证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-064

　1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2014年上半年，公司紧紧围绕年度经营计划，积极推进变革与创新。根据市场趋势，发挥链条价值，创新赢利模式，优化业务版块，深化方案营销，强化国际竞争力；根据发展需求，不拘一格重用人才，调整充实高管团队；在内部管理上，进一步夯实基础管理，着力打造幸福企业，凝聚合力，提质增效，创新经营，企业经营效率与效益获得了持续进步。

　上半年，公司在保持功能配料业务持续稳步增长的基础上，立足大健康产业，布局发力终端消费品市场，倾力打造“中国肠道健康第一品牌”，同时积极谋求产融结合新思路，企业保持了持续稳健的发展态势。

　截至报告期末，公司实现营业收入45,090.04万元，较去年同期增长16.01%；实现净利润2,625.63万元，较去年同期增长1.06%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　保龄宝生物股份有限公司

　法定代表人：刘宗利

　2014年8月4日

　证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-062

　保龄宝生物股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2014年7月28日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年8月4日上午9:30在公司五楼会议室举行，应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长刘宗利先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　会议以投票表决方式通过了以下决议：

　1、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。

　根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司2014半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2014年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司2014年半年度报告》。

　2、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2014年上半年的募集资金存放与使用情况进行了全面核查，出具了《公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　三、备查文件

　第三届董事会第九次会议决议。

　特此公告

　保龄宝生物股份有限公司

　董事会

　2014年08月05日

　股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2014-063

　保龄宝生物股份有限公司

　第三届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第六次会议的通知于2014年7月28日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年8月4日下午2点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议情况

　1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014年半年度报告及其摘要》。

　并出具审核意见如下：

　1、公司《2014年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

　2、公司《2014年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　监事会审阅了公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

　三、备查文件

　第三届监事会第六次会议决议。

　特此公告。

　保龄宝生物股份有限公司监事会

　2014年8月05日