证券代码：000513 299902 证券简称：丽珠集团 丽珠H代 公告编号：2014-53

　丽珠医药集团股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2014年8月21日收到刘广霞女士递交的辞职报告，刘广霞女士因个人工作及时间安排的原因提请辞去公司董事及副董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，刘广霞女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　刘广霞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。其本人已确认并无与公司董事会意见分歧，亦无任何有关其辞职而须提请公司股东关注之其他事宜。刘广霞女士辞职后，将不在公司任职。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定完成新任董事的选聘工作。

　刘广霞女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的发展作出了积极贡献。公司董事会对刘广霞女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　丽珠医药集团股份有限公董事会

　2014年8月21日