股票代码：600248 股票简称： 延长化建 公告编号2014-025

陕西延长石油化建股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年8月20日上午在陕西杨凌农业示范区新桥北路2号公司六楼会议室召开。

（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	268212000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.62
通过网络投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份数（股）	610190
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.13

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长张恺颙先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一） 出席会议的股东和股东授权代表经过审议并逐项表决通过以下议案：

序号	议案内容	同意票数	同意 比例%	反对票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否通过
1	关于公司2014年中期利润分配方案的议案	268415300	99.85	33290	0.01	373600	0.14	通过
2	关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案	268534200	99.89	0	0	287990	0.11	通过
3	关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案	4252100	88.40	0	0	558090	11.60	通过
4	关于独立董事辞职的议案
4.01	关于独立董事夏中英女士辞职的议案	268220500	99.78	0	0	601690	0.22	通过
4.02	关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案	268220500	99.78	0	0	601690	0.22	通过
6	关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案	268264100	99.79	270100	0.10	287990	0.11	通过

序号	议案内容	同意票数	占有效表决权股份总数比例%	是否当选
5.01	选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事	268212000	99.77	当选
5.02	选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事	268212000	99.77	当选

（二） 上述议案中小投资者即单独或合计持股5%以下股东表决情况为：

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
1	关于公司2014年中期利润分配方案的议案	14034320	97.18	33290	0.23	373600	2.59
2	关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案	14153220	98.01	0	0	287990	1.99
3	关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案	4252100	88.40	0	0	558090	11.60
4	关于独立董事辞职的议案
4.01	关于独立董事夏中英女士辞职的议案	13839520	95.83	0	0	601690	4.17
4.02	关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案	13839520	95.83	0	0	601690	4.17
5	关于选举独立董事的议案
5.01	选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事	13831020	95.77
5.02	选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事	13831020	95.77
6	关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案	13883120	96.14	270100	1.87	287990	1.99

（三） 上述议案中，议案3涉及关联交易事项。关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西省石油化工建设公司在审议以上涉及关联交易的议案时已回避表决。

（四）关于议案一的分段表决情况：

	同意股权数总和	占投票总数比例	反对股权数总和	占投票总数比例	弃权股权数总和	占投票总数比例
持股1%以下合并网络和现场投票情况	4403300	91.54	33290	0.69	373600	7.77
持股1%-5%（含1%）合并网络和现场投票情况	9631020	100	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）合并网络和现场投票情况	254380980	100	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下合并网络和现场投票情况	93300	73.70	33290	26.30	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万元）合并网络和现场投票情况	4310000	92.02	0	0	373600	7.98

三、律师见证情况

北京市君泽君律师事务所许迪、赵磊律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。（《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长化建股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》刊登在2014年8月21日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

四、备查文件

1、《陕西延长石油化建股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2014年8月20日

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-026

陕西延长石油化建股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司（以下称公司）董事会于2014年8月20日收到公司董事长张恺颙先生递交的书面辞职报告。因工作需要，张恺颙先生向董事会提出辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会下设专业委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，张恺颙先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

张恺颙先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，锐意进取，为公司的快速发展作出了卓越的贡献，公司董事会对张恺颙先生表示衷心感谢。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2014年8月20日

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-027

陕西延长石油化建股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2014年8月20日在公司会议室召开第五届第十六次董事会,应到董事8人，出席会议的董事7人，董事贺伟轩先生因出差委托董事卫洁女士出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：

１、会议审议通过了关于选举董事长的议案，选举高建成先生为公司第五届董事会董事长，不再担任公司副总经理职务，8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

２、会议审议通过了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案， 提名魏效农先生为第五届董事会董事候选人，8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

3、会议审议通过了关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案， 8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

特此公告。

附：个人简历

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2014年8月20日

个人简历：

高建成，男，1967年4月出生，陕西省临潼人，1985年8月考入北京大学计算机科学技术系学习，1989年7月毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作，现任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理、陕西化建工程有限责任公司董事长，高级工程师，一级项目经理，中国共产党员。

1989年8月至1991年12月，在公司计划科计算机室工作；

1991年1月至1995年10月，在公司经营处工作；

1995年至2001年12月，任第二公司副经理；

2002年1月至2002年12月，任第七公司经理；

2003年1月至2007年12月，任西安公司经理（2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理）。

魏效农，男，汉族，1964年4月出生，陕西榆林人，1983年7月参加工作，1985年7月加入中国共产党，高级工程师，EMBA硕士研究生，西安科技大学兼职教授。

1983年7月至1998年2月，先后任铜川煤矿建筑安装工程公司施工技术员、工程科副科长、科长、经理助理、副经理；

1998年2月至2008年12月，任铜煤公司党委书记、经理。

2008年12月至2011年6月，任陕西煤业化工建设（集团）有限公司执行董事、党委书记。

2011年6月至2012年8月，负责陕西煤化集团公司西安航天城基地项目筹建工作。

2012年8月至2012年11月，任西安重工装备制造集团党委副书记、纪委书记、工会主席。

2012年11月至2013年6月，任陕西化建工程有限责任公司副董事长、党委副书记、副总经理。

2013年6月至今，任陕西化建工程有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记。

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-028

陕西延长石油化建股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：

现场会议时间：2014年10月29日上午10:30

网络投票时间：2014年10月29日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

● 股权登记日：2014年10月27日

● 是否提供网络投票：是

● 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

● 现场会议召开地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

根据陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决议及公司章程规定，公司董事会定于2014年10月29日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年10月29日（周三）上午10:30

3、网络投票时间：2014年10月29日（周三）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

4、股权登记日：2014年10月27日（周一）

5、现场会议召开地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室

6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、选举魏效农先生为第五届董事会董事。

此议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见2014年8月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十六次会议决议公告。

三、出席会议对象

1、截止2014年10月27日（周一）下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样请见附件一）；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2014年10月28日（周二）

（上午8:00—12:00，下午14:00—17:00）

2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书和委托人账户卡到公司登记。

（3）异地股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月29日（周三）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项：

本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

联系人：刘洋

联系电话：（029）87016795

传 真：（029）87035723

邮编：712100

附件一：授权委托书

附件二：陕西延长石油化建股份有限公司2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2014年8月20日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席陕西延长石油化建股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

序号	议案名称	表决结果
1	选举魏效农先生为第五届董事会董事	□同意	□反对	□弃权

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：

1、在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请

在相应□内填入“√”）：□是 □否

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件二：

陕西延长石油化建股份有限公司

2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

网络投票时间：2014年10月29日上午9:30-11：30；下午13:00-15:00

总提案数：1个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738248	延长投票	1	A股股东

2、表决方法

网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738248	延长投票	买	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：738248；

（3）输入对应申报价格： 1 元代表议案1。

（4）输入申报股数： 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

4、具体表决方法

(1)表决方法：

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有9项提案	738248	1元	1股	2股	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2014年10月27日 A 股收市后，持有陕西延长石油化建股份有限公司A股的投资者拟对本次网络投票的议案《选举魏效农先生为第五届董事会董事》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1元	1股

3、如投资者拟对本次网络投票的议案《选举魏效农先生为第五届董事会董事》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1元	2股

4、如投资者拟对本次网络投票的议案《选举魏效农先生为第五届董事会董事》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1元	3股

三、投票注意事项

1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。