证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-58

　广东海印集团股份有限公司

　第七届董事会第三十四次临时会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月19日以电子邮件和电话通知方式发出第七届董事会第三十四次临时会议通知，会议于2014年8月21日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

　一、审议通过《广东海印集团股份有限公司关于加快公司战略转型升级的规划纲要》。

　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东海印集团股份有限公司关于加快公司战略转型升级的规划纲要》。

　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司董事会

　二〇一四年八月二十二日