经营业绩，实现企业平稳、持续、健康的发展。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　大连三垒机器股份有限公司

　法定代表人：俞建模

　2014年8月25日

　证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-031

　大连三垒机器股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况：

　大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年8月15日以电子邮件或传真等方式发出，于2014年8月25日上午9时30分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共7人，其中 5人出席现场表决，2人以通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况：

　（一）审议通过了 《关于公司<2014年半年度报告全文>和<2014年半年度报告摘要>的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　关于公司《2014年半年度报告全文》和《2014年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》的披露。

　（二）审议通过了《关于公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　关于公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

　三、备查文件

　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　大连三垒机器股份有限公司董事会

　2014年08月26日

　证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014—032

　大连三垒机器股份有限公司

　第三届监事会第二次会议决议

　公告

　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议由监事会主席召集，并于2014年8月15日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2014年8月25日下午1点在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人全部出席现场会议。监事会主席王安源先生主持了本次会议。 本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了 《关于公司<2014年半年度报告全文>和<2014年半年度报告摘要>的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　关于公司《2014年半年度报告全文》和《2014年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》的披露。

　（二）审议通过了《关于公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易

　所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的

　规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

　关于公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

　大连三垒机器股份有限公司监事会

　2014年8月26日