证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-049

深圳赛格股份有限公司

第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第六届董事会第十七次临时会议于2014年8月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年8月17日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、会议审议情况

会议经书面表决，审议并通过了《关于取消公司2014年第三次临时股东大会第二项提案的议案》。

2014年8月11日，公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》,并将该次会议同期审议通过的《关于修<公司章程>的议案》列为公司2014年第三次临时股东大会的第二项提案。（详见公司于8月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上刊登的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告》和《深圳赛格股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告》）

经公司董事会认真研究，认为该议案内容尚不完善，决定取消原定于公司2014年第三次临时股东大会上进行审议的《关于修改<公司章程>的议案》。至此，公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》即废止。

除上述取消的提案外,公司董事会于 2014 年8月12日发布的《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知公告》中列明的股东大会会议事项:如召开时间、地点、召开方式、出席对象、除上述取消提案的其他提案、会议登记方法、会议联系方式等均不变。详情请见公司同日在上述指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于2014年第三次临时股东大会取消部分提案的补充通知暨提示性公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-050

深圳赛格股份有限公司

关于2014年第三次临时股东大会取消部分

提案的补充通知暨提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月11日，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》,并将该次会议同期审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》列为公司2014年第三次临时股东大会的第二项提案（详见公司于8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告》以及《深圳赛格股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告》）。

经公司董事会认真研究，认为该议案内容尚不完善，决定取消原定于公司2014年第三次临时股东大会上进行审议的《关于修改<公司章程>的议案》。至此，公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》的即废止。（详见同日在上述指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告》）

现将公司召开2014年第三次临时股东大会的具体事项重新通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（二） 本公司董事会认为：公司2014年第三次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）召开时间：现场会议时间 2014年8月27日（星期三）下午14：30

网络投票时间：2014年8月26日（星期二）－2014年8月27日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月27日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月26日15:00 至 2014年8月27日15:00 期间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）出席对象：

1.截止2014年8月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为8月20日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

1. 《关于选举公司监事的议案》

2. 《 关于修订<深圳赛格股份有限公司监事会议事规则>的议案》

（三）审议事项的披露情况：

上述议案内容详见8月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间： 2014年8月25日、26日（星期一、二）9：00-17：00； 2014年8月27日（星期三）9：00-14:30

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年8月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2．投票代码：360058；投票简称：赛格投票

3．股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00元
1	关于选举公司监事的议案	1.00元
2	关于修订《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》的议案	2.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3．投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年8月26日 15:00至2014年8月27日 15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

（一）会议联系方式：董事会秘书办公室 张馨

电话：0755-83747939

传真：0755-83975237

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码：518028

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B股）

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一四年八月二十一日

附：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B股）

　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

1. 委托人姓名：

2. 委托人股东账号：

3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

4. 委托人持股数：

5. 股东代理人姓名：

6. 股东代理人身份证号码：

7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

（2）对关于____________________________的提案投反对票；

（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2014年 月 日