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一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 海越股份 | 股票代码 | 600387 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 陈海平 | 吕燕飞 | | 电话 | 0575-87016161 | 0575-87016161 | | 传真 | 0575-87032163 | 0575-87032163 | | 电子信箱 | haiyue600387@163.com | haiyue600387@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 8,138,817,955.19 | 6,838,438,107.46 | 19.02 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,230,239,680.53 | 1,120,304,007.38 | 9.81 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -394,019,842.93 | 22,934,622.93 | -1,818.01 | | 营业收入 | 1,594,995,520.53 | 1,218,859,339.04 | 30.86 | | 归属于上市公司股东的净利润???? | 41,525,642.36 | 31,253,142.73 | 32.87 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 11,726,870.08 | -6,084,850.60 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.53 | 2.92 | 增加0.61个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.11 | 0.08 | 37.50 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.11 | 0.08 | 37.50 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 | 报告期末股东总数 | 22,452 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 海口海越经济开发有限公司 | 境内非国有法人 | 22.11 | 85,348,738 | | 无 | | 浙江省经协集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.13 | 15,932,286 | | 未知 | | 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 未知 | 2.49 | 9,600,000 | | 未知 | | 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 未知 | 2.08 | 8,033,753 | | 未知 | | 中融人寿保险股份有限公司分红保险产品 | 未知 | 1.79 | 6,920,007 | | 未知 | | 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 未知 | 1.45 | 5,600,000 | | 未知 | | 青海电子材料产业发展有限公司 | 未知 | 1.07 | 4,122,672 | | 未知 | | 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 未知 | 1.00 | 3,846,665 | | 未知 | | 中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 未知 | 0.86 | 3,310,118 | | 未知 | | 中融国际信托有限公司－中融恒泰一号 | 未知 | 0.46 | 1,765,937 | | 未知 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东，浙江省经协集团有限公司与本公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 (一)公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期，公司的各项工作稳步推进，宁波项目工程建设基本结束，进入生产准备，油气业务基本稳定，其他各项工作协调推进。 1、宁波项目进展情况 1）工程进度 截止本报告期末，宁波海越项目主体建设工程已基本结束，报告期的主要工作是工程收尾和尾项整改。 在宁波海越全体员工的共同努力下，宁波海越项目三套主要装置，其中，甲乙酮和异辛烷装置分别于5月中旬和6月初陆续投料试车，甲乙酮于装置于6月中下旬生产出合格产品；异辛烷装置于7月初生产出合格产品。截止6月底，丙烷脱氢装置已完成装置内中压蒸汽管线的打靶，装置蒸汽系统具备投用条件；装置工艺管道试压和气密；压缩机的单机试车等准备工作。 公用工程和储运设施，5月底，低温罐开始引入常温丙烷对罐体进行预冷，提前为接卸低温丙烷做好准备。6月初，污水处理场的SBR池完成培菌，正式开始处理污水；动力中心燃气锅炉正式投用，并向系统提供合格蒸汽。 2）原材料准备。 本报告期，公司已累计采购混合碳四、醚后碳四原料1.3万吨，低温丙烷原料4.5万吨，并全部顺利接卸到宁波海越罐区，为三大装置的开工投料提供充足的原料保障。 3）外部条件准备 本报告期，宁波海越项目试生产相关的政府审批和备案工作也顺利完成，为装置的投料试生产提供了可靠的政策依据和保障。 2、油气业务发展平稳。 本报告期，公司成品油销售收入147,052.37万元，比去年同期增长34.10%。本期成品油收入延续上年销售态势，销售总量有所上涨。液化气销售收入10,104.87万元，同比均有小幅增长，而营业利润率则比去年同期略有下降。 本报告期，公司收费公路、物业租赁和其他业务也基本保持稳定。其他各项工作按照年度经营计划稳步推进。 (二)报告期内公司基本情况: 本报告期，公司实现营业总收入159,499.55万元，实现净利润2,477.79万元，归属于母公司股东的净利润4,152.56万元，少数股东权益-1,674.77万元,基本每股收益为0.11元，与上年同期相比，归属于母公司股东的净利润有较大增长。 这主要是因为本期公司及参股子公司处置部分可供出售金融资产，投资收益增加。 影响本期利润的因素具体包括以下内容： 1、营业收入与营业成本 (1)、主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 成品油销售 | 1,470,523,749.07 | 1,449,655,373.65 | 1.42 | 34.10 | 33.75 | 0.25 | | 液化气销售 | 101,048,720.67 | 98,099,279.60 | 2.92 | 1.15 | 1.35 | -0.19 | | 公路征费 | 7,870,060.00 | 4,168,524.36 | 47.03 | 5.22 | -10.48 | 9.29 | | 房屋租赁 | 8,259,500.23 | 4,366,737.09 | 47.13 | 11.73 | 18.62 | 3.07 | | 小计 | 1,587,702,029.97 | 1,556,289,914.70 | | | | |
（2）主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币 | 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | | 国内 | 1,587,702,029.97 | 1,556,289,914.70 | 1,211,399,248.48 | 1,188,953,161.40 | | 合计 | 1,587,702,029.97 | 1,556,289,914.70 | 1,211,399,248.48 | 1,188,953,161.40 |
本期成品油销售收入147,052.37万元，比去年同期增长34.10%，利润率基本持平。这主要是因为本期成品油收入延续上年销售态势，销售总量有所上涨，同时公司石油部利用宁波北仑港口海运优势，在当地租赁油库，开拓新的批发市场，成品油的销售收入同比有所增长。 液化气销售收入10,104.87万元，营业成本9,809.93万元，同比均有小幅增长，而营业利润率则比去年同期略有下降； 公路征费收入787.01万元，同比增长5.22%，而公路征费成本因养护支出减少下降10.48%。 房屋租赁收入825.95万元，同比增加11.73%，租赁成本436.67万元，同比增加18.62%左右，主要原因是控股子公司杭州海越实业有限公司租赁面积增加，相应的投资性房地产的租赁收入和折旧也增加。 2、投资收益 （1）投资收益明细情况： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,605,000.00 | 2,405,000.00 | | 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,896,158.79 | 6,159,242.20 | | 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 222,390.00 | 213,899.42 | | 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 33,718,379.50 | 33,718,379.50 | | 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 817,843.96 | 2,553,709.04 | | 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -21,139.39 | | | 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 36,078,631.05 | | | 合计 | 81,317,263.91 | 45,050,230.16 |
(2)按成本法核算的长期股权投资收益： 单位：元 币种：人民币 | 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 浙江泰银创业投资有限公司 | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 | | 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 | 405,000.00 | 405,000.00 | | 合计 | 1,605,000.00 | 2,405,000.00 |
(3)按权益法核算的长期股权投资收益： 单位：元 币种：人民币 | 被投资单位 | 本期发生数 | 上期发生数 | | 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 14,335,576.06 | 569,078.93 | | 浙江华睿海越光电产业投资有限公司 | 1,911,538.31 | 4,904,324.74 | | 浙江华睿睿银创业投资有限公司 | 506,585.49 | 8,489,275.28 | | 浙江华睿海越现代服务业投资有限公司 | 116,193.88 | 342,518.85 | | 浙江天洁磁性材料股份有限公司 | 96,641.26 | -977,355.00 | | 诸暨中油海越油品经销有限公司 | -684,929.57 | -535,454.56 | | 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 | -5,634,076.42 | -6,635,708.83 | | 浙江华睿泰信创业投资有限公司 | -11,801.05 | 235,447.54 | | 宁波戚家山化工码头有限公司 | -1,738,740.87 | -242,225.28 | | 宁波青峙热力有限公司 | -828.30 | 9,340.53 | | 合计 | 8,896,158.79 | 6,159,242.20 |
3、非经常性损益 单位：元 币种：人民币 | ?非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） | | 非流动资产处置损益 | -171,485.34 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 869,558.45 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 33,988,888.95 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,890,090.21 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,000,000.00 | 系全资子公司浙江海越创业投资有限公司收到金浙勇延迟支付众泰控股集团有限公司股权转让款的违约金。 | | 少数股东权益影响额 | -40,943.77 | | | 所得税影响额 | -9,957,155.80 | | | 合计 | 29,798,772.28 | |
(三) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 1,594,995,520.53 | 1,218,859,339.04 | 30.86 | | 营业成本 | 1,557,992,327.52 | 1,191,043,509.81 | 30.81 | | 销售费用 | 11,246,959.42 | 9,733,600.29 | 15.55 | | 管理费用 | 45,453,931.42 | 52,677,716.56 | -13.71 | | 财务费用 | 25,031,370.95 | 19,594,397.30 | 27.75 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -394,019,842.93 | 22,934,622.93 | -1,818.01 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -756,504,012.82 | -1,158,565,616.15 | 34.70 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,318,245,884.66 | 1,437,023,112.46 | -8.27 |
营业收入变动原因说明：主要原因是公司成品油销售增加。 营业成本变动原因说明：主要原因是公司成品油销售增加。 销售费用变动原因说明：主要原因是公司折旧费及办公费有所增加。 管理费用变动原因说明：主要原因是本期公司计提的职工薪酬同比减少。 财务费用变动原因说明：主要原因是公司本期借款利息支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期公司控股子公司宁波海越新材料有限公司购入生产用原材料，使得购买商品、接受劳务支出的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期公司控股子公司宁波海越新材料有限公司的138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目工程支出较上年同期减少，造成本期投资活动现金流出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度筹资活动产生的现金流量净额为131,824.59万元，同比减少8.27%，主要原因是本期筹资活动现金流入和现金流出均较上年同期增长，且现金流入的增长幅度小于现金流出的增长幅度。其中本期筹资活动现金流入增加21,272.35万元，即“吸收投资收到的现金”减少21,070.00万元(系宁波海越新材料有限公司少数股东投资款)，“取得借款收到的现金”增加23,141.58万元（系宁波海越新材料有限公司长期借款和短期借款），“收到其他与筹资活动有关的现金”增加19,200.77万元（系公司质押的定期存单本期到期）；本期筹资活动的现金流出较上年同期增加33,150.08万元，其中“偿还债务支付的现金”较上年同期增加24,297.06万元，“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加8,853.02万元，均系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司为138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目取得的长期借款及利息增加所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 | 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 预付账款 | 124,839,998.16 | 57,383,940.22 | 117.55% | 主要系公司及控股子公司宁波海越新材料有限公司本期进口业务预付海关保证金增加所致。 | | 其他应收款 | 18,026,397.21 | 30,664,472.03 | -41.21% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期往来款减少所致。 | | 存货 | 508,882,025.63 | 199,210,208.94 | 155.45% | 主要系控股子公司宁波新材料有限公司期末库存原材料增加所致。 | | 其他流动资产 | 341,910,066.59 | 215,893,151.42 | 58.37% | 主要系控股子公司宁波新材料有限公司期末待抵扣增值税进项税金增加所致。 | | 在建工程 | 4,704,992,033.98 | 4,018,873,932.72 | 17.07% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入增加所致。 | | 短期借款 | 1,070,000,000.00 | 724,970,594.87 | 47.59% | 主要系控股子公司宁波新材料有限公司流动资金借款增加所致。 | | 预收款项 | 86,789,457.10 | 29,096,282.82 | 198.28% | 主要系公司期末预收上海航存石油化工有限公司货款7,766.62万元所致。 | | 应付职工薪酬 | 5,311,726.70 | 19,534,336.88 | -72.81% | 主要系公司上年末计提的应付职工薪酬本期已发放所致。 | | 应付股利 | 3,951,262.92 | 8,229,935.93 | -51.99% | 主要系公司期末尚未领取的股利减少所致。 | | 长期借款 | 4,218,198,600.00 | 3,362,390,000.00 | 25.45% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期长期借款增加所致。 | | 递延所得税负债 | 65,792,099.97 | 45,913,428.34 | 43.30% | 主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异增加所致。 | | 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 营业收入 | 1,594,995,520.53 | 1,218,859,339.04 | 30.86% | 主要系公司成品油销售增加所致。 | | 营业成本 | 1,557,992,327.52 | 1,191,043,509.81 | 30.81% | 主要系公司成品油销售增加所致。 | | 营业税金及附加 | 2,731,400.48 | 5,550,172.13 | -50.79% | 主要系公司本期应缴营业税及增值税减少，相应的附加税减少所致。 | | 管理费用 | 45,453,931.42 | 52,677,716.56 | -13.71% | 主要系本期公司计提的职工薪酬减少所致。 | | 财务费用 | 25,031,370.95 | 19,594,397.30 | 27.75% | 主要系公司本期借款利息支出增加所致。 | | 资产减值损失 | 182,118.43 | 1,273,677.06 | -85.70% | 主要系公司根据会计政策计提的坏账准备减少所致。 | | 投资收益 | 81,317,263.91 | 45,050,230.16 | 80.50% | 主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期处置可供出售金融资产收益增加所致。 | | 营业外收入 | 9,784,150.79 | 54,484,339.28 | -82.04% | 主要系公司上期收到公路赔偿收入5,400.00万元所致。 | | 归属于母公司股东的净利润 | 41,525,642.36 | 31,253,142.73 | 32.87% | 主要系公司本期投资收益增加所致。 | | 少数股东损益 | -16,747,729.06 | -12,650,088.94 | -32.39% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期亏损增加所致。 |
（2）经营计划进展说明 报告期内公司经营计划进展情况，请详见前述“公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。 (四) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 成品油销售 | 1,470,523,749.07 | 1,449,655,373.65 | 1.42 | 34.10 | 33.75 | 增加0.25个百分点 | | 液化气销售 | 101,048,720.67 | 98,099,279.60 | 2.92 | 1.15 | 1.35 | 减少0.19个百分点 | | 公路征费 | 7,870,060.00 | 4,168,524.36 | 47.03 | 5.22 | -10.48 | 增加9.29个百分点 | | 房屋租赁 | 8,259,500.23 | 4,366,737.09 | 47.13 | 11.73 | 18.62 | 减少3.07个百分点 | | 小计 | 1,587,702,029.97 | 1,556,289,914.70 | | | | |
本期成品油销售收入147,052.37万元，比去年同期增长34.10%，利润率基本持平。这主要是因为本期成品油收入延续上年销售态势，销售总量有所上涨，同时公司石油部利用宁波北仑港口海运优势，在当地租赁油库，开拓新的批发市场，成品油的销售收入同比有所增长。 液化气销售收入10,104.87万元，营业成本9,809.93万元，同比均有小幅增长，而营业利润率则比去年同期略有下降； 公路征费收入787.01万元，同比增长5.22%，而公路征费成本因养护支出减少下降10.48%。 房屋租赁收入825.95万元，同比增加11.73%，租赁成本436.67万元，同比增加18.62%左右，主要原因是控股子公司杭州海越实业有限公司租赁面积增加，相应的投资性房地产的租赁收入和折旧也增加。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 国内 | 1,587,702,029.97 | 31.06 |
(五) 核心竞争力分析 本报告期公司核心竞争力与前一报告期相比，未发生重大变化。 (六) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 | 报告期内投资额 | 35,192.10 | | 投资额增减变动数 | 1,172.00 | | 上年同期投资额 | 43,603.70 | | 投资额增减幅度(%) | -19.29% |
单位：万元 币种：人民币 | 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 | | 宁波戚家山化工码头有限公司 | 码头服务 | 48.00 | 本期增资672万元 | | 广西王马影视传媒有限公司 | 创业投资 | 10.00 | 本期增资500万元 |
2、长期股权投资 单位：元 币种：人民币 | 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 | | 诸暨中油海越油品经销有限公司 | 权益法 | 4,800,000.00 | 5,282,188.17 | -684,929.57 | 4,597,258.60 | | 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 | 权益法 | 30,000,000.00 | 61,276,817.98 | -5,634,076.42 | 55,642,741.56 | | 浙江华睿睿银创业投资有限公司 | 权益法 | 17,600,000.00 | 15,302,782.49 | 506,585.49 | 15,809,367.98 | | 浙江天洁磁性材料股份有限公司 | 权益法 | 30,000,000.00 | 20,629,958.10 | 96,641.26 | 20,726,599.36 | | 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 权益法 | 15,664,000.00 | 51,321,420.86 | 16,509,591.93 | 67,831,012.79 | | 浙江华睿泰信创业投资有限公司 | 权益法 | 20,042,000.00 | 21,244,094.19 | -11,801.05 | 21,232,293.14 | 浙江华睿海越光电产业创业投资
有限公司 | 权益法 | 20,000,000.00 | 24,126,992.44 | -2,088,461.69 | 22,038,530.75 | | 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司 | 权益法 | 33,040,000.00 | 24,497,855.28 | 116,193.88 | 24,614,049.16 | | 宁波戚家山化工码头有限公司 | 权益法 | 30,720,000.00 | 23,074,959.60 | 4,981,259.13 | 28,056,218.73 | | 宁波青峙热力有限公司 | 权益法 | 2,000,000.00 | 1,993,594.51 | -828.30 | 1,992,766.21 | | 浙江华睿海越投资有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 45,801,769.70 | ? | 45,801,769.70 | | 浙江诸暨农村合作银行 | 成本法 | 1,885,000.00 | 1,885,000.00 | ? | 1,885,000.00 | | 浙江华康药业股份有限公司 | 成本法 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ? | 10,500,000.00 | | 浙江泰银创业投资有限公司 | 成本法 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | ? | 16,000,000.00 | | 浙江海越投资管理有限公司 | 成本法 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | ? | 5,400,000.00 | | 浙江宇天科技股份有限公司 | 成本法 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | ? | 32,000,000.00 | | 浙江中南卡通股份有限公司 | 成本法 | 27,270,000.00 | 27,270,000.00 | ? | 27,270,000.00 | | 广西王马影视传媒有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 合计 | ? | 351,921,000.00 | 387,607,433.32 | 18,790,174.66 | 406,397,607.98 |
单位：元 币种：人民币 | 被投资单位 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计减值准备 | 本期现金红利 | | 诸暨中油海越油品经销有限公司 | 48.00 | 48.00 | | | | | | 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 浙江华睿睿银创业投资有限公司 | 22.00 | 22.00 | | | | | | 浙江天洁磁性材料股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | | | | | | 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 22.00 | 22.00 | | | | 6,600,000.00 | | 浙江华睿泰信创业投资有限公司 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司 | 20.00 | 20.00 | | | | 4,000,000.00 | | 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司 | 27.76 | 27.76 | | | | | | 宁波戚家山化工码头有限公司 | 48.00 | 48.00 | | | | | | 宁波青峙热力有限公司 | 40.00 | 40.00 | | | | | | 浙江华睿海越投资有限公司 | 45.45 | 45.45 | | | | | | 浙江诸暨农村合作银行 | 0.38 | 0.38 | | | | 405,000.00 | | 浙江华康药业股份有限公司 | 2.66 | 2.66 | | | | | | 浙江泰银创业投资有限公司 | 10.00 | 10.00 | | | | 1,200,000.00 | | 浙江海越投资管理有限公司 | 18.00 | 18.00 | | | | | | 浙江宇天科技股份有限公司 | 13.07 | 13.07 | | | | | | 浙江中南卡通股份有限公司 | 4.55 | 4.55 | | | | | | 广西王马影视传媒有限公司 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 合计 | | | | | | 12,205,000.00 |
(1) 证券投资情况 | 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量
（股） | 期末账面价值
（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益
（元） | | 1 | 股票 | 600166 | 福田汽车 | 5,577,111.36 | 551,012 | 2,793,630.84 | 24.37 | -16,530.36 | | 2 | 股票 | 600208 | 新湖中宝 | 1,581,392.04 | 300,000 | 870,000.00 | 7.59 | -48,573.86 | | 3 | 股票 | 600481 | 双良节能 | 4,787,608.75 | 270,600 | 2,622,114.00 | 22.87 | -289,542.00 | | 4 | 股票 | 600587 | 新华医疗 | 299,526.85 | 21,800 | 1,601,210.00 | 13.97 | 77,172.00 | | 5 | 股票 | 600608 | 上海科技 | 1,376,500.00 | 200,000 | 1,248,000.00 | 10.89 | 34,000.00 | | 6 | 股票 | 601688 | 华泰证券 | 5,025,200.00 | 310,000 | 2,328,100.00 | 20.31 | -403,000.00 | | 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | -21,139.39 | | 合计 | 18,647,339.00 | / | 11,463,054.84 | 100 | -667,613.61 |
(2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 | | 300352 | 北信源 | 11,219,395.45 | 5.32 | 4.67 | 273,378,173.85 | 34,656,502.56 | 62,280,127.16 | 可供出售金融资产 | 参股 | | 601328 | 交通银行 | 613,173.00 | 0.0007 | 0.0007 | 1,622,794.48 | | 12,547.38 | 可供出售金融资产 | 参股 | | 合计 | 11,832,568.45 | / | / | 275,000,968.33 | 34,656,502.56 | 62,292,674.54 | / | / |
(3) 持有金融企业股权情况 单位：元 币种：人民币 | 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 | 1,885,000.00 | 0.38 | 0.38 | 1,885,000.00 | 405,000.00 | | 长期股权投资 | 参股 | | 合计 | 1,885,000.00 | / | / | 1,885,000.00 | 405,000.00 | | / | / |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 ?本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 ?报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 (1)、子公司情况 单位：万元 币种：人民币 | 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 组织机构代码 | | 浙江天越创业投资有限公司 | 全资 | 诸暨市 | 创业投资 | 10,000.00 | 创业投资业务 | 68910139-6 | | 浙江海越创业投资有限公司 | 全资 | 杭州市 | 创业投资 | 10,000.00 | 创业投资业务 | 68905878-9 | | 杭州海越置业有限公司 | 控股 | 杭州市 | 房地产 | 5,000.00 | 房地产开发、经营 | 76824722-X | | 舟山瑞泰投资有限公司 | 控股 | 舟山市 | 实业投资 | 1,000.00 | 油库等实业投资 | 79646997-0 | | 诸暨市越都石油有限公司 | 控股 | 诸暨市 | 商品流通 | 850.00 | 油品零售 | 14629671-3 | | 诸暨市杭金公路管理有限公司 | 全资 | 诸暨市 | 服务业 | 200.00 | 公路征费管理 | 72454731-9 | | 宁波海越新材料有限公司 | 控股 | 宁波市 | 制造业 | 137,000.00 | 环已醇、正辛醇的生产 | 57365865-1 |
单位：元 币种：人民币 | 子公司全称 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | | 浙江天越创业投资有限公司 | 100,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | 浙江海越创业投资有限公司 | 100,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | 杭州海越置业有限公司 | 37,500,000.00 | | 75 | 75 | 是 | | 舟山瑞泰投资有限公司 | 74,536,800.00 | | 80 | 80 | 是 | | 诸暨市越都石油有限公司 | 5,161,821.61 | | 50 | 50 | 是 | | 诸暨市杭金公路管理有限公司 | 2,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | 宁波海越新材料有限公司 | 698,700,000.00 | | 51 | 51 | 是 |
单位：元 币种：人民币 | 子公司全称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | | 浙江天越创业投资有限公司 | 427,452,077.611 | 353,631,942.17 | 23,594,663.47 | | 浙江海越创业投资有限公司 | 138,245,730.19 | 126,927,352.82 | 4,810,487.21 | | 杭州海越实业有限公司 | 241,921,916.35 | -2,259,833.89 | -6,261,816.49 | | 舟山瑞泰投资有限公司 | 116，605，424.22 | 69，870，323.20 | -1,462,460.69 | | 诸暨市越都石油有限公司 | 47,536,699.33 | -4,381,745.73 | -1,827,792.05 | | 诸暨市杭金公路管理有限公司 | 1,504,279.27 | 1,477,628.87 | -73,403.12 | | 宁波海越新材料有限公司 | 6,330,426,739.38 | 1,347,077,113.32 | -28,522,217.94 |
公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期净利润为23,594,663.47元,比上年同期增长4,817.80%，主要原因是本期天越创投出售部份可供出售金融资产，投资收益增加。 公司全资子公司浙江海越创业投资有限公司本期净利润为4,810,487.21元,比上年同期增长203.52%,主要原因是本期海越创投收到金浙勇延迟支付众泰控股集团有限公司股权转让款的违约金，营业外收入增加。 公司控股子公司杭州海越实业有限公司本期净利润为-6,261,816.49元,比上年同期减少亏损37.66%,主要原因是本期杭州海越租赁面积增加, 租赁收入增加且本期长期借款利息支出减少，营业利润亏损减少。 公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期净利润-28,522,217.94元,比上年同期增加亏损67.58%,主要原因是本期宁波海越的138万吨/年丙烷与混合碳四利用工程的已处于建设后期，人员增多，职工薪酬增加，管理费用同比增长较大。 (2)、参股子公司情况 单位：万元 币种：人民币 | 被投资单位 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | | 诸暨中油海越油品经销有限公司 | 48.00 | 48.00 | 957.76 | | 957.76 | 200.79 | -142.69 | | 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 | 30.00 | 30.00 | 62,104.63 | 43,028.59 | 19,076.04 | 2,147.92 | -1,878.03 | | 浙江华睿睿银创业投资有限公司 | 22.00 | 22.00 | 7,471.59 | 0.01 | 7,471.58 | | 230.27 | | 浙江天洁磁性材料股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 28,239.16 | 14,344.65 | 13,894.51 | 34,443.08 | 64.43 | | 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 22.00 | 22.00 | 38,946.95 | 7,867.17 | 31,079.78 | | 6,516.17 | | 浙江华睿泰信创业投资有限公司 | 20.00 | 20.00 | 10,689.65 | | 10,689.65 | | -5.90 | | 浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司 | 20.00 | 20.00 | 11,174.14 | 21.87 | 11,152.27 | | 878.77 | | 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司 | 27.76 | 27.76 | 9,244.68 | 99.04 | 9,145.64 | | 41.86 | | 宁波戚家山化工码头有限公司 | 48.00 | 48.00 | 37,790.27 | 31,945.22 | 5,845.05 | 199.60 | -362.24 | | 宁波青峙热力有限公司 | 40.00 | 40.00 | 2,222.48 | 1,723.20 | 499.28 | | 0.21 |
浙江耀江文化广场投资开发有限公司系房产开发企业，本期亏损1,878.03万元，减少公司投资收益563.41万元。 浙江华睿盛银创业投资有限公司系创业投资企业，本期因处置可供出售金融资产，为公司贡献投资收益1,433.56万元。 4、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 | 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | | 138万吨/年丙烷与混合碳四利用工程 | 5,708,000,000.00 | 91.06% | 758,155,629.82 | 5,197,576,879.56 | 在建,尚未产生效益 | | 诸暨港区散货码头（成品油） | 43,000,000.00 | 60.01% | 3,747,459.25 | 25,805,436.40 | 在建,尚未产生效益 | | 合计 | 5,751,000,000.00 | / | 761,903,089.07 | 5,223,382,315.96 | / |
董事长：吕小奎 浙江海越股份有限公司 2014年8月22日 股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2014 ---032 浙江海越股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江海越股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2014年8月11日以送达、传真、电子邮件等方式发出。会议于2014年8月21日上午在杭州滨江海越大厦本公司会议室召开。会议应出席董事13名，实际出席会议董事 11名。独立董事纪根立先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事涂强先生出席会议并表决；副董事长刘振辉先生因工作原因未能出席会议，委托董事张中木先生出席会议并表决。本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 会议由董事长吕小奎先生主持。 与会董事审议并通过了以下决议： 1、《2014年半年度报告及其摘要》； 表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。 2、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》； 董事会同意提名马乐其先生和郭劲松先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交最近一次股东大会审议。 独立董事候选人简历： 马乐其：1952年出生，研究生学历，曾任济南陆军学院政治部主任、浙江省广电局副局长，现已退休。 郭劲松：1965年出生，本科学历，现任北京吉星工程项目管理有限公司总经理，曾任北京科兴创业科技发展有限公司总经理、茂名石化实华股份有限公司董事长。 表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。 3、《关于修改<公司章程>等治理相关制度的议案》。 董事会同意《公司章程（修订稿）》、《公司股东大会议事规则（修订稿）》、《公司关联交易制度（修订稿）》、《公司募集资金管理制度（修订稿）》、《公司董事、监事、高级管理人员持股管理规定（修订稿）》、《公司董事会专门委员会工作细则（修订稿）》、《公司独立董事年报工作制度（修订稿）》、《公司信息披露管理制度（修订稿）》、《公司投资者关系管理制度（修订稿）》,并同意将《公司章程（修订稿）》、《公司股东大会议事规则（修订稿）》、《公司关联交易制度（修订稿）》、《公司募集资金管理制度（修订稿）》提交最近一次股东大会审议。 表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。 《公司章程》的具体修订情况，请详见公司于同日披露的临2014-034号《关于修改<公司章程>的公告》。 特此公告。 浙江海越股份有限公司董事会 2014年8月23日 股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2014--033 浙江海越股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江海越股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2014年8月11日以送达、传真、电子邮件等方式发出。会议于2014年8月21日上午在杭州海越大厦会议室（杭州市滨江区丹枫路788号）召开。会议应到监事5人，实到监事5人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席孙优贤先生主持。 与会监事经审议，一致通过了以下内容： 1、《2014年半年度报告及其摘要》； 2、《关于修改<公司章程>的议案》； 监事会同意《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。 3、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。 监事会同意《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。 特此公告。 浙江海越股份有限公司监事会 2014年8月23日 股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2014 ---034 浙江海越股份有限公司 关于修改<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江海越股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年8月21日上午在滨江海越大厦本公司会议室召开。会议以13 票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程》等治理相关制度的议案》。现就《公司章程》的具体修改情况公告如下： 章程修订前后对照表 | 修订前 | 修订后 | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总师等。 | 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：
交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发与经营；石油、成品油及其制品、液化气的仓储与销售；煤炭及其他能源的开发与经营；进出口贸易(详见外经贸部批文)；燃料油批发；成品油仓储与批发。 | 许可经营项目：液化气销售（凭许可证经营），成品油批发、仓储。
一般经营项目：交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发、经营；石油及其制品的销售；经营进出口业务（详见外经贸部批文）；燃料油批发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 | | 第十九条 公司股份总数为38610万股。公司的股本结构为：普通股38610万股，其中无限售条件股份38551.50万股；有限售条件股份58.50万股。 | 第十九条 公司股份总数为38610万股。公司的股本结构为：普通股38610万股，其中无限售条件股份38571.00万股；有限售条件股份39.00万股。 | 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：浙江省诸暨市。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。在条件成熟时，公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：浙江省诸暨市。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 | | 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 | 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 | (六)本章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍等独立意见。 | (十三)本章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍等独立意见。 | | 第一百五十条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 | （五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。 | (4)审核公司的财务信息及其披露；
(5)审查公司的内控制度。 | （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 | (2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
(3)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。 | （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。 | (1)研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 | （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）公司董事会授权的其他事宜。 | (五)负责会议文件、记录、决议等资料的保管和公司股东资料的保管；
(六)本章程和上海证券交易所上市规则所规定的其他职责。 | （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；
（八）《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所要求履行的其他职责。 | | 第二百零七条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出或以邮件方式进行，临时董事会可采用传真方式送出。 | 第二百零八条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出或以邮件、传真方式进行。 | | 第二百零八条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出或邮件方式进行，临时监事会可采用传真方式送出。 | 第二百零九条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出或邮件、传真方式进行。 | | 第二百零九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；以传真方式送出的以被送达人在公司预留的传真号接受日为送达日期。 | 第二百一十条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件（含电子邮件）送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日（电子邮件在发信息的服务器上所记录的发出时间为送达时间）；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；以传真方式送出的以被送达人在公司预留的传真号接受日为送达日期。 | | 第二百一十一条 公司指定中国证券报、上海证券报和上海证券交易所www.sse.com.cn网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和媒体。 | 第二百一十二条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的其中二份报纸及上海证券交易所www.sse.com.cn网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和媒体。 | | 第二百一十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证券报和上海证券报上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | 第二百一十五条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | 第二百一十六条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证券报和上海证券报上公告。 | 第二百一十七条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定的报纸上公告。 | 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证券报和上海证券报上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 | 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 | | 第二百二十四条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在中国国证券报和上海证券报上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。 | 第二百二十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在公司指定的报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。 |
上述修订内容尚需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江海越股份有限公司董事会 2014年8月23日 股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2014--035 浙江海越股份有限公司 网上业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司决定于2014年8月26日（星期二）下午15：00－16：30在全景网投资者互动平台举办2014年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司总经理袁承鹏先生；财务总监彭齐放女士；董事会秘书陈海平先生等。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 浙江海越股份有限公司董事会 2014年8月23日
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