1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
| 股票简称 | 北玻股份 | 股票代码 | 002613 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 常海明 | 王鑫 |
| 电话 | 0379－65110505 | 0379－65110505 |
| 传真 | 0379－64330181 | 0379－64330181 |
| 电子信箱 | beibogufen@126.com | beibogufen@126.com |
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 379,903,371.37 | 336,153,251.79 | 13.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,754,610.00 | 24,582,787.86 | -52.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,226,348.41 | 23,715,457.35 | -73.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,391,261.62 | -34,748,242.85 | 96.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0245 | 0.0512 | -52.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0245 | 0.0512 | -52.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.80% | 1.71% | -0.91% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,959,021,034.74 | 1,945,652,458.64 | 0.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,462,635,156.85 | 1,470,905,546.85 | -0.56% |
（2）前10名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 17,350 |
| 前10名普通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 高学明 | 境内自然人 | 54.92% | 263,949,447 | 263,949,447 | | |
| 冯进军 | 境内自然人 | 4.81% | 23,118,970 | 23,118,970 | | |
| 高学林 | 境内自然人 | 3.72% | 17,863,902 | 17,863,902 | | |
| 五矿国际信托有限公司－五矿信托－中原汇金证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.06% | 5,071,020 | 0 | | |
| 史寿庆 | 境内自然人 | 0.75% | 3,623,240 | 2,717,429 | | |
| 韩旭嘉 | 境内自然人 | 0.69% | 3,300,000 | 0 | | |
| 刘海鹏 | 境内自然人 | 0.67% | 3,241,059 | 0 | | |
| 福州元太贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66% | 3,180,000 | 0 | | |
| 徐岭钦 | 境内自然人 | 0.63% | 3,007,239 | 1,792,608 | | |
| 方立 | 境内自然人 | 0.61% | 2,931,082 | 2,198,311 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，高学明为公司实际控制人,与冯进军、高学林为一致行动人。史寿庆、韩旭嘉、徐岭钦、方立为公司原始股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
截止2014年6月30日，公司实现营业收入37,990.34万元，较上年同期上升13.01%；利润总额1,894.24万元，较上年同期下降36.34%；净利润1,386.34万元，较上年同期下降46.8%；实现归属上市公司股东的净利润1,175.46万元，较上年同期下降52.18%。关于利润下降，主要系报告期期间费用的增加,尤其是技术研发费的大幅度增加所致。2014年上半年，公司根据董事会制定的经营计划积极开展各项工作，紧密围绕将公司打造成为“国际领先的玻璃深加工技术企业”这一战略目标，在保证主营业务持续稳步发展的基础上，调整产品结构，加大市场开拓力度，继续扩大市场占有率；加大研发项目力度，推进项目进度，保持产品技术领先；深入推进提升效率、降低费用为目标的管理优化工作；深化流程管理，提升内部控制水平；积极推进制定科学有效的业绩考核和股权激励制度，吸引人才留住人才；积极规划利用上市公司和资本市场平台进行产业并购和配套，自生发展和外延扩张并重，把公司做大做强。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
高学明
2014年8月22日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014039
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增资概述
1、天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称“天津北玻”）为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股的子公司，注册资本为人民币5,000万元，公司持有天津北玻90%的股权，个人股东高琦持有天津北玻10%的股权。经双方股东协商，拟以现金出资方式对天津北玻进行增资，本次增资完成后，天津北玻的注册资本由原来的人民币5,000万元变更为人民币8,000万元，公司和高琦先生持有天津北玻的股权比例不变。
2、本次天津北玻增资事项属于公司董事会审批的权限内，需经公司第五届董事会第十三次会议审议，无须提交公司股东大会审议。
本次增资尚需获得天津北玻注册地的工商管理部门的批准，本次董事会审议批准后，将向上述审批机关申请办理相关手续。
3、本次天津北玻增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、增资各方的基本情况
1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司，注册号码：410300110053579，注册地址：洛阳市高新区滨河路20号，持有天津北玻90%股权。
2、高琦先生，中国国籍，身份证号码：110108196509222298，住址：北京市海淀区定慧东里16号楼708号，持有天津北玻10%股权。
公司与高琦先生不存在关联关系。
三、增资主体的基本情况
1、公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司
2、注册资本：5,000万元人民币
3、经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；玻璃工程；货物及技术进出口。
4、地 址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧
5、注册号：120224000090335
6、设立日期：2012年7月25日
7、公司类型：有限责任公司
8、法定代表人：高学明
9、本次增资前后天津北玻的股权结构如下：
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 |
| 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 公司 | 4500 | 90 | 7200 | 90 |
| 高琦 | 500 | 10 | 800 | 10 |
| 合计 | 5000 | 100 | 8000 | 100 |
10、天津北玻经营情况：
截止2013年12月31日，天津北玻最近一期经审计总资产25,862.59万元，净资产4,705.31万元，负债总额为21,157.27万元。
截止2014年6月30日，天津北玻总资产为32,035.64万元 ，净资产为3,682.52万元，负债总额为28,353.12万元，营业收入343.83万元，利润-1,022.79万元，以上数据未经审计。
四、增资的主要内容
公司与自然人高琦以现金出资方式对天津北玻进行增资，本次增资完成后，天津北玻的注册资本由原来的人民币5,000万元变更为人民币8,000万元，公司和高琦先生持有天津北玻的股权比例不变。
五、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对天津北玻进行增资，增强了子公司的资金实力，提升了业务发展能力，促进公司持续快速发展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司本次增资资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014年8月22日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014040
洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月20日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）拟向银行申请不超过10,000万元人民币的综合授信额度，同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过9,000万元，高琦不超过1,000万元，担保期限3年。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司
注册资本： 5,000万元人民币
股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，自然人高琦持有天津北玻10%的股权。
法定代表人：高学明
注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧
注册号：120224000090335
成立时间： 2012年7月25日
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；玻璃工程；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
主要财务状况：
截止2013年12月31日，天津北玻最近一期经审计总资产25,862.59万元，净资产4,705.31万元，资产负债率81.8%。
截止2014年6月30日，天津北玻总资产为32,035.64万元 ，净资产为3,682.52万元，资产负债率88.5%。以上数据未经审计。
天津北玻最近一个会计年度经审计资产负债率超过70%，本次担保需经过公司股东大会审议通过。
三、担保协议的主要内容
本次担保是公司以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保。担保期限为三年（按资金到位时间计算）；担保金额不超过 9,000 万元，信贷以及担保协议尚未签署。公司董事会授权董事长签署本次信贷申请以及担保业务有关的法律文件。若各金融机构需要各位董事在有关文件上签字程序，公司董事在本综合授信额度内履行签字程序。
四、董事会意见
公司为子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。
上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计担保数量
截止信息披露日，本次发生的担保数额占归属母公司最近一期经审计净资产的 6.12%;公司在连续十二个月内累计担保数额（包括本次发生的担保数额，且全部为天津北玻担保）占归属母公司最近一期经审计净资产的9.18%。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2014年8月22日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014041
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月20日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：
2014年向相关银行类、金融租赁等金融机构申请累计不超过人民币3亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。
授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。
公司授权董事长高学明先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，若各金融机构需要各位董事在有关文件上签字程序，公司董事在本综合授信额度内履行签字程序。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2014年8月22日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014042
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2014年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开时间：2014年9月12日（周五）下午14:00
网络投票时间为：2014年9月11日至9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日下午15：00至2014年9月12日下午15：00期间的任意时间。
3、会议方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、股权登记日：2014年9月10日
5、出席对象
1） 截至2014年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该代表人不必是公司股东。
2） 公司董事、监事和高级管理人员
3） 公司聘请的律师
6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项：
1、审议《公司关于修订公司章程部分条款的议案》
此项议案需股东大会以特别决议通过。
2、审议《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》
上述议案具体内容详见2014年8月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、参加现场会议登记方法：
1、登记时间：2014年9月11日9:30-11:30，14:00-16:00。
2、登记地点：公司证券部
通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号 邮政编码：471003
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年9月11日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记（注：采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
1)投票代码与投票简称
投票代码：362613 股票简称：北玻投票
2)股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格（元） |
| 总议案 | 所有议案 | 100.00 |
| 议案一 | 公司关于修订公司章程部分条款的议案 | 1.00 |
| 议案二 | 公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案 | 2.00 |
注：在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
2、通过互联网投票系统的投票程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。
B）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的激活校验码 |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。
A）登陆wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“洛阳北方玻璃技术股份有限公司2014年二次临时股东大会投票”；
B）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；
D）确认并发送投票结果。
③投资者进行投票的时间：
本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2014年9月11日下午15：00，网络投票的结束时间为2014年9月12日下午15：00。
3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号
洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部
邮 编：471003
联系人：王 鑫、谢晓月
电 话：0379－65110505
传 真：0379－64587703
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014月8日22日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014043
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2014年8月10日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2013年8月20日以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：董事长高学明。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《2014年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于《2014年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《公司关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度权益分派方案，公司2013年度权益分派实施后，公司注册资本由人民币400,500,000元增加至480,600,000元；总股本由400,500,000股变更为480,600,000股，因此需修改《公司章程》部分条款，具体内容如下：
修改条款对应表
| 条款 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币400,500,000 元。 | 公司注册资本为人民币480,600,000元。 |
| 第十八条 | 经批准公司向各发起人或股东发行的股份数为400,500,000股，公司的股本结构为：普通股400,500,000股，占总股份的100%。 | 经批准公司向各发起人或股东发行的股份数为480,600,000股，公司的股本结构为：普通股480,600,000股，占总股份的100%。 |
该议案需提交股东大会审议。
关于《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《公司关于对控股子公司增资的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司关于对控股子公司增资的公告》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
5、审议《公司关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司关于申请银行综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014年8月22日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014044
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2014年8月10日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2014年8月20日以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席史炎先生
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《2014年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
“经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳北方玻璃技术股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
关于《2014年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2014年8月22日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014045
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2014年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2014年06月30日,募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年8月23日向社会公众投资者发行人民币普通股6,700万股，每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额为904,500,000.00元。扣除各项发行费用后，公司募集资金净额人民币821,447,303.83元。立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日对本公司首次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第90024号《验资报告》。上述募集资金已于2011年9月16日全部转入募集资金三方监管账户。
（二）以前年度已使用金额
本公司以前年度募集资金实际使用情况如下：
1、截至2013年12月31日止，募集资金投资项目支出共计256,555,164.55元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目176,159,131.37元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目80,396,033.18元。
2、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并于2013年3月30日公告，公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
3、第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司已对购买理财产品的情况和进度予以公告。截止2013年12月31日,理财产品期末余额16,200万元。
收到银行利息及募集资金投资收益42,687,849.10元，支付银行手续费29,183.86元，净额42,658,665.24元。截至2013年12月31日，公司募集资金余额380,550,804.52元。
（三）本年度使用金额及余额
1、调整募投项目投资总额及实施进度
受宏观经济及市场环境的变化，公司在不改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式的情况下，调整了两个项目的投资总额和实施进度。项目调整经公司第五届董事会第十一次会议及公司第五届监事会第七次会议审议通过，并于2014年3月29日，北玻股份2014022号公告；于4月23日的股东大会审议通过，北玻股份2014027号已公告。调整如下：
| 项目名称 | 募集资金投资额（万元） | 达到预定可使用状态日期 |
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| NGC-X低辐射（LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 | 31,230.24 | 21,000.00 | 2013.09.30 | 2014.12.31 |
| SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目 | 28,478.34 | 11,000.00 | 2013.09.30 | 2014.12.31 |
| 合计（万元） | 59,708.58 | 32,000.00 | | |
2、2014年1-6月募集资金投资项目支出共计23,143,494.34元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目10,409,621.64元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目12,733,872.7元。
3、公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6500万元永久性补充流动资金。本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。该议案已于4月23日的股东大会审议通过，北玻股份2014027号公告。
4、2014年3月27日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过30,000元的部分闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截止2014年06月30日,理财产品期末余额10,000万元。
本报告期之前十二个月内公司购买理财产品情况（理财产品的购买符合证监会相关规定）：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 理财金额 | 收益率 | 起止日期 | 到期收益 | 资金来源 | 公告编号 |
| 1 | 中信银行 | 财之信赢系列1370期 | 4,100.00 | 3.70% | 2013.07.05-2013.10.09 | 36.16 | 超募资金 | 2013029 |
| 2 | 交通银行 | 蕴通财富.日增利140天 | 3,600.00 | 4.80% | 2013.08.27-2014.01.14 | 66.28 | 闲置募集资金 | 2013038 |
| 3 | 建设银行 | “乾元”保本型理财2013年第158期 | 4,500.00 | 4.60% | 2013.08.23-2013.09.25 | 18.72 | 闲置募集资金 | 2013038 |
| 4 | 交通银行 | 蕴通财富.日增利119天 | 7,800.00 | 5.10% | 2013.09.25-2014.01.22 | 129.69 | 闲置募集资金 | 2013046 |
| 5 | 建设银行 | “乾元”保本型理财2013年第188期 | 4,500.00 | 5.30% | 2013.10.09-2013.12.26 | 50.97 | 闲置募集资金 | 2013048 |
| 6 | 建设银行 | “乾元-养颐四方”保本型理财2013年第2期 | 4,800.00 | 6.30% | 2013.12.27-2014.01.28 | 26.51 | 闲置募集资金 | 2013063 |
| 7 | 建设银行 | “乾元”保本型理财2014年第2期 | 3,800.00 | 6.10% | 2014.01.03-2014.03.27 | 52.71 | 闲置募集资金 | 2014002 |
| 8 | 交通银行 | 蕴通财富.日增利92天 | 3,600.00 | 5.20% | 2014.01.16-2014.04.18 | 47.18 | 闲置募集资金 | 2014004 |
| 9 | 交通银行 | 蕴通财富.日增利150天 | 7,800.00 | 5.90% | 2014.01.24-2014.06.23 | 189.12 | 闲置募集资金 | 2014005 |
| 10 | 建设银行 | “乾元”保本型理财2014年第55期 | 4,800.00 | 4.80% | 2014.03.04-2014.06.19 | 67.54 | 闲置募集资金 | 2014013 |
上述理财产品均已到期且按产品约定收回投资及取得收益，并已公告。
5、收到银行利息9,283,565.08元，支付银行手续费1073.65元，净额9,282,491.43元。
6、收回2013年投资款62,000,000元
截至2014年06月30日，公司募集资金余额363,689,801.61元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公司洛阳高新开发区支行、中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行、中信银行洛阳分行、中国工商银行股份有限公司洛阳分行、招商银行洛阳分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海松江支行等 6个银行分别开设了募集资金专项账户，并与第一创业摩根大通证券有限责任公司、6个商业银行签订签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。截至2014年06月30日止，监管协议均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金的存放及专户余额情况
公司的募集资金按照董事会决定以及中国证监会的规定对募集结余资金专项账户中集中管理及合理理财，资金使用执行专款专用制度。截至2014年06月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：
| 项目 | 存放银行名称 | 存放金额 | 存放方式 |
| NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 | 交通银行洛阳高新技术开发区支行 | 21,522,798.93 | 活期、定期存款 |
| NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 | 中国民生银行股份有限公司上海松江支行 | 21,330,258.86 | 活期、定期存款 |
| SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目 | 中国建设银行洛阳分行高新开发区支行 | 210,565,163.72 | 活期、定期存款 |
| 超募资金专户 | 中国工商银行洛阳分行 | 1,912,117.44 | 活期、定期存款 |
| 超募资金专户 | 招商银行洛阳分行营业部 | 861,538.40 | 活期、定期存款 |
| 超募资金专户 | 中信银行洛阳分行 | 107,497,924.26 | 活期、定期存款 |
| 合计 | | 363,689,801.61 | |
三、至2014年上半年募集资金投资项目的进展情况
(一)截止2014年06月30日，募集资金项目的建筑、安装工程实际完成工程量情况如下表：
| 项目名称 | 建设投资 | 原计划金额（万元） | 调整后建筑安装工程合计计划金额（万元） | 至2014年6月已完成工程量（万元） | 至2014年6月已完成工程量占计划的比重 |
| 低辐射镀膜项目 | 其中：建筑工程 | 6582.09 | 4960.98 | 4772.05 | 96.19% |
| |
| 节能型钢化项目 | 其中：建筑工程 | 6281.58 | 4788.81 | 4543.65 | 94.88% |
| |
| 合 计 12,863.67 | 9749.79 | 9315.70 | 95.55% |
（二）超募资金使用情况
截至2014年06月30日除补充流资13,000万元外，公司尚未使用剩余超募资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2014年6月本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用规范，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违反规定的情形。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014年8月22日
附件：
2014年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币（万元）
| 募集资金总额 | 82,144.73 | 本年度投入募集资金总额 | 8,814.35 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 40,969.87 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 一、承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| （一）SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造 | 否 | 31,230.24 | 21,000 | 1,040.96 | 18,656.87 | 88.84% | 2014年12月31日 | 59.99 | 否 | 否 |
| （二）NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化 | 否 | 28,478.34 | 11,000 | 1,273.39 | 9,313 | 84.66% | 2014年12月31日 | 485.45 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 59,708.58 | 32,000 | 2,314.35 | 27,969.87 | | | 545.44 | — | — |
| 二、超募资金投向 | 2、在第四届董事会第十八次会议公司审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 , 并于2013年3月30日公告公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
3、在第五届董事会第十一次会议公司审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 并于2014年3月29日公告公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目按照计划进度在2014年12月应完成100%，实际至2014年6月30日投资进度完成88.84%；预计正常年销售收入18,000万元，净利润2,500万元。截止至 2014年6月镀膜玻璃机组产业化项目实现销售收入7,041.83万元，净利润59.99万元，毛利率16%，主要原因是由于订单减少，导致本年度收益减少。 公司将加大产品结构调整力度，适应市场变化，积极开拓市场，争取好的收益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 1、本次公开发行，共有超募资金22,436.15万元。 |
2、为提高募集资金的使用效率，拓展业务需求，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》及股东会决议，公司本期使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
3、在第五届董事会第十一次会议公司审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 并于2014年3 月29日公告公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 为了加快募投项目的实施进度，实现规模效应，尽早实现投资效益最大化，2012年4月7日公司第四届董事会第十次会议审议通过并已公告，公司将募集资金用于“NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8,000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号，变更实施主体为全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经第四届董事会第六次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为13,145.32万元，其中SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目预先投入自筹资金4,404.53万元，NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目预先投入自筹资金8,740.79万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 根据调整后的募集资金投资计划，预计募集资金结余28,708.58万元。具体原因见北玻股份2014年3月29日《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的公告》（见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
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