证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2014-045

　天音通信控股股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天音通信控股股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2014年8月19日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月15日以电子邮件/短信方式发至全体董事。公司董事11人，参加会议事项审议表决的董事11人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议情况如下：

　一、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

　表决结果：同意11票，否决0票，弃权0票。

　二、《关于修改公司<关联交易公允决策制度>的议案》

　表决结果：同意11票，否决0票，弃权0票。

　特此公告！

　天音通信控股股份有限公司

　董事会

　2014年8月20日