本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

2014年7月14日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了：《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司为属医院提供担保的议案》。上述议案于2014年7月30日经公司2014年第二次临时股东大会审议并通过。

1、2014年7月30日，公司与贵州银行总行营业部签订了《最高额保证合同》（合同编号：（2014）黔银（营）保字第006号） ， 公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向贵州银行总行营业部申请的综合授信提供担保，担保的授信额度为人民币12,000万元。

2、2014年7月30日，公司与中国农业银行贵阳南明支行签订了《保证合同》（合同编号：52100120140020503），公司为控股子公司下属的贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向中国农业银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的授信额度为人民币1,250万元。同日，就该担保事项，丁远怀先生（持有公司7.33%的股份）为肿瘤医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

二、被担保人基本情况

1、科开医药基本信息：

名 称：贵州科开医药有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人：安怀略

注册资本：肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整

成立日期：1995年04月28日

营业期限：1995年04月28日至长期

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。

2、肿瘤医院基本信息：

名 称：贵州省肿瘤医院有限公司

住 所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

法定代表人姓名：罗开俭

公司类型:其他有限责任公司

注册资本：捌仟万元整

实收资本：捌仟万元整

经营范围：急诊科、肿瘤内科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科（凭医疗机构执业许可证从事经营活动）。

三、关联关系说明

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四、主要财务数据

单位：万元

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注：2013年度数据已经审计，2014年一季度数据未经审计。

五、担保的主要内容

1、为贵州银行总行营业部申请的综合授信人民币12,000万元提供的担保

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州科开医药有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：1年

担保金额：人民币12,000 万元

2、为中国农业银行贵阳南明支行申请的综合授信人民币1,250万元提供的担保

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州肿瘤医院有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：1年

担保金额：人民币1,250 万元

六、董事会意见

为满足科开医药及其下属肿瘤医院的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意公司为科开医药及其下属医院提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司审议的担保额度为49,850 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为48.12%；实际履行担保总额为 50,700万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为48.94%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录

1、《最高额保证合同》 ；

2、《保证合同》；

3、《反担保合同》。

特此公告 。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十一日

关联方	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开医药	2013年度	83,564.07	25,466.71	106,353.12	4,420.85
	2014年一季度	99,346.96	26,206.06	27,230.10	1,206.74
肿瘤医院	2013年度	60,399.14	12,797.86	46,830.04	2,370.08
	2014年一季度	61,116.72	12,401.99	11,587.80	-395.86