本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于2014年8月5日收到本公司2013年配售A股股票持续督导保荐机构高盛高华证券有限责任公司（以下简称"高盛高华"）送达的《关于更换招商银行股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。高盛高华原委派的持续督导保荐代表人为段爱民先生和陈亿律先生，近日，陈亿律先生因个人原因离职，不能继续履行对本公司的持续督导职责。高盛高华决定指派黎羽先生（简历见附件）接替陈亿律先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。

　本次变更后，本公司持续督导保荐代表人为段爱民先生和黎羽先生，持续督导期限至2014年12月31日止。

　附：保荐代表人黎羽先生简历

　黎羽，高盛高华证券有限责任公司执行董事，保荐代表人。曾供职于中银国际证券有限责任公司和毕马威华振会计师事务所，拥有超过十年的资本市场工作经验，曾作为项目负责人参与了中国银行A+H配股、江苏银行首次公开发行、中天科技非公开发行等A股项目等保荐业务，并主持和参与了包括社保基金及中国铁路建设投资股权并购项目、天翼视讯股权融资项目、中联重科资产重组项目、中国化工集团要约收购沙隆达项目、奇耐亚太并购鲁阳股份在内的多个境内外并购项目。黎羽毕业于对外经济贸易大学，拥有管理学硕士学位。

　特此公告

　招商银行股份有限公司董事会

　2014年8月5日