本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度权益分派方案已获2014年8月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

分红前本公司总股本为240,000,000股，分红后总股本增至528,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

股权登记日为：2014年8月27日

除权除息日为：2014年8月28日

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2014年8月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所送（转）股于2014年8月28日直接记入股东证券账户。在送（转） 股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转） 股总数与本次送（转）股总数一致。

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年8月28日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量（股）	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	0	0%			0		0	0	0%
二、无限售条件股份	240,000,000	100%			288,000,000		288,000,000	528,000,000	100%
人民币普通股	240,000,000	100%			288,000,000		288,000,000	528,000,000	100%
三、股份总数	240,000,000	100%			288,000,000		288,000,000	528,000,000	100%

七、本次实施送（转）股后，按新股本528,000,000 股摊薄计算，2014 年半年度每股净收益为0.28 元。

八、咨询机构：

咨询地址：浙江省绍兴市柯桥区福全工业区

咨询联系人：曹国其、陈凯

咨询电话：0575-84025665 传真：0575-84021062

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2014年8月20日