1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	辉煌科技	股票代码		002296
变更后的股票简称（如有）	无
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	韩瑞
电话	0371-67371035
传真	0371-67388201
电子信箱	hanrui@hhkj.cn

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	153,809,482.20	126,438,406.81	21.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,663,655.25	10,190,375.71	132.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,516,966.15	6,982,202.52	208.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,438,539.40	-44,213,700.45	-9.56%
基本每股收益（元/股）	0.1068	0.0573	86.39%
稀释每股收益（元/股）	0.1068	0.0573	86.39%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.49%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,833,363,136.71	1,810,805,471.96	1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,312,557,891.99	1,440,517,855.80	-8.88%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	9,433
前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
李海鹰	境内自然人	14.61%	32,368,000	32,368,000	质押	8,000,000
谢春生	境内自然人	5.89%	13,040,000	13,040,000
胡江平	境内自然人	4.99%	11,056,000	11,056,000
李劲松	境内自然人	4.16%	9,208,400	7,778,000
李力	境内自然人	3.87%	8,578,500	4,289,250
刘锐	境内自然人	3.67%	8,126,000	8,126,000
苗卫东	境内自然人	3.50%	7,754,250	7,754,250
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	2.99%	6,627,514	4,324,020
李翀	境内自然人	2.73%	6,045,930	6,045,930
北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	6,000,000	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东无关联关系，也非一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

（3）前10名优先股股东持股情况表

公司无优先股股东。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

公司无控股股东、公司无实际控制人。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，铁路总公司持续加大铁路投资力度，铁路固定资产投资总额不断上调至8,000亿元，开工项目由44项增至64项，计划2014年新投入运营的线路要确保达到7,000公里以上，设备计划投资额由1,200亿增至1,430亿以上。在城市轨道交通方面，2014年轨道交通在建城市40个，比去年增加12个，在建里程3892km。

在行业环境持续向好的带动下，报告期内，母公司新签及中标未签订单合计3亿元，实现销售收入15,380.95万元，同比增长21.65%，实现归属于上市公司股东的净利润2,366.37万元，同比增长132.22%。

2014年上半年，公司重点做了以下几方面的工作：

1、完成子公司国铁路阳49.13%的剩余股权的收购工作，国铁路阳成为公司的全资子公司，公司与国铁路阳的市场与技术协同效应明显。

2、加强城市轨道交通产品的市场推广力度，成功中标郑州地铁2号线综合监控项目，并积极向郑州区域外地铁市场拓展。

3、积极跟进客户需求，加强新产品研发及既有产品的功能拓展与升级。

4、启动了公开发行公司债，拟募集资金不超过5亿元。报告期内，中国证监会已受理辉煌科技公司债公开发行申请。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　报告期内，公司合并报表范围增加一家新设成立的全资子公司－河南辉煌信通软件有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-052

河南辉煌科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2014年8月1日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2014年8月12日上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2014年半年度报告及摘要》

《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会经审核后认为：公司董事会编制和审核公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于《2014年半年度利润分配预案》的议案

2014年半年度资本公积转增股本预案为：以截至2014年6月30日公司总股本221,562,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本次分配不送红股、不进行现金分红。

经大华会计师事务所审计，截止2014年6月30日，公司资本公积为790,640,206.52元，2014年半年度拟转增155,093,820元的股本总额，未超过报告期末公司资本公积-股本溢价余额790,460,206.52元，该项转增预案合法、合规。

独立董事对该项议案已出具明确同意意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见2014年8月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度1亿元人民币，授信期限为1年，担保方式为信用担保，贷款种类为流动资金贷款，用于公司补充流动资金、办理保理、保函、银行承兑汇票等业务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见2014年8月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014年8月12日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-053

河南辉煌科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2014年8月1日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2014年8月12日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

1、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年半年度利润分配预案》

2014年半年度资本公积转增股本预案为：以截至2014年6月30日公司总股本221,562,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本次分配不送红股、不进行现金分红。

经大华会计师事务所审计，截止2014年6月30日，公司资本公积为790,640,206.52元，2014年半年度拟转增155,093,820元的股本总额，未超过报告期末公司资本公积-股本溢价余额790,460,206.52元，该项转增预案合法、合规。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2014年8月12日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-054

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、会议时间：

（1）现场召开时间：2014年8月29日（星期五）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室。

4、会议出席对象：

（1）截至2014年8月25日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议议案：

《2014年半年度利润分配预案》，详见公司于2014年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》(2014-052)。

该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2014年8月27日（星期三）上午8:00－11:30，下午13:00－17:00。

2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

联系人：韩瑞

联系电话：0371-67371035

传真：0371-67388201

邮编：450001

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2014年8月27日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362296	辉煌投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入上述投票代码；

（3）输入对应申报价格；

具体如下表：

序号	议案内容		对应申报价格
1	《2014年半年度利润分配预案》	1.00

（4）在“委托股数”下表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票完成。

4、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“河南辉煌科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证字的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014年8月12日

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2014年半年度利润分配预案》

注：1、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托人签名：