本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决议案的情况

杭州天目山药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月21日以现场（临安市苕溪南路78号公司会议室）和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东情况如下：

出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	45588347
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.44
通过网络投票出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	55100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.05

会议由公司董事长胡新笠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成(杭州)律师事务所律师列席了会议，会议出席情况和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

大会会议情况如下：

审议通过了《关于选举公司董事的议案》，表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
8	99.9%	2	0.10%	0	0

其中中小股东的表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
4	99.6%	2	0.37%	0	0

本次股东大会经北京大成(杭州)律师事务所 蒋胤华 律师、 胡铭 律师现场见证并出具了法律意见书，认为会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年八月二十一日