证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—032

航天晨光股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议召开时间： 2014年8月20日 下午14:00

网络投票的起止时间：2014年8月20日 上午09:30—11:30

下午13:00—15:00

会议召开地点：南京市江宁区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

（二）出席会议的股东情况

出席会议的股东和代理人人数	24
所持有表决权的股份总数（股）	184,585,766
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.42
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	18
所持有表决权的股份数（股）	1,579,514
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.41

（三）会议主持和表决情况

本次会议由公司董事长伍青先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

（一）议案表决情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对比例（%）	弃权 票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	184,341,666	99.87	243,100	0.13	1,000	0.00	是
2	关于修订公司管理制度的议案	183,286,588	99.30	243,500	0.13	1,055,678	0.57	是
3	关于修改《公司章程》的议案	183,286,988	99.30	243,100	0.13	1,055,678	0.57	是
4	关于公司董事会换届选举的议案	同意票数						是
4.01	伍青先生	183,006,252						是
4.02	吴启宏先生	183,006,252						是
4.03	杨建武先生	183,006,252						是
4.04	梁江先生	183,006,252						是
4.05	胡建军先生	183,006,252						是
4.06	徐微陵先生	183,006,252						是
4.07	周勇先生	183,006,252						是
4.08	吴景明先生	183,006,252						是
4.09	李心合先生	183,006,252						是
5	关于公司监事会换届选举的议案	同意票数						是
5.01	张燕云女士	183,006,252						是
5.02	陈翠兰女士	183,006,252						是
5.03	孙建航先生	183,006,252						是
5.04	朱涛先生	183,006,252						是
5.05	于江先生	183,006,252						是

上述第3项议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）上述议案中小投资者表决情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对比例（%）	弃权 票数	弃权比例（%）
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,347,894	84.67	243,100	15.27	1,000	0.06
2	关于修订公司管理制度的议案	292,816	18.39	243,500	15.30	1,055,678	66.31
3	关于修改《公司章程》的议案	293,216	18.42	243,100	15.27	1,055,678	66.31
4	关于公司董事会换届选举的议案	同意票数
4.01	伍青先生	12,480
4.02	吴启宏先生	12,480
4.03	杨建武先生	12,480
4.04	梁江先生	12,480
4.05	胡建军先生	12,480
4.06	徐微陵先生	12,480
4.07	周勇先生	12,480
4.08	吴景明先生	12,480

4.09	李心合先生	12,480
5	关于公司监事会换届选举的议案	同意票数
5.01	张燕云女士	12,480
5.02	陈翠兰女士	12,480
5.03	孙建航先生	12,480
5.04	朱涛先生	12,480
5.05	于江先生	12,480

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所王半牧、刘学亮律师现场见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京市众天律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2014年8月21日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—033

航天晨光股份有限公司

五届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2014年8月20日下午17:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长伍青先生主持，会议应出席董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《选举公司董事长、副董事长的议案》

选举伍青先生任公司第五届董事会董事长；选举吴启宏先生任公司第五届董事会副董事长。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

公司董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会委员：伍青、吴启宏、周勇。伍青任主任委员。

2、提名委员会委员：吴景明、李心合、杨建武。吴景明任主任委员。

3、审计委员会委员：李心合、吴景明、徐微陵。李心合任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：周勇、李心合、梁江、胡建军。周勇任主任委员。

表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为了更好地发挥独立董事在公司决策中的作用，鼓励公司独立董事利用其专业知识为公司服务，依法履行独立董事的职责和义务，现结合公司经营规模并参照同行业、同地区上市公司独立董事的津贴水平，将公司独立董事津贴由每人每年6万元（含税）调整为每人每年8万元（含税）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2014年8月21日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—034

航天晨光股份有限公司

五届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月12日以传真和邮件方式向全体监事发出五届一次监事会会议通知，会议于2014年8月20日下午17:30在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席张燕云主持，会议应出席监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

依照《公司章程》的相关规定，选举张燕云女士担任公司监事会主席职务。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高公司治理水平，促进公司规范运作和健康发展，根据上海证券交易所《上市公司监事会议事示范规则》等有关规定要求，结合公司实际，对公司《监事会议事规则》进行了修订与完善。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司监事会

2014年8月21日