本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏春兰制冷设备股份有限公司于2014年8月1日以传真的方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，并于2014年8月5日以通讯方式召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人,均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　李世麟先生因工作变动原因，向公司董事会提交书面报告，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会接受李世麟先生的辞职申请。

　根据公司经营管理需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴颖琦女士为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。

　公司独立董事就聘任公司副总经理事项发表独立意见如下：

　董事会聘任公司副总经理的提名、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定；吴颖琦女士具备担任公司副总经理的资格和条件，能够胜任所聘任岗位的职责要求，同意董事会聘任吴颖琦女士为公司副总经理。

　特此公告。

　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年八月五日

　附简历：

　吴颖琦：1967年12月出生，大专学历，工程师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司质管科副科长、品管部副部长、部长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理。