证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2014-30

　潜江永安药业股份有限公司

　关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2014年7月31日接到公司董事、副总经理张瑰先生的书面辞职报告。张瑰先生因个人原因，辞去公司董事及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　根据有关法律法规的规定，张瑰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，公司将尽快选举产生新任董事。

　本公司及董事会对张瑰先生在担任公司董事、副总经理期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　潜江永安药业股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年七月三十一日