证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—47

厦门信达股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2014年8月4日14：40

网络投票时间：2014年8月3日-2014年8月4日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月4日9：30至11：30， 13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月3日15：00至2014年8月4日15：00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长杜少华先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1. 本次会议出席的股东及股东代表72人，代表股份104,706,497股，占公司有表决权总股份的比例为33.68%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份101,280,404股，占公司有表决权总股份32.58%；网络投票的股东67人，代表股份3,426,093股，占公司有表决权总股份1.10%。

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况：

1、关于发行超短期融资券的议案（同意103,417,573股，占出席会议所有股东所持表决权98.77%；反对1,288,924股，占出席会议所有股东所持表决权1.23%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。

表决结果：通过

2、控股子公司提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案（同意103,417,573股，占出席会议所有股东所持表决权98.77%；反对1,288,924股，占出席会议所有股东所持表决权1.23%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

2.律师姓名：邓再强、何亮亮律师

3.结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.厦门信达股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2014年8月4日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—48

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第五次会议通知于2014年7月28日以电子邮件的形式发出。会议于2014年8月4日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。由董事长杜少华先生主持会议，公司监事列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项:

1、审议通过《关于厦门证监局现场检查问题的整改报告》。

（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

《厦门信达股份有限公司关于厦门证监局现场检查问题的整改报告》全文刊载于2014年8月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过《关于对公司2014年第一季度报告会计差错更正的议案》。

（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

此项议案独立董事发表的独立意见，监事会意见刊载于2014年8月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于对2014年第一季度报告会计差错更正的公告》，刊载于2014年8月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第五次会议决议。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

二O一四年八月四日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—49

厦门信达股份有限公司关于

对2014年第一季度报告会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)于?2014?年8月4日召开了第九届董事会2014年度第五次会议，审议通过了《关于对公司2014年第一季度报告会计差错更正的议案》（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票），现将具体情况公告如下：

一、 关于会计差错更正事项的原因及说明

2014年3月4日，公司下属子公司福建省信达光电科技有限公司(以下简称 “福建光电”)收到福建泉州（湖头）光电产业园管委会下拨的“科技三项”财政补贴3,000万元。根据福建光电与安溪县政府签订的投资合作协议，福建光电享受当地政府“科技三项”补贴优惠政策。公司于2014年第一季度将取得的财政补贴全额计入营业外收入并相应计提了所得税费用。

厦门证监局对公司进行现场检查时指出，该补贴与福建光电LED封装及应用产品项目有关，该项目尚未开工建设，一次性计入当期损益不规范。

公司本着严格自律、规范运作的态度，结合实际情况进行认真分析，同时征询立信会计师事务所（特殊普通合伙）意见，确认公司对于《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定理解存在偏差。因此公司更正此项会计差错，追溯调整2014年第一季度报告的财务报表项目。

调增?2014?年第一季度末其他非流动负债30,000,000.00?元，调增?2014?年第一季度末递延所得税资产7,500,000.00元，调减2014?年第一季度营业外收入?30,000,000.00元，调减?2014?年第一季度所得税费用7,500,000.00元。对归属于上市公司股东的净利润影响为-22,500,000.00元。

二、更正事项对公司财务状况及经营成果的影响

公司对上述差错采用追溯重述法进行处理。差错更正影响的报表项目及影响金额如下:

(1)对合并资产负债表项目的影响： （单位：人民币元）

受影响的报表项目	2014年3月31日
	重述前	重述额	重述后
递延所得税资产	44,093,601.03	7,500,000.00	51,593,601.03
非流动资产合计	1,150,675,919.45	7,500,000.00	1,158,175,919.45
资产总计	11,248,243,058.23	7,500,000.00	11,255,743,058.23
其他非流动负债	13,094,571.46	30,000,000.00	43,094,571.46
非流动负债合计	791,882,565.76	30,000,000.00	821,882,565.76
负债合计	9,059,683,726.08	30,000,000.00	9,089,683,726.08
未分配利润	559,525,912.58	-22,500,000.00	537,025,912.58
归属于母公司所有者权益合计	1,755,339,453.16	-22,500,000.00	1,732,839,453.16
所有者权益（或股东权益）合计	2,188,559,332.15	-22,500,000.00	2,166,059,332.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,248,243,058.23	7,500,000.00	11,255,743,058.23

(2)对合并利润表项目的影响： （单位：人民币元）

受影响的报表项目	2014年第一季度
	重述前	重述额	重述后
营业外收入	34,490,772.76	-30,000,000.00	4,490,772.76
利润总额	82,568,111.87	-30,000,000.00	52,568,111.87
所得税费用	15,904,412.58	-7,500,000.00	8,404,412.58
净利润	66,663,699.29	-22,500,000.00	44,163,699.29
归属于母公司所有者的净利润	55,266,923.15	-22,500,000.00	32,766,923.15
基本每股收益	0.2300	-0.0936	0.1364
稀释每股收益	0.2300	-0.0936	0.1364
综合收益总额	67,964,034.77	-22,500,000.00	45,464,034.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,567,258.63	-22,500,000.00	34,067,258.63

三、董事会、独立董事、监事会对会计差错更正的意见

1、董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，同意上述会计差错更正事项。

2、独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，符合公司实际经营和财务状况，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，有利于公司的规范运作。同意本次会计差错更正。

3、监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，符合公司实际情况，进行相关调整后能更加公允地反映公司财务状况。监事会同意本次对2014年第一季度财务数据进行追溯调整。

更新后的2014年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一四年八月四日

附件：更新后的合并报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,359,173,420.80	1,668,957,123.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	65,250.00	854,474.14
应收票据	78,560,777.49	295,290,679.92
应收账款	2,069,632,749.47	811,365,120.66
预付款项	2,967,210,326.46	972,249,442.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		228,055.56
应收股利
其他应收款	540,973,215.15	422,235,609.02
买入返售金融资产
存货	3,068,995,486.49	3,153,246,774.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,955,912.92	6,876,431.72
流动资产合计	10,097,567,138.78	7,331,303,711.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	311,697,752.87	313,764,733.53
投资性房地产	82,130,382.44	82,736,288.88
固定资产	457,965,853.82	449,251,084.78
在建工程	46,192,122.02	34,100,372.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	166,804,162.82	168,031,599.81
开发支出	7,292,266.40	6,398,920.58
商誉	10,729,058.87	10,729,058.87
长期待摊费用	23,770,719.18	24,943,482.53
递延所得税资产	51,593,601.03	43,700,192.84

其他非流动资产
非流动资产合计	1,158,175,919.45	1,133,655,734.77
资产总计	11,255,743,058.23	8,464,959,446.22
流动负债：
短期借款	3,073,309,879.01	2,656,505,885.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,166,571,534.57	489,186,597.05
应付账款	2,191,401,175.87	1,933,802,245.30
预收款项	832,026,214.49	704,435,801.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	42,125,630.11	69,874,083.12
应交税费	90,524,139.96	56,358,344.89
应付利息	8,510,756.57	27,923,725.22
应付股利	12,605,059.37	12,605,059.37
其他应付款	50,726,770.37	36,820,779.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	800,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	8,267,801,160.32	6,487,512,520.95
非流动负债：
长期借款	775,283,172.00	510,807,852.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	3,488,509.80	3,488,509.80
递延所得税负债	16,312.50	213,618.54
其他非流动负债	43,094,571.46	13,405,632.78
非流动负债合计	821,882,565.76	527,915,613.12
负债合计	9,089,683,726.08	7,015,428,134.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	310,884,043.00	240,250,000.00
资本公积	798,629,617.84	198,199,675.61
减：库存股
专项储备
盈余公积	87,127,691.86	87,127,691.86
一般风险准备
未分配利润	537,025,912.58	504,258,989.43
外币报表折算差额	-827,812.12	-2,128,147.60
归属于母公司所有者权益合计	1,732,839,453.16	1,027,708,209.30
少数股东权益	433,219,878.99	421,823,102.85
所有者权益（或股东权益）合计	2,166,059,332.15	1,449,531,312.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,255,743,058.23	8,464,959,446.22

法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿

2、合并利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,992,477,213.77	4,811,028,044.34
其中：营业收入	5,992,477,213.77	4,811,028,044.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,942,602,602.68	4,757,808,955.56
其中：营业成本	5,762,332,383.76	4,631,513,985.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	12,043,003.31	4,296,089.71
销售费用	45,128,726.76	50,092,049.47
管理费用	41,134,437.10	37,098,326.68
财务费用	81,964,051.75	30,396,916.87
资产减值损失		4,411,586.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-789,224.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-504,357.74	1,327,857.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-873,962.77	1,295,090.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,581,029.21	54,546,946.68
加：营业外收入	4,490,772.76	9,878,755.60
减：营业外支出	503,690.10	4,194,003.83
其中：非流动资产处置损失	378,973.29	200,244.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,568,111.87	60,231,698.45
减：所得税费用	8,404,412.58	10,390,812.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,163,699.29	49,840,886.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	32,766,923.15	36,295,384.34
少数股东损益	11,396,776.14	13,545,501.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1364	0.1511
（二）稀释每股收益	0.1364	0.1511
七、其他综合收益	1,300,335.48	-692,895.38
八、综合收益总额	45,464,034.77	49,147,990.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,067,258.63	35,602,488.96
归属于少数股东的综合收益总额	11,396,776.14	13,545,501.76

法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿

3、合并现金流量表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,323,567,837.77	5,618,661,461.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	35,768,991.95	36,794,586.20
收到其他与经营活动有关的现金	999,160,589.12	679,097,074.11
经营活动现金流入小计	6,358,497,418.84	6,334,553,121.77
购买商品、接受劳务支付的现金	7,604,834,698.88	6,372,386,554.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	80,588,065.84	62,696,608.74
支付的各项税费	63,780,488.51	49,795,066.26
支付其他与经营活动有关的现金	568,128,935.66	582,004,674.86
经营活动现金流出小计	8,317,332,188.89	7,066,882,904.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,958,834,770.05	-732,329,782.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	333,993,017.89	130,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	369,605.03	32,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,276,000.00	2,709,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,328,360.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	335,638,622.92	153,070,147.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,950,478.18	12,293,069.83
投资支付的现金	332,803,900.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	356,754,378.18	167,093,069.83
投资活动产生的现金流量净额	-21,115,755.26	-14,022,922.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	672,831,640.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	3,046,260,576.00	1,925,272,689.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	751,564,333.87	419,445,543.66
筹资活动现金流入小计	4,470,656,549.87	2,350,718,233.41
偿还债务支付的现金	2,184,542,273.62	1,543,487,927.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,407,324.87	25,929,028.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	467,135,302.05	93,636,004.76
筹资活动现金流出小计	2,814,084,900.54	1,663,052,960.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,656,571,649.33	687,665,272.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,285.40
五、现金及现金等价物净增加额	-323,333,590.58	-58,687,432.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,534,171,818.37	471,383,264.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,838,227.79	412,695,832.10

法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—50

厦门信达股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第八届监事会2014年度第四次会议通知于2014年7月28日以电子邮件形式发出。会议于2014年8月4日在公司七楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席郭正和先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对厦门证监局现场检查问题的整改报告》

《厦门信达股份有限公司关于厦门证监局现场检查问题的整改报告》全文刊载于2014年8月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于对公司2014年第一季度报告会计差错更正的议案》

（同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票）

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于2014年8月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于对2014年第一季度报告会计差错更正的公告》，刊载于2014年8月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第八届监事会2014年度第四次会议决议。

特此公告

厦门信达股份有限公司监事会

2014年8月4日