证券代码：600444 证券简称：国通管业 公告编号：2014-034

安徽国通高新管业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2014年7月30日通过书面送达和传真方式发出，会议于2014年8月5日上午9点30分以现场方式召开，会议应出席董事11人，实到董事10人，实际参与投票董事11人。董事金维亚先生因公务原因未能出席本次会议，委托董事许强先生代为出席表决。会议由公司董事长陈学东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就公司位于合肥市经济技术开发区繁华大道南、天都路西的200亩出让工业用地（以下简称“该宗土地”）拟向合肥市土地储备中心申请收储事项提交各位董事审议并将相关情况说明如下：

一、随着城市不断发展，该宗土地已地处合肥市中心城区，根据由国家建设部批准的2006年—2020年合肥市整体规划，繁华大道沿线均规划为非工业用地，该宗土地也在调整之列，在非工业用地上不再审批新、改、扩工业项目，意味着公司在该宗土地上不能再进行工业项目投资。

二、目前，公司正在进行重大资产重组，重组完成后公司在该宗土地上无法实施新、改、扩工业项目投入，对重组后企业的发展将产生不利影响。为了不影响重组完成后公司的长远发展，公司需要提前做好该宗土地的收储、新址选择等各项准备工作。

三、按照《合肥市土地收储实施办法》的规定，首先要由土地使用权人向合肥市土地储备中心提交收储申请，才能启动土地收储工作，整个收储工作有多道程序需要完成，时间跨度约在一年以上。

四、根据合肥市《加快中心城区工业企业搬迁改造的若干意见》(合经信法规〔2012〕55号)文件精神，土地使用权人在2015年12月31日前启动相关程序，可享受搬迁损失之外的相关补贴。

鉴于以上原因，经公司董事会审议同意拟向合肥市土地储备中心申请土地收储，本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-035）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2014年8月6日

证券代码：600444 证券简称：国通管业 公告编号：2014-035

安徽国通高新管业股份有限公司

关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：现场会议召开时间为：2014年8月21日下午3：00；

网络投票时间为：2014年8月21日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

●股权登记日：2014年8月15日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2014年8月21日（星期四）下午3：00；

网络投票时间为：2014年8月21日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

4、会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准（网络投票操作方式见附件2）。

5、现场会议召开地点：安徽国通高新管业股份有限公司办公楼三楼会议室

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2014年8月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的(2014-034)号公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

三、会议出席对象

1、截止2014 年8月15日下午3:00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：

符合登记条件的法人股股东持法人股东账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明，若委托代理人出席的，代理人应持有法定代表人出具的授权委托书和代理人身份证办理登记手续；符合登记条件的自然人股东需持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书记及代理人本人身份证办理登记手续。

2、登记地点：

合肥市经济技术开发区莲花路593号国通工业园公司四楼证券办。

3、登记时间：

2014年8月19日上午 9:00—11:30 下午 1:30—5:00

五、其他事项

1、公司联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路593号国通工业园。

2、联系方式：

联系人：杜世武

电话：0551-63817860

传真：0551-63817000

邮编：230601

3、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2014年8月6日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

安徽国通高新管业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月21日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东账户号

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

安徽国通高新管业股份有限公司网络投票的操作流程

安徽国通高新管业股份有限公司在本次股东大会上，将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会全体股东提供网络投票平台。股东可以通过上交所交易系统参加投票。

投票日期：2014年8月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1项

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738444	国通投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-1号	本次股东大会的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年8月15日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600444）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738444	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738444	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738444	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738444	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600444 证券简称：国通管业 公告编号：2014-036

安徽国通高新管业股份有限公司

关于股票复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于 2014年8 月2 日发布《停牌公告》（公告编号：2014-033）。经公司申请，本公司股票自2014年8月4日起停牌2天。

2014年8月5日，本公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》及其他相关议案。按照有关规定，公司股票将于2014年8月6日起复牌。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司

董 事 会

2014年8月6日