本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年6月13日和2014年6月30日安徽鑫龙电器股份有限公司召开了公司第六届董事会第八次会议和2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司将“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”的部分募集资金变更为“收购天津市泰达工程设计有限公司项目”， 改变投向的募集资金总额为人民币1亿元，用于收购股权的价款支付。具体内容详见公司 2014 年6 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的公告》（公告编号：2014-031）。

近日，天津市泰达工程设计有限公司工商变更手续己办理完毕，并领取了由天津市滨海新区工商行政管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

1、名称：天津市泰达工程设计有限公司

2、注册号：120191000051723

3、住所：天津开发区奥运路11号1-1-208、209

4、法定代表人：武文杰

5、注册资本：陆佰万元人民币

6、成立日期：1993年3 月 18 日

7、营业期限：1993 年 3 月18日至2019年1月 17日

8、经营范围：城市给水、排水、燃气、热力、电力、道路、桥隧、环境工程、建筑、装饰工程设计；土木工程建筑承包；技术咨询、服务；计算机软件开发；工程造价咨询、招投标代理、工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次股权变更后，天津市泰达工程设计有限公司股权结构为：

股东姓名/名称	持股比例
安徽鑫龙电器股份有限公司	65.7380%
天津滨电电力工程有限公司	34.2620%
合计	100.0000%

特此公告

 安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二○一四年七月三十一日