证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-038

　福建海源自动化机械股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到董事会秘书李玫女士提交的书面辞职报告，李玫女士因个人原因自2014年7月31日起辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不在公司继续工作。

　根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，李玫女士辞去公司董事会秘书、副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对李玫女士担任董事会秘书、副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　李玫女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理刘嘉屹先生代行董事会秘书职责。

　刘嘉屹先生联系方式如下：

　邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

　电话：0591-83855071

　传真：0591-83855031

　特此公告。

　福建海源自动化机械股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年八月一日