本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次董事会会议于2014年8月12日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2014年8月2日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名，亲自参加会议董事11名，其中4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，副董事长杨军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　一、会议以11票同意，0票反对，0弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

　经公司董事会成员选举，一致同意杨军先生担任公司第七届董事会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。（公司董事长简历附后）

　特此公告。

　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　二○一四年八月十二日

　附件：公司董事长简历

　杨军先生：公司董事长。1969年12月出生，中国国籍，工商硕士，高级经济师。1992年7月毕业于上海对外贸易学院国际经济合作专业，2001年12月毕业于中国科技大学工商管理专业（MBA），获工商管理硕士学位。2004年1月至2009年2月任有色控股国际贸易分公司经理；2009年2月至2009年9月任公司国际贸易分公司经理、赤峰金剑铜业有限责任公司总经理、党委副书记；2009年9月至2010年5月任有色控股国际贸易分公司经理、上海国际贸易公司总经理、赤峰金剑铜业公司总经理、党委副书记；2010年5月至2012年9月任股份公司总经理；2010年10月任有色控股公司党委委员；2011年10月任股份公司党委书记；2012年2月至2012年9月任有色控股总经理、党委副书记、董事、股份公司党委书记、总经理；2012年9月至2014年7月18日任有色控股总经理、党委副书记、董事、股份公司党委书记；2014年6月24日代行股份公司董事长之职；2014年7月18日任有色控股党委书记、总经理、董事、股份公司党委书记；2014年8月2日至今任有色控股董事长、党委书记、总经理、股份公司党委书记。

　杨军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前持有公司股份10,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。