证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编号：2014-050

　烟台园城黄金股份有限公司

　第十届董事会第三十四次

　会议决议公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第三十四次会议（以下简称：会议）于2014年8月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2014年8月18日以口头结合通讯方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》。

　公司于 2014年4月17日召开了第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票募集资金的相关议案，并于2014年6月23日向中国证券监督管理委员会提交了申请文件。

　考虑到本次非公开发行方案难以在短期内完善公司的主营业务，经慎重研究并综合考虑各方面因素，公司决定撤回本次非公开发行股票申请文件，并对非公开发行股票方案进行重新修订和完善，待时机成熟后再次启动相关发行申报工作。

　表决结果： 4票同意，0 票反对，1票弃权。

　关联董事徐成义、林海先生回避表决。

　独立董事刘学军先生因出差在外，未亲自出席本次会议，也未授权其他董事代为表决，视为弃权。

　二、审议通过了《关于聘任刘金鹏先生为公司副总裁》的议案。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁郝周明先生提名，第十届董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任刘金鹏先生（简历附后）为公司副总裁。

　公司矿业部的组建工作已于本年初完成，已组建12人的管理团队，刘金鹏先生具有丰富的矿业管理经验，是公司矿业部管理团队成员之一，管理团队负责公司所属矿山的管理、技术支持等工作，同时除总部管理团队外，每个矿区外派的常驻人员不少于3人。目前公司矿业相关技术、施工人员已过百人，涵盖探矿、采矿、建筑、施工等各类人才，为公司持续发展奠定了坚实的基础。

　表决结果： 6票同意，0 票反对，1票弃权。

　独立董事刘学军先生因出差在外，未亲自出席公司本次会议，也未授权其他董事代为表决，视为弃权。

　三、备查文件：

　1、第十届董事会第三十四次会议决议。

　2、第十届董事会提名委员会会议决议 。

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司

　董事会

　2014年8月22日

　附：简 历

　刘金鹏，男，汉族，1973年2月出生，中共党员，西安建筑科技大学采矿工程专业毕业，工作期间取得清华大学法学专业第二学历，职称：高级采矿工程师,国家注册安全工程师。

　自1994年参加工作以来，先后在招远市河东金矿，招远市金亭岭矿业有限责任公司，招远市玲珑镇黄金矿业有限责任公司从事技术和管理工作，具有丰富的设计及现场生产、管理经验；在矿建方面，主持设计并指挥安装了箕斗井、罐笼井等多种竖井五十余条，设计并建造了国内第一个坑内重力自流型全尾砂充填系统，曾在多家杂志上发表文章，涉及管理、地质、矿建、采矿等多个领域。

　证券简称：园城黄金 证券代码：600766 公告编号：2014-051

　烟台园城黄金股份有限公司

　关于撤回公司非公开发行股票

　申请文件的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月17日召开了第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票募集资金的相关议案，并于2014年6月23日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了申请文件。

　考虑到本次非公开发行方案难以在短期内完善公司的主营业务，经慎重研究并综合考虑各方面因素， 2014年8月21日经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

　公司将对本次非公开发行股票方案进行重新修订和完善，并在时机成熟后再次启动相关发行申报工作。

　烟台园城黄金股份有限公司

　董事会

　2014年08月22日