股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2014-48

当代东方投资股份有限公司

六届董事会二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会二十二次会议于 2014年8月20日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2014年8月15日发出，会议应到董事 8 名，实到董事8名（公司董事缺任1名）。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供反担保的议案》

本公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司 （以下简称"泰和鑫影"）因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请金额为人民币980万元的授信额度，期限一年，福建金海峡融资担保有限公司 （以下简称"金海峡"）为泰和鑫影此次向银行申请授信额度提供连带责任担保，并签订《委托担保协议》，为满足泰和鑫影业务发展需要,公司董事会同意向金海峡提供反担保并签署《法人反担保保证书》。

董事会认为：本次反担保债务风险可控,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不会对公司的发展造成不利影响。

表决结果：同意 8票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事意见：本次反担保的被担保对象系为公司全资子公司银行授信提供担保的专业担保公司，上述对象的主体资格、资信状况符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定，我们认为公司为全资子公司银行授信提供反担保的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次反担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供反担保的公告》。

二、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2014年9月5日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会，提交审议本次董事会审议通过的《关于为全资子公司银行授信提供反担保的议案》及公司六届董事会十九次会议审议通过的《关于补选第六届董事会董事的议案》、《关于公司与华安未来资产管理有限公司签署<设立产业基金战略合作协议>的议案》三项议案。

本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2014 年 8月20日

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2014-49

当代东方投资股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司 （以下简称"泰和鑫影"）因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请金额为人民币980万元的授信额度，期限一年。关于泰和鑫影此次向银行申请授信额度，福建金海峡融资担保有限公司 （以下简称"金海峡"）同意为其提供连带责任担保，并签订《委托担保协议》，根据《委托担保协议》相关条款约定，在金海峡向泰和鑫影提供担保时，本公司须向金海峡提供反担保并签署《反担保保证书》。

公司于2014年8月20 日召开六届董事会二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供反担保的议案》，该项议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次反担保事项尚须公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保人简介

名称:福建金海峡融资担保有限公司

成立时间:2009年5月21日

注册地点:厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦8楼

注册资本:贰亿元整

法定代表人:陆郑坚

公司类型:法人商事主体【有限责任公司（国有控股）】

经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和自有资金进行的投资（有效期至2016年3月21日）。

金海峡与本公司之间不存在关联关系或其他业务联系。

2、金海峡产权及控制关系

■

福建金海峡融资担保有限公司第一大股东为厦门国贸集团股份有限公司，厦门国贸集团股份有限公司是国有控股上市公司，始建于1980年，1996年在上交所上市。现已形成供应链管理、房地产经营和金融服务三大核心业务。

3、金海峡主要财务数据

截至2014年06月30日，金海峡主要财务数据(未经审计)：总资产44,505.15万元，总负债22,316.15万元，净资产22,189万元，2014年上半年实现营业收入1935.25万元，利润总额236.38万元，净利润195万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟向金海峡出具《反担保保证书》，本次反担保的范围为金海峡为泰和鑫影提供银行授信担保之反担保，担保金额为980万元，担保方式为连带责任保证，保证期限为自本反担保书生效之日起，至金海峡代泰和鑫影向招商银行股份有限公司厦门分行偿还担保债务之日后两年止。

四、董事会意见

董事会认为：本次反担保债务风险可控,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不会对公司的发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、截止本公告日，本公司及本公司的控股子公司无对外担保情形，也不存在逾期对外担保情况。

此次为金海峡提供反担保事项完成后,本公司对外担保数量为980万元，占公司最近一次经审计净资产总额的86.8%。

六、备查文件目录

1、当代东方投资股份有限公司六届董事会二十二次会议决议。

2、当代东方投资股份有限公司独立董事关于提供反担保的独立意见。

3、金海峡营业执照复印件和最近一期的财务报表。

当代东方投资股份有限公司董事会

二О一四年八月二十日

股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2014-50

当代东方投资股份有限公司董事会

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经 2014 年 8月20日召开的公司六届董事会二十二次会议审议通过，决定召开2014 年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2014 年 9月5日（星期五）下午 14 时 30 分；

2、网络投票时间：2014 年 9月4日——2014 年9 月 5日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年9月5日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2014 年 9月4日 15:00 至 2014 年9月 5日 15:00期间任意时间。

（二）现场会议召开地点：厦门市思明区环岛路 3088 号 3 层会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 参加会议的方式：公司股东应严肃行使投票表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

（一）《关于为全资子公司银行授信提供反担保的议案》；

（二）《关于补选第六届董事会董事的议案》；

（三）《关于公司与华安未来资产管理有限公司签署<设立产业基金战略合作协议>的议案》。

上述提案内容详见公司分别于2014年8月21日、2014年6月17日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、会议出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日是 2014 年9月1日（星期一），凡在 2014年9月1日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及相关人员等。

四、参加现场会议的股东登记办法

（一）登记方式：

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

2. 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）.登记地点：

地址：山西省大同市魏都大道 370 号益丰商务大厦 A 座 18 层 公司证券管理部

（三）登记时间：

2014 年9 月3日至9 月4 日每天 8:30-11:30，13:30-17:30。

五、参加网络投票的股东身份认证及具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

1. 投票代码：360673。

2. 投票简称为“当代投票”。

3. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年9月 5日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4. 股东投票的具体程序 ：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元，代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为 100.00 元。

具体如下表：

■

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

⑤ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序：

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年9月 4日 15:00，结束时间为 2014年9月5 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书两种方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等资料，并设置 6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“当代东方投资股份有限公司2013年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服

务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项：

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2 .对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其它事项

本次会议现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

公司地址：山西省大同市魏都大道 370 号益丰商务大厦 A 座 18 层 A1A2

联系电话：0352—5115991 传 真：0352—5115998

联 系 人：陈东飞 李明华

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2014 年8 月20日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席当代东方投资股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。我单位（个人）对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权□无权按照自己的意见表决。

具体授权事项如下：

（一）对《关于为全资子公司银行授信提供反担保的议案》，投（赞成票、反对票、弃权票）。

（二）对《关于补选第六届董事会董事的议案》，投（赞成票、反对票、弃权票）。

（三）对《关于公司与华安未来资产管理有限公司签署<设立产业基金战略合作协议>的议案》，投（赞成票、反对票、弃权票）。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户:

受托人签名: 身份证号码：

委托日期： 2014 年 月 日

序号	议案名称	委托价格
总议案	（代表以下所有议案）	100.00
议 案（一）	《关于为全资子公司银行授信提供反担保的议案》	1.00
议 案（二）	《关于补选第六届董事会董事的议案》	2.00
议 案（三）	《关于公司与华安未来资产管理有限公司签署<设立产业基金战略合作协议>的议案》	3.00

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”