本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况。

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）西藏城市发展投资股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月21日9：30以现场表决结合网络投票方式于上海市天目中路380号北方大厦24楼召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	318,075,355
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.25%
通过网络投票出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份数（股）	7,200
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0013%

（三）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司部分董事、监事出席了会议；董事会秘书出席了会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《关于修订西藏城市发展投资股份有限公司股东大会议事规则的议案》	318,070,155	99.9984%	5000	0.0016%	200	0.0001%	是
其中	中小投资者表决情况为：	8,500	62.04%	5000	36.50%	200	1.46%	-
2	审议《关于修订西藏城市发展投资股份有限公司章程的议案》	318,070,155	99.9984%	5000	0.0016%	200	0.0001%	是
其中	中小投资者表决情况为：	8,500	62.04%	5000	36.50%	200	1.46%	-

注：（1）以上议案均为普通议案（2）本次股东大会的议案需要对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行单独计票。

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论意见如下：赵威及詹磊律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2014年8月22日