证券代码：600597 证券简称：光明乳业

　公告编号：临2014-024号

　光明乳业股份有限公司

　第五届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2014年8月6日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于向中国工商银行上海市分行徐汇支行申请信用贷款的议案》。

　同意7票、反对0票、弃权0票。

　同意公司向中国工商银行上海市分行徐汇支行申请信用贷款3亿元人民币，贷款期限1年。本次贷款无需提供担保。

　特此公告。

　光明乳业股份有限公司董事会

　二零一四年八月十二日