一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年是太极实施产业升级转型的关键一年。上半年，面对宏观经济下行的压力及转型升级的诸多挑战，公司紧紧围绕年度目标，以持续深化产业结构的转型升级为首要任务，抓住关键，紧扣难点，各项工作力求突破，取得了预期的成效，公司的转型发展步入轨道。上半年，公司实现营业收入20.48亿元，同比减少4.12%；归属于母公司股东的净利润529万元，同比增长365%，经营业绩呈现趋稳回升态势。上半年公司主要工作成果如下：

　1、自强自主，半导体业务板块强化支撑

　作为太极十二五重点打造的半导体板块，针对现有的业务格局，2014年以来公司着重在自强和自主上下功夫。

　（1）自强驱动，海太创新升级扩大优势

　首先，根据市场需求的变化，通过持续不断的投入，实现了产品结构由固定内存到移动内存的量产扩张；

　其次，封装测试技术也随着SK海力士的技术升级而升级，目前海太公司25nm级Polaris产品也已经投入生产，产品技术等级在全球处于领先水平。

　第三，通过持续投入，对封装前道自动化系统进行升级，提升了产品良率及设备效率，目前封装良率从2013年的99.94%提升到2014年的99.96%；

　第四，在成本控制方面，一方面通过对一些科室的取消合并，减少科室编制，提高了运营效率。另一方面，通过开展“优化设施运营系统，推进能源项目节减”节能减排活动，推进节能减排改善项目。

　（2）自主驱动，太极半导体优化运营

　为了加快培育半导体业务板块的自主性，2014年公司重点在太极半导体客户结构调整和成本压降、盘活资产等方面下功夫，取得了初步成效。

　一是重点加强了市场开拓。加快太极半导体客户结构的多元化一直是公司工作的重中之重，通过持续努力及投入，至六月份，公司已实现量产的客户有Sandisk、Spectek、Spreatrum(展讯)等，并在积极推进开拓其他国内外新客户并在现有客户基础上努力提高订单量；

　二是通过优化管理，缩减成本和开支，加速盘活资产。为保证重点工作的推进，公司成立了销售推进、成本节俭及资产处置三个项目小组，通过专线考核，落实责任，至六月份共完成精简非生产管理人员46人，完成全部南亚设备处置，并回笼全部资金635万美元。另外，太极微电子厂房的出售工作也已启动。

　2、整合有力，化纤业务板块稳中向好。

　随着无锡太极生产设备的搬迁到位以及整合产能的不断提升，公司着力从市场开拓、品质保证和管理优化入手，保证了市场的衔接，促进了化纤业务的企稳向好。

　一是快速切换，狠抓市场增量。原有无锡太极帘子布客户切换至江苏太极的工作，在质量、技术、销售等部门的联合努力下，上半年国内外重点客户已基本完成切换。帆布销售上半年重点针对客户结构进行了优化，努力提高帆布销售对优质客户的集中度。

　二是多管齐下，提升产品实力。上半年，借着搬迁整合的契机，公司按照质量体系建设的要求，完善了质量管理的制度基础。而另一方面，针对现生产过程中出现的“疑难杂症”以及产品提升的目标，通过生产、质量、技术联手，组织攻关，实行项目化推进，明确考核，责任到人，促进了产品总体质量水平的稳定提高。

　三是规范运行，强化管理基础。围绕搬迁整合后化纤板块发展的新要求，上半年公司根据企业运行的实际需要，制定了新的薪酬考核办法，为经营目标的责任落实和机制激励，以及加快化纤板块业务和人员的融合奠定了管理基础。

　3、着力突破，重点项目有效推进。

　（1）本部搬迁：完成搬迁补偿协议的签订。2014年4月18日公司与无锡市南长区棚户危旧房改造投资有限公司以3.5亿元的总价签订了《土地使用权收购与搬迁补偿协议》，为本部搬迁奠定了坚实的基础。

　（2）扬州项目：至上半年，江苏太极完成了纺丝7条线的进场安装，目前5条线已实现开车，预计于8月份实现剩余2条线的开车。在纺丝开车的同时还顺利实现了聚酯切片的换料；浸胶B线搬迁后安装结束，进入全线联动调试；基本完成了捻织设备的搬迁、安装及开车。

　（3）公司债发行：3月17日获得中国证监会批文，6月12日完成第一期2.5亿元的发行，发行利率6.25%，实现了融资成本的控制目标。

　(一) 主营业务分析

　1、 财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期无锡海太账期与去年同期相比，恢复至合同约定的45天，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少较多

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购置固定资产支出同比减少和处置固定资产收到现金同比增加

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款同比增加

　2、 其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　1、2014年3月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准无锡市太极实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]267号），中国证监会核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。其中，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

　2、2014年6月12日，公司完成了上述公司债券（第一期）的发行工作，发行总额为2.5亿元，利率6.25%。

　3、对于剩余各期债券发行，公司将严格按照中国证监会的批复规定，综合债券市场情况及公司自身实际情况择机选择最佳的发行窗口。

　(3) 经营计划进展说明

　1.公司在2013年年报中披露：“根据行业特点和市场预测，2014年度公司生产经营目标为全年实现营业收入42亿元,"三费"3.43亿元。生产经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。”

　2.报告期内公司实现营业收入20.48亿元，完成年度生产经营目标的49%，基本完成半年度目标。

　3.报告期内公司"三费"实现1.67亿元，控制在全年计划的49%。下半年公司将继续加强措施，在保证业务的基础上继续强化三项费用的管理，降本增效。

　(4) 其他

　财务报表其他科目变动分析详见财务报表附注"公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明"部分。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　帆布营业收入及营业成本同比下降幅度较大的原因：本部自2013年6月停产搬迁，搬迁前公司帆布业务全部集中在本部，本报告期内搬迁至扬州的帆布产能处于逐步恢复的过程中，故营收及成本同比减少较多。

　2、 主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　国内销售下降15.48%的主要原因是本部自2013年6月停产搬迁，造成本部本期销售相比去年同期下降较大，同时搬迁至江苏太极的产能在报告期内仍处于逐步恢复的过程。

　(三) 核心竞争力分析

　1、半导体业务

　（1）业内高品质的合作伙伴和服务对象

　海太公司半导体业务目前主要是为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务。SK海力士是以生产DRAM、NAND Flash和CIS非存储器产品为主的半导体厂商。目前在韩国有一条8英寸晶圆生产线和两条12英寸晶圆生产线，在中国无锡有一条12英寸晶圆生产线。SK海力士是世界前三大DRAM制造商之一。

　与SK海力士结成紧密的合作关系有助于公司降低进入半导体行业的风险，以较低的成本分享中国半导体市场的发展。而且公司与SK海力士形成紧密的、难以替代的合作关系，有助于公司在优质平台上继续开展半导体业务，并具备科学的管理系统、先进工艺与设备和优质人才储备等优势，而上述公司在半导体行业积累的运营经验，将加快公司整合并发展太极半导体与太极微电子的过程。

　（2）半导体产业规模优势增强了公司的盈利能力和抗风险能力

　通过与SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业，公司由原来单一业务的模式转变为以半导体为主的双主业模式。半导体为主的双主业运营模式，在一定程度上提高了公司抗风险的能力。至2014年6月底，封装、封装测试最高产量分别达到4.67亿颗/月（1GEq）、3.70亿颗/月（1GEq），相比2013年单月最高产量分别增长8%、7%。同时，25nm级Polaris（简称PL）产品也已经投入生产，产品技术等级在全球处于领先水平； 海太公司半导体业务显著的规模效应带来了稳定增长的现金流。同时，在海力士对海太公司收益锁定承诺的五年有效期内，海太公司的经营和业绩将不会受到较大影响。此外，公司新组建的太极半导体的平台，将继续积极拓展公司在半导体业务领域的范围和规模，积极进入移动芯片后工序服务领域，发挥公司半导体业务的后工序服务产业集成规模优势，打造公司新的半导体业务增长点。

　（3）具备国际领先的后工序服务技术

　公司控股子公司海太公司拥有完整的封装测试生产线与SK海力士12英寸晶圆生产线紧密配套。而SK海力士在DRAM和NAND Flash存储器产品生产方面，拥有世界先进的技术，领先于国内同类厂商。根据《合资协议》、《后工序服务合同》等协议，SK海力士同意海太公司在为了向海力士提供后工序服务所必须的范围内非独占地许可使用其所拥有的后工序服务技术。通过SK海力士的技术许可，海太公司采用12英寸纳米技术晶圆进行集成电路封装，其工艺在国内率先达到20纳米级，相较于其他公司，海太公司起点较高，目前已具备国际先进水平。

　（4）具备显著的区位行业优势

　全球半导体封装产业主要集中在亚太地区，从事封装的国家和地区主要是中国台湾、马来西亚、中国大陆、菲律宾、韩国和新加坡。从国内来看，从事半导体封装测试的企业集中在长三角、环渤海及珠三角地区。公司半导体业务分处于无锡与苏州，无锡与苏州所处的长江三角洲地区现拥有国内55%的IC制造企业、80%的封装测试企业和近50%的IC设计企业，构建了包括芯片设计、晶圆制造、封装测试，硅单晶材料和外延片、掩膜等在内的完整产业链，是全国主要的微电子产业国家高技术产业基地。优良的区位优势为公司半导体业务未来发展战略的实现奠定了坚实的基础。

　2、涤纶化纤业务

　（1）长期经营涤纶行业积累的技术优势

　1989年，公司建成中国第一套0.12万吨/年聚酯工业丝生产线，开创了中国高强力聚酯工业丝从无到有的历史。1993年，公司成功承担了国家八五重点建设项目0.68万吨/年聚酯工业丝和0.70万吨/年浸胶聚酯帘帆布项目的建设，中国第一条应用国产聚酯帘子布生产的半钢子午线轮胎采用了公司生产的高强力聚酯工业丝加工。2001年，公司合作承担的"十五"国家科技攻关项目分课题"高模低收缩聚酯工业丝和高模低收缩聚酯帘子布"通过部级技术鉴定，创造性的开发出了该产品产业化的新途径。2004年，公司分别又从美国、德国、日本等发达国家引进宽幅帆布浸胶机和高模量低收缩生产线等世界一流生产设备。公司目前是中国最大的聚酯工业丝和聚酯浸胶帘帆布生产企业之一。

　2007年，公司一步法生产高模量超低收缩聚酯工业丝的冷却装置获发明专利。公司涤纶化纤业务相关的单部位四头2200dtex高模量低收缩聚酯工业丝的直接纺丝生产技术、高强力高模量低收缩聚酯工业丝的生产方法、高尺寸稳定性高模量低收缩聚酯工业丝的生产方法、高强力高伸长低收缩聚酯工业丝的生产方法、生产聚酯工业丝的环吹冷却装置、一种涤纶浆回收利用方法等发明专利先后完成注册授权。该等专利均能帮助公司实现化纤产品的差异化，使公司化纤产品具备更强的竞争优势。

　（2）具备以良好口碑为基础的优质客户群体

　公司作为行业内聚酯工业丝应用的先行者，是国内最早推广该业务的企业。在长期经营过程中，公司通过优良的售后服务和产品品质，不断提升市场形象和市场地位，在业内获得了良好的口碑。公司与部分全球75强的轮胎厂商客户建立了较稳定的业务关系，在行业内具备较高的知名度。

　（3）完整产业链的优势

　目前公司主要从事涤纶工业长丝、涤纶帘子布和帆布的生产及销售，其中涤纶帘子布和帆布是后道加工产品，公司构建了完整的涤纶工业丝产业链。完整的产业链不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动，进而能够达到降低市场风险的目的。另外，通过一体化运营也可以有效降低不同产品在采购、营销等环节发生的费用，进一步提高产品的竞争能力。

　（4）产品品种丰富带来的差别化优势

　公司生产的差别化工业丝品种主要有HMLS工业丝、低收缩工业丝、超低收缩工业丝和活化工业丝等，其消耗量也随后道产品的开发和利用逐年提高；帘帆布方面，目前公司涤纶帘子布已形成规格系列化、性能差异化的产品种类，而各类帆布种类已达几十种，宽幅从0.7-2.4米不等。丰富的产品品种，给予了下游客户更多的选择范围，满足其不同的个性化需求。目前公司HMLS工业丝及EE帆布已成为细分市场主流产品，高模量低收缩帘子布、耐高温EP浸胶帆布为江苏省高新技术产品，其中高性能EE帆布和阻燃帆布已形成批量生产并得到市场的广泛认可。

　(四) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　1、报告期内公司对外股权投资额与上年同期同比无变化。

　2、2014年4月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了“关于投资入股无锡金控融资租赁有限公司暨关联交易的议案”（查询索引：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600667_20140430_3.pdf），公司拟以现金75万美元投资入股无锡金控融资租赁有限公司（“金控公司”），出资后的持股比例为1.5%。因相关投资入股协议仍在履行金控公司其他股东的内部审批程序，截止2014年6月底公司尚未完成实际出资，公司将视交易的进展情况及时履行信息披露义务。

　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　本报告期公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　本报告期公司无委托贷款事项。

　(3) 募集资金使用情况

　单位:亿元 币种:人民币

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　①、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明：不存在

　②、债券跟踪评级情况说明：跟踪评级结果查询索引：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-06-27/600667_20140628_2.pdf

　③、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项：无

　④、已发行债券变动情况：无

　3、 主要子公司、参股公司分析

　1、公司主要子公司的情况

　（1）江苏太极实业新材料有限公司

　江苏太极成立于2008年1月，注册资本为60,050万元，实收资本为60,050万元，法定代表人为孙鸿伟，住所为广陵产业园内，经营范围为：涤纶浸胶帘子布、浸胶帆布和工业丝的生产、销售；化学纤维及制品、化纤产品的设计、开发、生产、销售，经营企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

　截至2014年6月30日，江苏太极股权结构如下：

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　截至2014年6月30日，公司资产总计为10.73亿元，净资产为5.96亿元；2014年半年度净利润58万元。（未经审计）

　（2）海太半导体（无锡）有限公司

　海太公司成立于2009年11月，由公司与海力士共同出资组建，注册资本为17,500万美元，实收资本为17,500万美元，法定代表人为顾斌，住所为无锡市新区出口加工区K5、K6地块，经营范围为：半导体产品的探针测试、封装、封装测试、模块装配和模块测试。营业期限为2009年11月10日至2019年11月9日。

　截至2014年6月30日，海太公司股权结构如下：

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　截至2014年6月30日，公司资产总计为35.63亿元，净资产为12.32亿元；2014年半年度净利润8407万元。（未经审计）

　（3）太极半导体（苏州）有限公司

　太极半导体成立于2013年1月，由公司与科錋友联（香港）有限公司共同出资组建，注册资本为1500万美元，实收资本为1500万美元，法定代表人为顾斌，住所为苏州工业园区综合保税区启明路158号建屋1号厂房，经营范围为：研究、开发、封装、测试生产半导体产品，并提供售后服务。营业期限为2013年01月09日至2023年01月07日。

　截至2014年6月30日，太极半导体股权结构如下：

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　截至2014年6月30日，公司资产总计为2.15亿元，净资产为165万元；2014年半年度净利润-2502万元。（未经审计）

　（4）太极微电子（苏州）有限公司

　太极微电子成立于2013年1月，由公司与科錋友联（香港）有限公司共同出资组建，注册资本为1600万美元，实收资本为1600万美元，法定代表人为顾斌，住所为：苏州工业园区霞盛路8号，经营范围为：研究、开发、封装、测试生产内存芯片，并提供售后服务。营业期限为2013年01月09日至2023年01月07日。

　截至2014年6月30日，太极微电子股权结构如下：

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　截至2014年6月30日，公司资产总计为1.22亿元，净资产为8086万元；2014年半年度净利润-45万元。（未经审计）

　2、公司主要参股公司的情况

　（1）无锡宏源新材料科技股份有限公司

　宏源新材料的前身江苏宏源纺机股份有限公司成立于1994年2月，注册资本为14,081万元，法定代表人为温元圻，经营范围为：纺织机械及配件、通用机械及配件、汽车配件、针纺织品、化学纤维的制造、加工；齿轮箱的开发、制造、销售；机械设备安装、维修；纺织技术服务；电器机械及器材、针纺织品、塑料制品、金属材料、化工产品及原料（不含危险化学品）、木材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

　宏源纺机股权结构如下：

　■

　（2）无锡宏源机电科技有限公司

　宏源机电成立于2010年12月，注册资本为10,526.3157万元，法定代表人为温元圻，住所为无锡市锡山区安镇街道东盛一路899号，经营范围为：纺织机械及配件、专用设备、通用设备、机电产品、环保设备的研发、制造、加工、销售、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；利用自有资产对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

　宏源机电股权结构如下：

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　4、 非募集资金项目情况

　单位:万元 币种:美元

　■

　海太半导体（无锡）有限公司（以下简称"海太"）为本公司控股子公司。为进一步扩大海太后工序服务生产能力，保持与海力士半导体（中国）的匹配程度，提高自身产品的技术等级，海太拟在2014年利用自有资金5090万美元进行新增投资，购买先进设备并建设相应的生产配套设施。上半年完成投资2560万美元。

　3.2 利润分配或资本公积金转增预案

　(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　公司2013年度利润分配方案经2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，以公司2013年底总股本1,191,274,272股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发股利1191万元。2014年5月21日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了2013年度利润分配实施公告，股权登记日：2014年5月26日，现金红利发放日：2014年5月30日。报告期内该利润分配方案已实施完毕。

　3.3 其他披露事项

　(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　√ 不适用

　四、 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　■

　证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014-030

　债券代码：122306 债券简称：13太极01

　无锡市太极实业股份有限公司

　关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　1、交易内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称海太）以评估价为基准向（株）SK海力士半导体（以下简称“SK海力士”）购买价值为156.5万美元的二手设备。由于该笔交易的对方SK海力士为海太的第二大股东（持股比例45%），构成关联交易。

　2、关联人回避事宜：公司董事会就上述关联交易表决时，无关联董事需回避表决。

　3、关联交易的影响：以较低的成本获得必需的同等性能的生产设备，避免购置新设备快速被淘汰的风险，符合公司与全体股东的利益。该关联交易事项无需获得股东大会的批准。

　一、关联交易概述

　公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太”）因生产经营需要采购部分封装、模组设备，由于目前半导体市场上设备更新换代频率加快，为避免购置新设备快速被淘汰的风险，海太以评估价为基准向SK海力士购买价值为156.5万美元的二手设备。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方的基本情况

　关联方名称：（株）SK海力士半导体

　法定代表人：朴星昱

　注册地：大韩民国京畿道利川市夫鉢邑京忠大路2091

　主要经营业务：DRAM、NAND Flash 和 CIS非存储器为主的半导体产品

　关联关系情况：SK海力士为海太的第二大股东，持股45%。

　主要财务数据：

　单位：亿韩元

　■

　三、关联交易标的基本情况

　1、交易标的：二手封装、模组设备，主要包括8台封装测试机及14台模组测试机及相关附件。

　2、定价原则：以评估价为基准

　四、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　公司独立董事李东先生、万如平先生、蒋守雷先生、牛耕先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

　（一）我们在事前对关联交易事项的情况进行了详尽的了解，我们认为：以评估价为基准向SK海力士购买156.5万美元二手设备的交易有利于海太在当今半导体设备更新换代频率加快的大环境下以较低的成本获得必需的同等性能的生产设备，避免购置新设备快速被淘汰的风险，符合公司与全体股东的利益，关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；

　（二）本次董事会议的召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序；

　（三）同意本次关联交易事项。

　五、董事会表决情况

　本次关联交易经公司召开的七届董事会第九次会议审议通过，无关联董事需回避表决，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议非关联表决权的100%。

　六、交易目的和对上市公司的影响

　本次关联交易有利于以较低的成本获得必需的同等性能的生产设备，避免购置新设备快速被淘汰的风险，符合公司与全体股东的利益。

　七、备查文件

　（一）公司第七届董事会第九次会议决议；

　（二）独立董事意见。

　特此公告

　无锡市太极实业股份有限公司

　董事会

　2014年8月26日

　证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014－029

　债券代码：122306 债券简称：13太极01

　无锡市太极实业股份有限公司

　第七届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、有关董事会决议情况

　无锡市太极实业股份有限公司董事会七届九次会议，于2014年8月11日以书面方式发出通知，于2014年8月22日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：

　1、2014年半年度报告及其摘要

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　2、关于批准海太半导体（无锡）有限公司向（株）SK海力士半导体购买156.5万美元二手设备的议案

　（详见2014年8月26日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关联交易公告》，编号：临2014－030）

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　二、备查文件

　1、公司董事会七届九次会议决议

　2、独立董事意见

　特此公告

　无锡市太极实业股份有限公司

　董事会

　2014年8月26日