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2014年08月13日 星期三 上一期  下一期
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四川圣达实业股份有限公司

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称四川圣达股票代码000835
股票上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名赵璐王娇
电话028-85322086028-85322086
传真028-85322166028-85322166
电子信箱zhaol@sdsycorp.comwangj@sdsycorp.com

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)217,017,169.10547,906,297.29-60.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)22,586,407.133,813,169.71492.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-20,688,853.339,262,926.98-323.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)-6,598,555.28-73,736,586.5491.05%
基本每股收益(元/股)0.0740.0125492.00%
稀释每股收益(元/股)0.0740.0125492.00%
加权平均净资产收益率5.22%0.89%4.33%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)520,834,149.35548,519,147.13-5.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)429,413,055.45421,662,141.361.84%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数59,166
前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
四川圣达集团有限公司境内非国有法人11.81%36,077,488 质押36,000,000
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托其他1.19%3,641,400   
田农境内自然人0.84%2,552,615   
中融国际信托有限公司-恒鹰1号证券投资集合资金信托计划其他0.79%2,420,299   
西部信托有限公司-西部信托·稳健人生系列伞型结构化3期证券投资集合资金信托计划其他0.68%2,085,200   
广东粤财信托有限公司-杰凯一期其他0.63%1,915,900   
费占军境内自然人0.58%1,760,000   
中融国际信托有限公司-中融增强75号其他0.54%1,646,600   
林高境内自然人0.47%1,426,311   
宋建敏境内自然人0.36%1,100,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期末持有公司5%以上股份的股东仅有四川圣达集团有限公司,四川圣达集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系,社会公众股股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

1)概述

(1)价格走势和需求状况

(a)焦炭

据行业统计分析,上半年焦炭市场走势呈现类“L”型走势,年初伊始延续2013年12月焦炭下行走势,大幅走跌,4月末出现微幅反弹情况,最高价1327元/吨,最低982元/吨,振幅35.13%,跌幅25.80%。

今年年初以来,受经济降速及房地产投资下滑等一系列因素的影响,钢材市场呈现旺季不旺的局面,库存高企、成交不畅成为主基调,价格也一路下滑。今年上半年经历了如下两个个阶段:

一)快速下跌期:焦炭自元旦开始,一直走下行路线,据统计,下跌幅度为35.13%。焦炭市场延续2013年12月末行情,大幅下滑。一方面,下游钢材市场不景气,钢厂资金回笼困难,对焦炭压价严重,另一方面焦化企业库存高位,不得不贱价出售焦炭。在钢材的压力下,焦炭一跌再跌。 

二)微幅反弹期:4月末开始,焦炭市场略微好转,前期因焦炭行情弱势,焦化企业严控开工率,这一点从一季度焦炭产量可以看出,一季度,全国焦炭产量累计达11433万吨,同比下降0.4%,3月份焦炭产量同比更是大幅下降5.3%。另一方面,钢材需求向好,3、4月份是钢材需求的黄金期,焦炭上涨落后于钢材上涨约一个月时间。但是反弹幅度来讲,很有限,反弹不足1%。主要原因还是在于焦化企业提价意愿虽然强烈,但是钢厂方面受铁矿石成本压力,对于焦炭的涨价非常有限,焦化企业只能被动接受。

(b)焦煤

从上游焦煤来看,虽为稀缺性资源,但由于目前供过于求以及进口煤冲击,焦煤未来走势受焦炭、以及钢铁影响较大,焦煤“牛市”难反。在环保政策压力下,焦煤市场维持稳中弱势行情。

(2)公司应对措施

(a)公司原来拥有的“独立焦化龙头企业”、区域竞争优势已经不复存在,必须坦然面对市场格局变化带来的严峻挑战:紧跟市场,及时调整原材料采购数量和质量,以销定产,尽可能节约采购成本、降低库存积压占用资金的成本,在没有任何优势的竞争格局中求生存。

(b)根据对焦煤未来走势的判断,子公司适时处置圣达工贸股权,解除煤矿经营风险,同时及时回收资金。

2)具体指标变化情况及其原因分析

项目本报告期上年期末(或同期)增减变动
   %原因
总资产520,834,149.35548,519,147.13-5.05%变化不大
归属于母公司权益429,413,055.45421,662,141.361.84%变化不大
股本305,370,000.00305,370,000.000.00%变化不大
每股净资产1.411.382.17%变化不大
营业收入217,017,169.10547,906,297.29-60.39%主要是:下游需求不旺,产销量减少,价格持续下跌。其中:(1)攀枝花焦化关闭减少:顶装焦产量14.36万吨、下降100%,销量12.71万吨下降91.70%;(2)四川圣达焦化捣鼓焦:产量减少6.98万吨、下降32.80%,销量减少5.28万吨,下降29.44%;(3)平均销售价格持续下跌,与上年同期相比:顶装焦下降9.26%,捣鼓焦下降17.45%。
营业利润23,956,727.4213,538,538.1876.95%1)原煤采选产销量均减少3.8万吨;2)报告期贷款和贴现规模减少,相应减少财务费用510.71万元;3)合并范围减少华坪县圣达煤业工贸有限公司、攀枝花市圣达焦化有限公司关闭等原因,使管理费用减少约927.04万元;4)报告期减少上年同期在营业外支出列支的员工补偿费700万元;5)由于期末库存原材料和产品价格持续下跌,计提减值准备增加1,448.01万元;6)报告期转让华坪县圣达煤业工贸有限公司股权后合并投资收益增加5085.81万元。
利润总额24,133,537.976,290,996.18283.62%同上
净利润22,600,074.953,846,749.55487.51%同上
归属于母公司净利润22,586,407.133,813,169.71492.33%同上
经营活动产生的现金流量净额-6,598,555.28-73,736,586.5491.05%报告期原材料采购根据形式的变化主要采用票据支付。
每股经营活动现金流量净额-0.0216-0.241591.06%同上

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

四川圣达实业股份有限公司

董事会

2014年8月13日

证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-048

四川圣达实业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川圣达实业股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014年8月1日发出,会议于2014年8月12日在公司(四川省成都市天府大道南段2028号石化大厦17楼)会议室召开。本次会议应出席董事9人,分别为董事李传荣先生、谢树江先生、潘显云先生、韩新亮先生、胥敬连女士、李茂霞女士、独立董事何志尧先生、贾和亭先生、盛毅先生。实际亲自出席董事8人,董事韩新亮先生因工作原因未出席会议,书面委托董事谢树江先生代为出席并表决。公司监事及高管人员等列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了如下议案:

一、审议通过公司《2014年半年度报告》全文及摘要的议案。

二、审议通过关于公司2014年半年度计提资产减值准备的议案。

公司依据企业会计准则的要求,于2014年半年度末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收款项回收可能性进行了充分的分析和评估,认为公司上述资产中部份资产存在一定的减值损失迹象。为此,公司本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备总额26,132,070.89元。具体情况如下:

一)2014年半年度计提各项应收款项坏账准备672,252.98元,公司依照相关会计政策的规定,分别按照应收款项账龄和“单项金额重大并单项计提坏账准备”进行计提。报告期主要是子公司—四川圣达焦化有限公司应收账款的增加,按照其账龄计提的减值准备,无“单项金额重大并单项计提坏账准备”的事项。

二)2014年半年度计提存货跌价准备25,459,817.91元,公司依照企业会计准则第1 号—存货,对存货进行全面的资产减值测试,按截至2014年6月30日的市场价值评估后进行计提。

计提上述各项资产减值准备,共计减少2014年6月30日各类应收款项净值672,252.98元,减少存货净值25,459,817.91元,同时减少公司1-6月利润总额26,132,070.89元。具体计提资产减值准备情况如下:

项目年初金额本年增加本年减少年末金额
转回其他转出*
坏账准备17,034,752.50672,252.9886,076.33524,203.3617,096,725.79
存货跌价准备6,895,667.6225,459,817.91 20,971,805.0811,383,680.45
合计23,930,420.1226,132,070.8986,076.3321,496,008.4428,480,406.24

注:1)坏账准备转出系转让圣达工贸股权后合并范围减少所致;

2)存货跌价准备转出系报告期消耗或对外销售转出。

公司独立董事对该议案发表了意见,同意本次计提资产减值准备事项。

本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议。本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川圣达实业股份有限公司关于2014年半年度计提资产减值准备的公告》(2014-052)。

三、审议通过关于召开2014年第四次临时股东大会的议案

拟于2014年8月28日(星期四)在四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼公司会议室召开2014年第四次临时股东大会,审议上述第二项议案。

本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川圣达实业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告》(2014-051)。

特此公告。

四川圣达实业股份有限公司

董事会

2014年8月13日

证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-049

四川圣达实业股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川圣达实业股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2014年8月1日发出,于2014年8月12日在公司会议室(四川省成都市天府大道南段2028号石化大厦17楼)召开。本次会议应出席监事3人,分别为监事廖立红先生、张莉女士及职工监事李显云先生,实际亲自出席监事3人。会议由监事廖立红先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意,0票反对,0票弃权形成如下决议:

一、审议通过公司《2014年半年度报告》全文及摘要的议案

根据《证券法》第68条的规定,监事会对2014年半年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:

(1)2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他相关文件的规定;

(2)2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险。

二、审议通过关于公司2014年半年度计提资产减值准备的议案

经审核,监事会一致认为公司2014年半年度计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后将更能公允反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案由本次会议审议通过后,将提交股东大会审议。

本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川圣达实业股份有限公司关于2014年半年度计提资产减值准备的公告》(2014-052)。

特此公告。

四川圣达实业股份有限公司

监事会

2014年8月13日

证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-051

四川圣达实业股份有限公司关于

召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本公司第七届董事会第十次会议决议召开2014年第四次临时股东大会(有关内容详见公司于同日刊登的该次会议决议公告)。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定

2. 召集人:公司董事会

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

4.现场会议召开时间:2014年8月28日(星期四)上午10点00分

网络投票时间:

(1)深圳证券交易所系统投票时间为:2014年8月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)互联网投票系统进行网络投票的时间为:2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00的任意时间。

5.召开地点:四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼四川圣达实业股份有限公司会议室

6.股权登记日:2014年8月22日

二、出席对象:

(1)凡截止至2014年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有证券从业资格的律师,以及公司邀请的其他有关人士。

三、会议审议事项

1、审议关于公司2014年半年度计提资产减值准备的议案

上述议案相关内容详见2014年8月13日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的本公司《第七届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。

上述议案为特别决议议案,根据相关法律法规,须出席本次股东大会会议具有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

四、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

(2)异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2014年8月26日上午10:00 至12:00,下午13:00 至16:00

3.登记地点:本公司董事会秘书办公室(四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼)

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

五、网络投票的程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间:

2014年8月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、投票简称:投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码投票简称买卖方向委托价格
360835圣达投票买入对应的议案序号

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入投票;

②输入证券代码“360835”;

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会议案对应的委托价格如下:

序号议案内容对应申报价格
0总议案(表示对以下所有议案的统一表决)100.00
1审议关于公司2014年半年度计提资产减值准备的议案1.00

④在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类对应的申报股数
同意1 股
反对2 股
弃权3 股

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

4、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例,其申报情况如下:

投票证券代码投票简称买卖方向委托价格委托股数
360835圣达投票买入100.001股

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00的任意时间。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程:

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”:点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午1:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“四川圣达实业股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

(三)查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”,此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码,未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

六、投票规则

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、其它事项

1.会议联系方式:

(1)联系人:赵 璐、王 娇

(2)联系电话:028-85322086

(3)传真:028-85322166

2.会议费用:出席会议者食宿、交通费自理

八、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

九、授权委托书(附后)。

四川圣达实业股份有限公司

董事会

2014年8月13日

授 权 委 托 书

兹委托_________________先生/女士代表我(或我单位)出席四川圣达实业股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权:

议案序号赞成票反对票弃权票
议案一   

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

委托人签名(法人股东盖章): 委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

有效期限: 至 年 月 日

证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2014-052

四川圣达实业股份有限公司

关于2014年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川圣达实业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年8月12日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《2014年半年度计提资产减值准备的议案》,公司2014年半度计提各类资产减值准备总额为26,132,070.89元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司依据企业会计准则的要求,于2014年半年度末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收款项回收可能性进行了充分的分析和评估,认为公司上述资产中部份资产存在一定的减值损失迹象。为此,公司本着谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备总额26,132,070.89元。具体情况如下:

1、2014年半年度计提各项应收款项坏账准备672,252.98元,公司依照相关会计政策的规定,分别按照应收款项账龄和“单项金额重大并单项计提坏账准备”进行计提。报告期主要是子公司—四川圣达焦化有限公司应收账款的增加,按照其账龄计提的减值准备,无“单项金额重大并单项计提坏账准备”的事项。

2、2014年半年度计提存货跌价准备25,459,817.91元,公司依照企业会计准则第1 号—存货,对存货进行全面的资产减值测试,按截至2014年6月30日的市场价值评估后进行计提。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2014年半年度计提减值准备共计26,132,070.89元,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司2014年半年度计提减值准备事项未经会计师事务所审计。

根据公司《内部控制管理制度》—合同(业务)审批权限的规定,公司2014年半年度计提资产减值准备事项已提交2014年8月12日召开的第七届董事会第十次会议审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过,因本次计提减值准备金额总额已超过2000万元【占最近一个会计年度经审计净利润(5,901,055.30元)绝对值5,901,055.30元的442.84%】,该议案经董事会审议通过后需要提交2014年第四次临时股东大会审议。

三、独立董事关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司相关会计信息,有助于规范运作,符合公司整体利益,未损害中小股东的合法权益,同意本次计提资产减值准备事项。

四、审计委员关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

经审计委员会审核,审计委员会成员一致认为公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次公司计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2014年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

经审核,监事会一致认为公司2014年半年度计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后将更能公允反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

计提上述各项资产减值准备,共计减少2014年6月30日各类应收款项净值672,252.98元,减少存货净值25,459,817.91元,同时减少公司1-6月利润总额26,132,070.89元。具体计提资产减值准备情况如下:

项目年初金额本年增加本年减少年末金额
转回其他转出*
坏账准备17,034,752.50672,252.9886,076.33524,203.3617,096,725.79
存货跌价准备6,895,667.6225,459,817.91 20,971,805.0811,383,680.45
合计23,930,420.1226,132,070.8986,076.3321,496,008.4428,480,406.24

注:1)坏账准备转出系转让圣达工贸股权后合并范围减少所致;

2)存货跌价准备转出系报告期消耗或对外销售转出。

特此公告。

四川圣达实业股份有限公司

董事会

二○一四年八月十三日

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