证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014－067

　转债代码：110007 转债简称：博汇转债

　山东博汇纸业股份有限公司

　关于第七届董事会第十四次会议决议公告及

　第七届监事会第八次会议决议公告的补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了临2014-062《关于第七届董事会第十四次会议决议公告》、临2014-063《第七届监事会第八次会议决议公告》，根据相关规定，公司董事会、监事会须对有关事项发表意见，同时由于工作人员的疏忽，现需对上述公告内容补充公告如下。

　一、《山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》的内容更正如下：

　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2014年8月9日以书面、电话相结合的方式发出通知，于2014年8月20日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延智先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　1、《关于前期会计差错更正的议案》

　公司对前期会计差错进行的更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映了公司的财务状况。

　更正后的2013年第一季度报告、2013年半年度报告及摘要、2013年第三季度报告刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2、《2014年半年度报告及摘要》

　2014年半年度报告摘要本公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，2014年半年度报告全文本公司同日刊登于上海证券交易所网站。

　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、《山东博汇纸业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》的内容更正如下：

　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次会议于2014年8月9日以书面和电话相结合的方式发出通知，于2014年8月20日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

　1、《关于前期会计差错更正的议案》

　监事会意见：公司本次对前期会计差错的更正是合理的，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，通过对差错更正处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况；同意公司董事会本次前期会计差错更正的意见及对相关原因和影响的说明。

　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　2、《2014年半年度报告及摘要》

　监事会认为：本公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　此次更正公告对公司董事会决议、监事会决议不构成任何影响，由此给投资者造成的不便表示歉意，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,努力提高信息披露质量，杜绝此类情况的再次发生。

　特此公告。

　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　二Ｏ一四年八月二十一日

　证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2014－068

　转债代码：110007 转债简称：博汇转债

　山东博汇纸业股份有限公司

　关于“博汇转债”到期停止交易提示公告暨更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　由于本公司工作人员的疏忽，“博汇转债”停止交易的时间现确定为2014年9月9日，由此给投资者带来的不便，本公司表示深深的歉意。并对本公司2014年8月20日发布的《关于“博汇转债”到期停止交易提示公告的更正公告》、《关于“博汇转债”到期停止交易的提示公告》（详见本公司分别发布的临2014-065号、2014-066号公告）涉及的“博汇转债”停止交易的时间更正为2014年9月9日。

　关于“博汇转债”到期停止交易做如下提示：

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]850号文核准，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年9月23日向社会公开发行了975万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,500万元，存续期限为5年（2009年9月23日至2014年9月23日）。 2009年10月16日，经上海证券交易所上证发字[2009]15号文同意公司97,500万元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“110007”。“博汇转债”自2010年3月23日进入转股期，目前的转股价格为5.74元/股。

　“博汇转债”将于2014年9月23日到期，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，“博汇转债”于到期前10个交易日停止交易。“博汇转债”将于2014年9月9日起停止交易。“博汇转债”在停止交易后至到期日前（即2014年9月23日前），仍可依据约定的条件申请转股。

　咨询地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首

　电话：0533-8539966

　传真：0533-8539966

　邮编：256405

　联系人：刘鹏

　特此公告。

　山东博汇纸业股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一四年八月二十一日