本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度非公开发行股票事宜已于2013年4月完成，公司聘请瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正证券”）担任2013年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至2014年12月31日止。

　2014年1月7日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的有关议案。由于发行需要，公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构，并于2014年8月22日与海通证券签订了《海通证券股份有限公司与山东太阳纸业股份有限公司关于非公开发行人民币普通股并上市之保荐协议》。

　根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与瑞信方正证券终止2013年度非公开发行股票的保荐协议，瑞信方正证券未完成的对公司2013年度非公开发行股票的持续督导工作将由海通证券完成。海通证券已指派周威先生、张虞女士担任公司2013年度非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2014年12月31日止。

　周威先生、张虞女士简历见附件。

　特此公告。

　山东太阳纸业股份有限公司

　董　事　会

　二○一四年八月二十三日

　附件：周威先生、张虞女士简历

　周威先生，海通证券投资银行部副总经理，保荐代表人，1998年起从事投资银行工作。曾担任中国民生银行股份有限公司2013年度可转换公司债券保荐代表人、四川大通燃气开发股份有限公司2013年度非公开发行保荐代表人；负责或参与过欣龙控股（集团）股份有限公司IPO、中国民生银行股份有限公司A股IPO、上海申达股份有限公司配股、交通银行股份有限公司A股IPO、华泰证券股份有限公司IPO、上海益民商业集团股份有限公司配股、交通银行股份有限公司A股配股、中国民生银行股份有限公司A股非公开发行等项目。

　张虞女士，海通证券投资银行部总监，保荐代表人，2005年起从事投资银行工作。曾担任中国民生银行股份有限公司2013年度可转换公司债券保荐代表人；担任上海浦东发展银行股份有限公司2010年度非公开发行项目协办人；负责或参与过交通银行股份有限公司A股非公开发行、交通银行股份有限公司A股配股、交通银行股份有限公司A股IPO、中国民生银行股份有限公司A股非公开发行等项目。