本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　经公司自查及向公司大股东大洲控股集团有限公司及实际控制人陈铁铭先生征询，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票价格于 2014年7 月31日、 8月1日、8月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司于2014年7月31日发布了《第八届董事会2014年第六次会议决议公告》，披露了公司向特定对象非公开发行股票的预案及相关议案，其主要内容为：公司计划非公开发行不超过14,357.2621万股股票，募集资金总额不超过人民币86,000万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于收购上海在扬影视文化传播有限公司（简称“在扬影视”）100%股权、对在扬影视增资以补充影视剧业务营运资金、偿还所欠大洲集团的借款本息及补充公司流动资金。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告，公告编号：2014-042号）

　（二）公司于7月31日还发布了《终止本次重大资产重组暨复牌公告》，披露了公司终止本次重大资产重组的事项。公司承诺公告发布之日（暨股票复牌之日）起3个月内不再商议、筹划重大资产重组事项，公司股票于7月31日起复牌。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告，公告编号：2014-043号）

　（三）经公司核实并向公司大股东大洲控股集团有限公司及实际控制人陈铁铭先生征询确认，公司、公司大股东及实际控制人除之前披露的非公开发行股份及发行股份募集资金用途之外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3 个月内不会策划上述未披露的重大事项。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件目录

　公司大股东及实际控制人关于不存在应披露而未披露的重大信息的确认函

　公司董事会关于不存在应披露而未披露的重大信息的确认函

　特此公告。

　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

　2014年8月5日