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一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 | 连云港 | 股票代码 | 601008 | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 沙晓春 | 刘坤 | 电话 | 0518-82389269 | 0518-82387588 | 传真 | 0518-82380588 | 0518-82380588 | 电子信箱 | shaxiaochun@jlpcl.com | liukun@jlpcl.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 6,334,938,497.37 | 6,338,467,308.49 | -0.06 | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,176,875,120.96 | 3,175,686,198.34 | 0.04 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,858,566.14 | -30,676,603.26 | 128.88 | 营业收入 | 758,084,101.82 | 767,053,163.91 | -1.17 | 归属于上市公司股东的净利润???? | 51,949,677.67 | 98,317,632.04 | -47.16 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 44,691,319.57 | 90,886,982.27 | -50.83 | 加权平均净资产收益率(%) | 1.63 | 3.33 | 减少1.70个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.051 | 0.121 | -57.85 | 稀释每股收益(元/股) | 0.051 | 0.121 | -57.85 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 | 48,264 | 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | 连云港港口集团有限公司 | 国有法人 | 57.77 | 586,502,718 | 203,580,000 | 冻结3,962,114 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 4.56 | 46,300,000 | | 无 | 财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.37 | 3,707,263 | | 无 | 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.33 | 3,354,578 | | 无 | 倪梅芳 | 境内自然人 | 0.25 | 2,560,200 | | 无 | 廖晖 | 境内自然人 | 0.22 | 2,230,100 | | 无 | 李爱英 | 境内自然人 | 0.19 | 1,944,700 | | 无 | 张为民 | 境内自然人 | 0.19 | 1,913,480 | | 无 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.18 | 1,850,268 | | 无 | 吴芹芬 | 境内自然人 | 0.18 | 1,845,000 | | 无 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 第一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 在国际经济形势低迷,国内经济结构调整和增速放缓的大环境下,报告期公司经营面临前所未有的困难和挑战:市场需求不振和港内外竞争加剧,致使公司货源前景形势严峻;港区整治出新、设施设备改造升级任务艰巨,新增硬件功能未能充分释放;刚性费用居高不下,营运费用持续增加导致利润空间被压缩。 对此,公司上下继续坚持稳中求进工作总基调,务实应对错综复杂的形势和挑战,密切关注市场动态,积极推介宣传公司服务品牌,强化多方沟通协调,充分发挥自身硬件、服务和市场等方面的优势,思索以装卸业务为核心延长产业链,有效拓宽经营领域,针对性的巩固、拓展货源市场,深度拓展对中西部广袤腹地的服务范围,完善制度保驾内部管理和服务水平,进一步提高成本管控和商务风险防范能力,持续提升精细化管理水平,确保完成年度计划任务目标。 1、吞吐量指标完成情况 报告期共完成货物吞吐量3,193.65万吨,同比降幅8.76%,完成年度计划7,240万吨的44.11%。 报告期公司主要作业货种中,与去年同期相比,增量的货种有红土镍矿、散化肥、氧化铝、木材、胶合板、袋装化肥、铁矿砂、焦炭等。红土镍矿增量明显,共完成642.12万吨,同比增幅为24%。主要原因是受印尼限制出口政策影响,红土镍矿在1月份大量集中到港,此后到港量大幅回落。六月份之后,受需求、价格、季节因素的影响,进口量又逐渐恢复。 同比减少的货种主要有煤炭、有色矿、木薯干、液体化工、铝矾土等。 2、完成收入利润指标情况 报告期实现营业收入75,808.41万元,同比降幅1.17%,完成年度计划170,000万元的44.59%。吞吐量的减少导致了收入的减少。报告期实现归属于上市公司股东的净利润为5,194.97万元,同比降幅47.16%,完成年度计划10,000万元的51.95%。其中投资收益为4,037.19万元,同比增幅4.99%,完成年度计划6,000万元的67.29%。 收入的减少,叠加刚性成本的攀升,造成了公司母体盈利能力下滑。主要的参股公司中,中韩轮渡业绩同比提升,连云港中远船务清算止损,新东方和新陆桥业绩同比有不同程度下降。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 营业收入 | 758,084,101.82 | 767,053,163.91 | -1.17 | 营业成本 | 583,616,224.10 | 539,227,243.39 | 8.23 | 管理费用 | 135,546,975.75 | 120,077,091.62 | 12.88 | 财务费用 | 36,383,966.46 | 31,674,957.87 | 14.87 | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,858,566.14 | -30,676,603.26 | 128.88 | 投资活动产生的现金流量净额 | -217,500,429.00 | -362,481,365.87 | 40.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,847,613.99 | -90,493,753.62 | 63.70 |
2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司实现净利润5,194.97万元,其中投资收益为4,037.19万元。投资收益占净利润的比重达到77.71%,上年同期投资收益占净利润比重为39.11%。 公司主要以散货装卸作业为主,为响应港口转型升级、谋求长足进取,目前正处于转型调整时期。高污染货类逐步淡出主体港区,清洁的件杂货日渐上量,刚性费用高居不下,再加上场地的短缺等等,限制了量效并增的空间。 本期投资收益同比上期稳中有增,主要是因为参股公司连云港中远船务清算止损。相对于公司母体盈利能力的下滑,投资收益占净利润的比例呈现出大幅攀升。 (2) 经营计划进展说明 报告期,公司完成了净利润的序时目标进度,没有完成吞吐量和收入的序时目标进度。下半年,公司将继续坚持稳中求进工作总基调,确保完成年度计划任务目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 港口业 | 753,731,702.52 | 583,164,679.40 | 22.63 | -1.62 | 8.24 | 减少7.05个百分点 |
主营业务分产品情况 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 装卸业务 | 674,893,663.77 | 481,939,185.28 | 28.59 | 1.02 | 8.39 | 减少4.86个百分点 |
报告期占营业收入10%以上的产品为装卸业务。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) | 江苏省连云港地区 | 753,731,702.52 | -1.62 |
报告期公司业务全部分布在江苏省连云港地区。 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至2014年6月30日,公司长期股权投资余额为60,341.70万元,同比年初减少0.48%。 报告期内除参股公司连云港中远船务工程有限公司解散清算基本完成外,其他控股子公司和参股公司没有变化。 2、 募集资金使用情况 公司《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在8月22日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上,投资者可查阅详细内容。 3、 主要子公司、参股公司分析 报告期内,公司共有1家全资子公司、3家控股子公司和5家参股公司,参、控股公司情况如下。 参控股公司其他相关情况详见2014年半年度报告全文之"财务会计报告"之"关联方及关联交易"部分。 单位:元 公司名称 | 注册
资本 | 出资比例(%) | 法定
代表人 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 经营范围 | 连云港鑫联散货码头有限公司 | 475,320,000.00 | 100 | 李春宏 | 1,572,399,143.41 | 475,494,773.76 | 0 | 从事码头开发经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营(危险品除外);港口机械、设施、设备租赁经营、修理业务;港口专用工具加工、修理;散货包装。 | 江苏灌河国际港务有限公司 | 50,000,000.00 | 72.46 | 李春宏 | 283,250,392.44 | 98,814,763.71 | 4,853,224.77 | 为船舶提供码头,为委托人提供货物装卸、仓储等。 | 连云港港口国际石化港务有限公司 | 100,000,000.00 | 51 | 李春宏 | 102,352,777.83 | 99,332,814.14 | 1,232,460.32 | 为船舶提供码头,为委托人提供货物装卸等。 | 连云港新东润港务有限公司 | 100,000,000.00 | 51 | 方萌 | 22,450,414.26 | 14,317,402.94 | -5,691,078.22 | 为船舶提供码头,为委托人提供货物装卸、仓储等。 | 连云港中韩轮渡有限公司 | 50,000,000.00 | 50 | 李润载 | 261,132,001.65 | 157,931,642.15 | 11,963,072.71 | 连云港—韩国海上客货班轮运输业务,自营船舶饮食供应业务;国际货运代理等业务。 | 连云港轮渡株式会社 | 300,000.00 | 50 | 郑尚永 | 21,437,937.68 | 3,649,028.43 | 396,784.20 | 海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。 | 连云港中远船务工程有限公司 | 180,000,000.00 | 40 | 王兴如 | 105,477,725.11 | 21,038,386.11 | 7,253,032.76 | 船务工程设计施工、船舶、海洋工程及相关钢结构的设计、制造、修理;海洋工程模块制造及相关修理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 470,000,000.00 | 45 | 张子扬 | 1,084,418,704.24 | 592,387,988.98 | 28,407,359.56 | 集装箱运输、中转,货物装卸、运输,码头及配套设施的开发经营,集装箱修理、清洗等。 | 新陆桥(连云港)码头有限公司 | 395,000,000.00 | 38 | 王章永 | 693,269,364.11 | 497,490,494.87 | 53,705,917.55 | 从事连云港34#、35#及36#码头泊位的经营,散杂货装卸、仓储、中转业务。 |
连云港轮渡株式会社注册资本为30万美元。 截至报告期末,连云港中远船务工程有限公司歇业清算工作已基本结束。 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | 南北堆场连接工艺(又称:东源堆场工艺连接工程) | 74,988,800.00 | 35.15% | 2,977,472.69 | 26,359,056.58 | | 东泰61#-66#泊位加固工程 | 78,905,500.00 | 23.56% | 1,134,900.00 | 18,587,340.60 | | 东源庙岭西候工楼 | 39,780,000.00 | 77.92% | 4,100,034.80 | 30,996,577.54 | | 东泰新建候工楼 | 29,871,000.00 | 94.16% | 7,745,779.68 | 28,127,184.03 | | 东联马腰港区候工楼 | 30,770,000.00 | 64.25% | 5,334,130.08 | 19,768,543.11 | | 合计 | 254,315,300.00 | / | 21,292,317.25 | 123,838,701.86 | / |
第二、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期,公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年年度利润分配预案》。具体的利润分配方案为:以1,105,215,101股为基数,每10股派送0.5元现金红利(含税),共计派送现金50,760,755.05元。公司于2014年6月17日在上交所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《2013年度利润分配实施公告》,股权登记日为6月20日,现金红利发放日为6月23日。 截至报告期末,本次利润分配实施完毕。 第三、 其他披露事项 报告期内,经第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对控股子公司江苏灌河国际港务有限公司增资的议案》。董事会同意公司与合资方江苏金灌投资发展集团有限公司,同比例对灌河国际现金增资。公司以人民币现金增资3,623万元,占本次增资总额的72.46%;江苏金灌投资发展集团有限公司以人民币现金增资1,377万元,占本次增资总额的27.54%。 本次增资完成后灌河国际注册资本将由5,000万元变更至10,000万元。 证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2014-042 江苏连云港港口股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2014年8月11日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第七次会议的通知,并于 2014年8月21日以传真方式召开了本次会议。 董事会由9名董事组成,实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》; 同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票 2014年半年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,摘要同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上,投资者可查阅详细内容。 二、审议通过了《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票 《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2014-044)已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上,投资者可查阅详细内容。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十二日 证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2013-043 江苏连云港港口股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2014年8月11日以书面形式和电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第五次会议的通知,并于 2014年8月21日以通讯方式召开了本次会议 监事会共有5名监事,实际表决监事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 本次会议审查通过如下议案: 1、审查通过了《2014年半年度报告及摘要》; 同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票 监事会对《2014年半年度报告及摘要》发表审查意见如下: (1)《2014年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定;? (2)《2014年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;? (3)在发表本意见前,没有发现参与《2014年半年度报告及摘要》编制和审查的人员有违反保密规定的行为。 5、审查通过了《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司监事会 二〇一四年八月二十二日 证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2014-044 江苏连云港港口股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监发行字[2007] 65号文核准,2007年4月公司首次向社会发行人民币普通股15,000万股,发行价为4.98元/股。本次发行募集资金总额为74,700万元,扣除证券承销和保荐费人民币2,241万元,汇入公司银行账户的资金净额为人民币72,459万元。经中瑞华会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信验字[2007]第2030号验资报告审验,前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用242.79万元后,实际可使用募集资金净额为72,216.21万元。上述募集资金全部用于59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。59#泊位于2008年1月1日正式投产,焦炭专业化泊位于2010年1月1日正式投产。 2011年第一次非公开发行股票:经中国证监会证监许可[2011] 190 号文核准,2011年3月公司向8名特定对象发行了人民币普通股86,734,693股股票,发行价格为5.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币51,000万元,扣除证券承销和保荐费人民币1,519.80万元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币49,480.20万元。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2011)第0431号验资报告审验,前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用64.00万元后,实际可使用募集资金净额为49,416.20万元。上述募集资金全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。 2013年第二次非公开发行股票:经中国证监会证监许可[2013]954号文核准,2013年12月公司向连云港港口集团有限公司非公开发行人民币普通股203,580,000.00股股票,发行价格为3.12元/股。2013年12月27日收到认缴资金63,516.96万元,扣除保荐费和承销费1,460.89万元,律师费用47.17万元,审计费2.83万元,会计师验资费用3.77万元,评估费52.83万元,实际可使用募集资金净额61,949.47万元。上海上会会计师事务所有限公司为公司出具了上会师报字(2013)第2560号验资报告。 二、募集资金管理情况 公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金使用管理办法》,与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批手续,及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。 截止2014年6月30日,公司募集资金在专储账户中的存储情况如下: 募集资金专户结余情况表 募投项目 | 银行 | 账号 | 余额(元) | 59#通用泊位及焦炭专业化泊位项目 | 中国建设银行股份有限公司连云港港口支行 | 32001659036050629535 | 1,078,487.43 | 连云港港墟沟东作业区物流场站项目 | 中国建设银行股份有限公司连云港港口支行 | 32001659036052509331 | 55.73 | 交通银行股份有限公司连云港分行 | 327006021018010166150 | 14,332.63 | 55#-57#通用泊位建设和收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权 | 交通银行股份有限公司连云港分行 | 237006021018010211352 | 79,071,957.55 |
三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2014年6月30日,公司募集资金实际使用情况对照表如下: 单位:万元 募集资金总额 | 183,581.88 | 报告期投入募集资金总额 | 9,527.02 | 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 177,204.50 | 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额
(1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额
(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度
(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期实现的效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 59#通用泊位及焦炭专业化泊位 | 无变更 | 72,216.21 | -- | 72,216.21 | 47.05 | 72,881.37 | 665.16 | 100.92% | 2008年1月1日/2010年1月1日 | 4,246.13 | 是 | 否 | 连云港港墟沟东作业区物流场站 | 无变更 | 49,416.20 | -- | 49,416.20 | 1,808.10 | 50,174.26 | 758.06 | 101.53% | 2014年12月31日 | 建设中 | 否,工程尚在建设中 | 无重大变化 | 55#-57#通用泊位建设和收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权 | 无变更 | 61,949.47 | -- | 61,949.47 | 7,671.87 | 54,148.87 | -7,800.60 | 87.41% | 2014年12月31日 | 建设中/未正式投入使用 | 否,工程尚在建设中/未正式投入使用 | 无重大变化 | 合计 | -- | 183,581.88 | -- | 183,581.88 | 9,527.02 | 177,204.50 | -6,377.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 未达到计划进度原因
(分具体募投项目) | 2、报告期内顺利推进物流场站建设工作,预计2014年末本项目36.8万平米场地全部形成。
3、55-57#泊位水工主体已于2014年6月完成,目前正在进行交工验收等工作。 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化。 | 募集资金投资项目
先期投入及置换情况 | 无先期投入及置换情况。 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无暂时补充流动资金的情况。 | 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 无进行现金管理、投资相关产品情况。 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | 募集资金结余的金额
及形成原因 | 账号为327006021018010166150的交通银行募集资金专户余额14,332.63元,为利息结算期内银行存款利息。
账号为327006021018010211352的交通银行募集资金专户79,071,957.55元为尚未投入55#-57#通用泊位项目建设款。 | 募集资金其他使用情况 | 无 |
四、变更募投项目的资金使用情况 报告期公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十二日 证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2013-045 江苏连云港港口股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次股东大会召开日期:2014年8月25日(星期一) ●股权登记日:2014年8月20日(星期三) ● 是否提供网络投票:是 公司于2014年8月8日在上海证券交易所(下称:上交所)网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-040),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上交所交易系统为股东提供网络投票平台。为确保公司股东充分了解本次股东大会相关信息,特发布如下提示性通知: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:本次股东大会为2014年第二次临时股东大会 (二)股东会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间 1、现场会议召开时间:2014年8月25日(星期一)14:00 2、网络投票时间:2014年8月25日9:30—11:30 和 13:00—15:00 (四)会议的表决方式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所(下称:上交所)交易系统为股东提供网络投票平台。本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间通过上交所交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五)现场会议地点:连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室 二、会议审议事项 序号 | 审议事项 | 决议类别 | 1 | 关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案 | 普通决议 | 2 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 普通决议 | 3 | 关于发行公司债券的议案 | 3.1 | 本次债券发行的票面金额、发行规模 | 特别决议 | 3.2 | 本次债券发行的债券利率及其确定方式 | 特别决议 | 3.3 | 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 | 特别决议 | 3.4 | 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 | 特别决议 | 3.5 | 担保情况 | 特别决议 | 3.6 | 募集资金用途 | 特别决议 | 3.7 | 赎回条款或回售条款 | 特别决议 | 3.8 | 公司的资信情况、偿债保障措施 | 特别决议 | 3.9 | 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 | 特别决议 | 3.10 | 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 | 特别决议 | 4 | 关于发行短期融资券的议案 | 普通决议 | 5 | 关于修改《公司章程》的议案 | 特别决议 |
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,审议情况详见 2014 年8月8日发布在上交所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《第五届董事会第六次会议决议公告》(临2014-035)。 公司将按规定在本次股东大会召开前及时在上交所网站 www.sse.com.cn刊登会议资料。 三、会议出席对象 (一)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2014年8月20日(星期三)。凡于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师 四、会议登记方法 (一)登记方式: 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,到公司办理登记手续;也可以信函或传真方式进行登记。 (二)登记时间:8月21日(星期四)9:00--11:30和13:00—17:00 (三)授权委托书:详见附件2 五、其他事项 (一)网络投票程序 本次股东大会网络投票操作流程详见附件1 (二)联系方式 联系电话:0518-82387588 传真号码:0518-82380588 联系人:刘坤 高雅堃 联系地址:连云港市连云区中华路18号港口大厦2313室 邮政编码:222042 (三)出席会议者食宿、交通等费用自理。 江苏连云港港口股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十二日 附件1: 网络投票的操作流程 在本次股东大会上,公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。 投票日期:2014年8月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。股东通过上交所交易系统进行本次股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 提案总数:14个。 一、投票流程 (一)投票代码 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 投票股东 | 788008 | 云港投票 | 14个 | A股股东 |
(二)表决方法 1、一次性表决方法: 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 | 1-5项 | 本次股东大会的所有14项议案 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决办法: 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 | 1 | 关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案 | 1.00 | 2 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 2.00 | 3 | 关于发行公司债券的议案 | 3.00 | 3.1 | 本次债券发行的票面金额、发行规模 | 3.01 | 3.2 | 本次债券发行的债券利率及其确定方式 | 3.02 | 3.3 | 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 | 3.03 | 3.4 | 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 | 3.04 | 3.5 | 担保情况 | 3.05 | 3.6 | 募集资金用途 | 3.06 | 3.7 | 赎回条款或回售条款 | 3.07 | 3.8 | 公司的资信情况、偿债保障措施 | 3.08 | 3.9 | 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 | 3.09 | 3.10 | 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 | 3.10 | 4 | 关于发行短期融资券的议案 | 4.00 | 5 | 关于修改《公司章程》的议案 | 5.00 |
(三)表决意见 表决意见种类 | 对应的申报股数 | 同意 | 1股 | 反对 | 2股 | 弃权 | 3股 |
(四)买卖方向:均为买入 二、投票举例 (一)股权登记日2014年8月20日 A 股收市后,持有公司股票(股票代码601008)的股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下: 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 788008 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
(二)如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一项议案投同意票,应申报如下: 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 788008 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
(三)如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一项议案投反对票,应申报如下: 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 788008 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
(四)如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一项议案投弃权票,应申报如下: 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 788008 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项 (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。 附件2: 授 权 委 托 书 江苏连云港港口股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表我公司(或本人)出席贵公司于2014年8月25日(星期一)下午两点召开的2014年第二次临时股东大会,并行使表决权。 委托人签名(盖章): | 受托人签名: | 委托人身份证号: | 受托人身份证号: | 委托人持股数: | 委托人股东账户号: |
委托日期: 年 月 日 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 一 | 关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案 | | | | 二 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | | | | 三 | 关于发行公司债券的议案 | 1 | 本次债券发行的票面金额、发行规模 | | | | 2 | 本次债券发行的债券利率及其确定方式 | | | | 3 | 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 | | | | 4 | 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 | | | | 5 | 担保情况 | | | | 6 | 募集资金用途 | | | | 7 | 赎回条款或回售条款 | | | | 8 | 公司的资信情况、偿债保障措施 | | | | 9 | 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 | | | | 10 | 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜 | | | | 四 | 关于发行短期融资券的议案 | | | | 五 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
注1:请根据委托人的真实意见在相应的意见栏打“√”。三种意见只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为委托人的意见为 “弃权”。 注2:授权委托书剪报和复印均有效。
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