一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年上半年，中国水泥产量累计11.44亿吨，同比仅增长3.58%，增速为近十年来最低。得益于燃料成本的持续下行以及水泥价格高于去年同期，上半年中国水泥行业实现盈利342.29亿元，同比增长52.69%（资料来源：国家统计局）。

　报告期内，公司通过“对标+考核”（与周边主要竞争对手进行停窑时间、消耗水平、采购成本等全面对标）、落实生产改进路线图和年度改进计划、进一步加大采购活动的公平、透明的监控力度，控制消耗水平和采购成本；通过深化实施“客户关系管理”、“客户价值管理”、“网上商城”等营销创新项目，理性参与市场竞争并全力提升公司在工厂周边区域的市场份额。“聚焦人、聚焦成本、聚焦客户”三个聚焦策略的深化，公司实现了历史第二好的半年度业绩。

　报告期内，公司实现水泥及商品熟料销量2,299.56万吨，较上年同期增长3.79％；销售混凝土273.89万方，同比增长4.07%。实现营业收入7,267,351,417元，比上年同期增长9.69％；利润总额807,951,108元，同比增长53.71％；归属于母公司股东的净利润503,110,461元，同比增长41.74%。

　报告期内，公司广东恩平4,000吨/日水泥熟料生产线点火试生产。同时，公司完成了柬埔寨CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO. LTD的40%股权认购，并成为该公司的第一大股东，加上公司已开工建设塔吉克斯坦第二个水泥熟料生产线项目，公司的国际化发展战略将取得新的突破。

　3.2 核心竞争力分析

　公司始创于1907年，历史悠久，文化底蕴厚重。现已发展成为中国具有重要影响的建材行业企业集团之一，在行业中具备较强的竞争实力。

　2014年6月25日，世界品牌实验室在北京隆重发布了2014年（第十一届）《中国500最具价值品牌排行榜》，公司以201.18亿元人民币的品牌价值荣登“中国500最具价值品牌”榜单前100强，位居98位。

　报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

　董事长：徐永模先生

　华新水泥股份有限公司

　2014年8月21日

　证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 编号：临2014-026

　华新水泥股份有限公司

　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议，于2014年8月21日以通讯方式召开。7名董事出席了本次会议。公司于2014年8月14日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

　本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：

　一、公司2014年半年度报告及其摘要（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　二、公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司董事会

　2014年8月23日

　证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 编号：临2014-027

　华新水泥股份有限公司

　2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　根据中国证券监督管理委员会于2011年8月12日签发的证监许可[2011] 1299号文《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，华新水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年11向境内外特定投资者非公开发行人民币普通股128,099,928股，每股发行价格为人民币14.01元，募集资金总额为1,794,679,991元。扣除发行费用人民币51,792,440元后，实际募集资金净额为人民币1,742,887,551元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2011年11月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司(已经相关部门批准转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))予以验证并出具普华永道中天验字(2011)第323号验资报告。

　截至2014年6月30日，本公司本期使用募集资金人民币37,104,310元，累计使用募集资金总额人民币1,711,345,961元，尚未使用募集资金余额人民币31,541,590元；与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币5,858,175元为抵减手续费支出后所收到的银行利息。

　二、募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华新水泥股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　单位：人民币万元

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　2011年11月7日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司黄石支行、中国建设银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司黄石分行、中国银行股份有限公司黄石分行、招商银行武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　三、本期募集资金的实际使用情况

　本期，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　本公司募投项目于本期发生了变更，详见附表2 变更募集资金投资项目情况表。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

　附表 1：募集资金使用情况对照表

　附表 2：变更募集资金投资项目情况表

　华新水泥股份有限公司

　法定代表人：李叶青

　主管会计工作的负责人：孔玲玲

　会计机构负责人：吴昕

　2014年8月23日

　附表1：募集资金使用情况对照表：

　金额单位：人民币万元

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　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　金额单位：人民币万元

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　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　金额单位：人民币万元

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　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　金额单位：人民币万元

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　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　金额单位：人民币万元

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　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　金额单位：人民币万元

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　附表2：变更募集资金投资项目情况表：

　金额单位：人民币万元

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　附表2：变更募集资金投资项目情况表(续)：

　金额单位：人民币万元

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　附表2：变更募集资金投资项目情况表(续)：

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　[注1]

　本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计湖北咸宁7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程、湖北秭归7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程、湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程、湖南道县7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程、湖北阳新年产300万吨骨料生产线分别可实现年利润总额1,021.37万元、908.45万元、1,801.29万元、1,434.00万元、3,713.68万元，以上余热发电项目分别实现预计效益的97%、81%、81%、99%和93%，基本达到预期效益。

　[注2]

　本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“渠县余热发电项目”)、四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“万源余热发电项目”)以及云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“昭通余热发电项目”)分别实现年均利润总额1,591.64万元、1,266.33万元以及1,035.08万元，该等项目本期实际利润总额与预计效益的差距较大。

　渠县余热发电项目本期实际利润总额低于预计效益，主要是受上半年水泥窑年度检修和干旱气候影响，窑运转率偏低，供热不足。

　万源余热发电项目本期实际利润总额低于预计效益，主要由于余热发电的设计是新老两条窑线带一个发电机组，而目前老窑线在2011年1月停机至今未开，仅新线一套锅炉带动发电机组，发电量受到一定的制约，导致余热发电量相对较低。

　昭通余热发电项目本期实际利润总额低于预计效益，一方面由于本期设备故障降低发电量，另一方面则由于发电成本中发电基金费超过预期。

　[注3]

　本公司根据市场情况，对混凝土业务的物流运营模式进行了调整，由原先计划的自建物流模式，改变为效率更高的第三方物流模式，因此上述混凝土搅拌站项目自身不计划购买泵车等设备，尚未投入使用的募集资金，改投入于华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线的建设。

　[注4]

　该等项目未达到预计效益，主要是由于混凝土行业处于发展整合期，部分项目市场站点增加，供求矛盾凸显，市场无序竞争加剧，导致销价及销量未达到预期的结果；其次，部分市场原材料成本上涨，进一步缩减利润空间；此外，公司为控制应收账款风险，实施了严格的销售信用审批制度，对销售量和利润产生一定的不利影响。

　[注5]

　该等混凝土资产收购项目主体设施已于2012年投入运行，截至本期期末尚未投入金额是由于部分资产收购手续尚未完成，项目尾款未支付完毕。

　[注6]

　募集资金承诺投资总额179,468.00万元，而截至本期末承诺投入金额174,288.75万元，此两者之差额5,179.24万元为从募集资金中所扣除的发行费用。

　证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2014-028

　华新水泥股份有限公司

　第七届监事会第十七次会议决议公告

　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议，于 2014年8月15日通过邮件和电话的形式发出会议通知，并于2014年8月21日下午以通讯的方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议召开程序符合公司法和公司章程的规定。会议由监事会主席周家明先生主持。会议经审议并通过了如下事项：

　一、公司2014年半年度报告及摘要（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　二、公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　三、关于对 2014年半年度报告及摘要的审核意见（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　监事会认为，公司2014 年半年度报告及摘要，遵守了国家的相关法律、法规、公司章程及公司的内部管理制度；公司2014年半年度报告及摘要的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映了报告期内公司的经营成果和财务状况等信息；在提出本意见前，没有发现参与公司2014 年半年度报告及摘要编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司监事会

　2014 年 8月 23日