证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2014-009

　上海北特科技股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司高级管理人员包维义、徐鸿飞先生于2014年8月21日向公司董事会递交书面辞职申请。因工作需要，包维义申请辞去公司财务负责人职务。因工作需要，徐鸿飞申请辞去公司子公司天津北特汽车零部件有限公司总经理职务。辞去前述职务后，包维义继续担任公司董事会秘书、副总经理职务，徐鸿飞继续在本公司任职。

　根据公司法和本公司章程有关规定，辞职申请自公司董事会收到书面申请时生效。

　上述职务变动不会对公司生产经营造成不良影响，公司将根据相关法规程序尽快完成相应职务的选聘。

　特此公告。

　上海北特科技股份有限公司董事会

　二○一四年八月二十二日