本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：

□是 √否

公司2013年度利润分配方案已经2014年6月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2014年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网上。

二、分配方案

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,002,801,822股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派1.00元人民币现金（含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.600000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

【a注：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》（财税[2012]85 号）的相关规定，按照先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为1,002,801,822股，分红后总股本增至1,805,043,279股。

三、股权登记日和除权除息日

1、本次权益分派股权登记日为：2014年8月12日。

2、除权除息日为：2014年8月13日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为：截止2014年8月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2014年8月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年8月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

股东账号	股东名称
08*****793	宁夏中银绒业国际集团有限公司

六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2014年8月13日。

七、股份变动情况表。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例	送股	公积金转股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	283,950,617	28.32%	85,185,185	141,975,309	227,160,494	511,111,111	28.32%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	283,950,617	28.32%	85,185,185	141,975,309	227,160,494	511,111,111	28.32%
其中：境内法人持股	283,950,617	28.32%	85,185,185	141,975,309	227,160,494	511,111,111	28.32%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	718,851,205	71.68%	215,655,361	359,425,602	575,080,963	1,293,932,168	71.68%
1、人民币普通股	718,851,205	71.68%	215,655,361	359,425,602	575,080,963	1,293,932,168	71.68%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,002,801,822	100%	300,840,546	501,400,911	802,241,457	1,805,043,279	100%

八、本次实施送（转）股后，按新股本1,805,043,279股摊薄计算，2013年度，每股净收益为0.16元。

九、咨询办法

咨询机构：公司董事会办公室

咨询电话：0951-4038950转8934或8935 传真：0951-4519290

地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧

邮编：750400

十、备查文件

1、2014-54 宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东提议调整2013年度利润分配预案的公告；

2、宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告；

3、宁夏中银绒业股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二O一四年八月五日