本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2014年8月12日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2014年8月22日下午13:15采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明先生主持。经与会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对南京钢铁集团国际经济贸易有限公司增资的议案》：

　南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）系公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）的全资子公司，注册资本50,000万元人民币。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2013年12月31日，南钢国贸总资产781,238.78万元，净资产111,969.13万元，2013年实现营业收入738,415.10万元，净利润1,767.46万元。

　为满足南钢国贸的经营发展需要，南钢发展拟以自有资金向南钢国贸增资50,000万元人民币。增资完成后，南钢国贸注册资本由50,000万元人民币增至100,000万元人民币。

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司董事会

　二○一四年八月二十三日