证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-062

　海欣食品股份有限公司

　关于总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月21日收到公司总经理王从勇先生的辞职报告，王从勇先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，王从勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王从勇先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王从勇先生为公司做出的努力表示衷心的感谢。

　公司董事会将尽快聘任新的总经理，在公司董事会聘任新任总经理之前，由董事长滕用雄先生代为行使公司总经理职务。

　根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，独立董事已就总经理辞职事项发表了同意的独立意见，详细内容请见2014年8月22日的巨潮资讯网。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司董事会

　2014年8月22日