一、重要提示

　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2公司简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　1、报告期内公司经营情况回顾

　2014年上半年，面对日趋激烈的市场竞争和粮油食品行业整体效益不佳的状况，在大股东湖南粮食集团的大力支持下，公司董事会和经营班子紧紧围绕年度经营目标，以市场为导向，以新产业开发为核心，以品牌建设和成本控制为推手，坚定不移地走“改造提升、内部整合、外部兼并、科技支撑、品牌营销”之路，实现了公司主业经营的持续好转。上半年，公司实现营业收入7.61亿元，同比增长12.38%，实现归属于上市公司股东净利润436万元。

　（1）积极谋划新产业开发。针对传统粮油产业的特性，公司制定了“走出去，引进来”的战略方针，成立了新产业开发领导小组，集中精力对新产业、新产品开发工作进行了重点谋划和全面调研考察，为公司新产业、新产品的推进打下了良好基础。

　（2）全面提升品牌形象。公司继续强化与专业品牌咨询机构的合作，完成了VIS视觉识别系统设计，制定了品牌宣传推广方案，并在国内部分相关媒体启动了广告宣传，全面提升公司形象。

　（3）强力推进产业升级改造。公司先后启动了“危仓老库”维修改造、酸奶标准化生产线扩建、临澧面制品基地二期工程、药业GMP技术改造等一批项目建设。目前，相关项目建设已基本完成，即将投产发挥效益。

　（4）启动技术创新体系建设。公司制定和完善了科技创新及项目申报管理办法、专利申报及管理办法，全面启动了技术创新体系的运行；出台了公司未来新产品研发、技术创新方案，以课题制推动公司技术创新与新产品研发项目建设；完成了2014年新产品、新项目发布；展开了公司新产品研发外部支撑体系的建设。

　（5）全力谋求药业重振。公司明确了药业与粮油食品产业协同发展的产业定位，完成了药业GMP技改项目建设，并在上半年顺利通过了认证验收。同时，公司在药业市场重建、新药开发和人才引进等方面采取了系列举措，谋求药业的重振。

　（6）持续理顺内外关系，强化粮油营销发展。公司对机构改革和竞聘上岗后的相关工作流程进行了持续优化，对内控体系、绩效考核体系等进行了修订完善。在此基础上，不断优化、梳理公司“大营销”模式改革后的内外关系，有效整合营销资源，强力推进新的营销方案，进一步下沉营销网络渠道，有效地提升了区域市场的产品占有率；同时，狠抓营销队伍建设，提升了营销队伍的综合素质。

　2、报告期内存在的主要问题及风险

　（1）行业竞争形势日趋严峻。一方面，粮油食品行业整体经营形势不佳，产能严重过剩，开工率严重不足，产业结构调整困难重重。另一方面，一些行业龙头企业通过“大资本”运作，凭借其强大的政策资源优势和资本实力，逐步垄断市场；同时众多民营企业管理机制日趋灵活，不断蚕食区域市场。与两者相比，公司均无明显优势，在市场竞争中面临较大困难。

　（2）农业产业化经营难。农村低水平分散经营的状况与农业产业化经营的对接难度较大，公司虽地处“鱼米之乡”，在粮油资源方面具有“量”的优势，但作为高端产品所需的优质稻米资源组织难度大，企业增效与农民增收难以兼顾。

　（3）科技创新有待加强。战略新品的开发尚需时日，在产品更新换代、提高附加值方面与同行业先进企业存在一定差距。

　3.2主营业务分析

　3.2.1财务报表相关科目变动分析表

　单位：元

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　财务费用变动原因说明：定向增发募集资金到位后偿还银行贷款，导致银行利息支出减少。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：药业公司GMP技改等投资增加所致。

　3.2.2公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　公司2014年上半年实现归属于上市公司股东的净利润436万元，较上年同期2,481万元减少2,045万元，减幅82.44%。本期业绩下降的主要原因：

　（1）投资收益较上年同期减少5,030万元，主要是因为2013年转让所持全资子公司湖南金恒房地产有限公司100%股权，取得投资收益5,005万元。

　（2）公司定向增发募集资金到位后偿还银行贷款，导致本期财务费用同比减少1,430万元。

　（3）因销售增长及毛利率变化，导致本期同比增加毛利额885万元。

　3.3行业、产品或地区经营情况分析

　3.3.1主营业务分行业、分产品情况

　单位：元

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　3.3.2主营业务分地区情况

　单位：元

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　3.4核心竞争力分析

　1、资产结构优良。公司资产负债率大幅下降，截止报告期末资产负债率为26.91%，较年初下降了8.92个百分点，且货币资金充足，资产流动性好，为公司产业扩张、新产业上马、技术改造与创新奠定了坚实基础。

　2、传统产业升级提质。公司启动了药业、面制品、乳业、植物油等产业的升级改造，生产技术、工艺水平、产能提升、质量成本控制均得到结构性改变。

　3、科研平台扎实。公司建立健全了以总部技术中心为核心、各分子公司技术研发部为支撑、以国家稻米研发技术分中心、博士后科研工作站、湖南省稻米深加工工程技术研究中心为平台的产学研结合创新体系，与国内多家科研院所强强联合，实行“产学研”一体化运作，具有较强的粮油精深加工技术研发能力。先后承担或参与国家863计划项目、“九五”—“十二五”科技攻关项目7项、国家农转资金项目、湖南省重大专项及公益性行业科技项目10多项，取得稻米精深加工领域发明专利14项，国家科技进步奖5项。

　4、品牌形象持续提升。公司对内狠抓产品质量和产品性价比提升，对外启动了广告投放和软文宣传，品牌形象得到大幅提升，消费者认知度和经销商信心倍增。

　3.5投资状况分析

　3.5.1对外股权投资总体分析

　单位：元

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　3.5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 本报告期公司无委托理财事项

　(2) 本报告期公司无委托贷款事项

　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　单位：元

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　3.5.3募集资金使用情况

　单位：万元

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　说明：公司2014年上半年实际使用募集资金3,000.61万元，以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额24.07万元，共计使用资金3,024.68万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上编号为临2014-33号的公告。

　3.5.4主要子公司、参股公司分析

　单位：元

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　续上表：

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　3.5.5非募集资金项目情况

　单位：元

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　四、涉及财务报告的相关事项

　无。

　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2014-31号

　金健米业股份有限公司

　第六届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于2014年7月27日发出了召开会议的通知，会议于7月30日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、公司2014年半年度报告全文及摘要；

　具体内容详见上海证券交易所网站。

　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、关于公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为2014-33号的公告。

　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　金健米业股份有限公司董事会

　2014年7月31日

　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2014-32号

　金健米业股份有限公司

　第六届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　金健米业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2014年7月27日发出会议通知，于2014年7月30日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席王志辉先生主持，监事肖瑛女士、职工监事刘学清先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、公司2014年半年度报告全文及摘要；

　监事会对《公司2014年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：

　1、公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　2、公司2014年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。

　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　二、关于公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为2014-33号的公告。

　该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　金健米业股份有限公司监事会

　2014年7月31日

　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2014-33号

　金健米业股份有限公司

　关于2014年上半年度募集资金存放与

　实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南金健米业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1431号）核准，公司由主承销商中国国际金融公司向湖南金霞粮食产业有限公司、湖南发展投资集团有限公司、湘江产业投资有限责任公司和湖南兴湘创富投资有限公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票50,693,501股、24,330,900股、15,000,000股和7,299,200股，发行价为每股人民币4.11元，共募集资金40,000.00万元，坐扣承销和保荐费用750万元后的募集资金为39,250.00万元，已由主承销商中国国际金融有限公司于2013年11月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用198.27万元后，公司本次募集资金净额为39,051.73万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕2-17号）。

　（二）募集资金使用和结余情况

　2013年度实际使用募集资金36,051.12万元。

　2014年上半年实际使用募集资金3,000.61万元，以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额24.07万元，共计使用资金3,024.68万元。

　截止2014年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，募集专户余额为零。

　二、募集资金管理情况

　(一)募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融有限公司于2013年11月26日分别与交通银行股份有限公司常德分行、北京银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(二)募集资金专户存储情况

　公司分别在交通银行股份有限公司常德分行和北京银行股份有限公司长沙分行开设了募集资金专用账户，截至2014年6月30日，两个募集资金专用账户中的资金已全部使用完毕，鉴于此，公司已将上述募集资金专用账户注销。同时，公司与交通银行股份有限公司常德分行、北京银行股份有限公司长沙分行、保荐机构（主承销商）中国国际金融公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

　三、2014上半年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　(一)变更募集资金投资项目情况表

　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

　特此公告。

　金健米业股份有限公司董事会

　2014年7月31日

　附件：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：金健米业股份有限公司 单位：人民币万元

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