本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、传闻简述

　2014年7月28日，理财周报发表了题为：《宏达矿业短期借款超6亿 急抛11.7亿定增还债》主要内容如下：

　1、近两年受经济不景气及国家相关调控政策造成钢铁需求下滑等因素影响，相当一部分的钢铁企业盈利空间被压缩，采购欲望降低。同时，铁矿石行业的高收益促使扩产和新建项目不断上马，国内及国际矿石产量及供应量均出现大幅度的增长。铁矿石市场呈现供大于求态势，铁矿石价格呈现下跌走势。 “受经济不景气及国家相关调控政策影响，铁矿石市场呈现供大于求态势，铁矿石价格呈现下跌走势，在此时贸然进入，有风险。”

　2、短期借款高达6亿元，“从上市公司的资金状况来看，本次定增实为偿还负债为真，扩大产能为虚。”

　3、大股东秘鲁项目收购5年仍未开发，早在2009年，宏达矿业控股股东下属金兆秘鲁矿业公司便收购了金兆秘鲁铁矿项目。“然而，秘鲁铁矿项目后续投资较大，中国企业境外矿业投资存在盲目性，对境外投资涉及的当地劳工、社区、环保体系陌生，投入回报存在一定的不确定性。”李铁对理财周报记者表示，虽然有秘鲁的各种政策保证，但海外投资存在一定的不可控制性。知情人士透露，大股东淄博宏达投资曾考虑将该项目注入上市公司宏达矿业，但后来因项目风险不可控等种种原因而搁浅。

　二、公司董事会针对媒体报道及传闻的说明及核实的情况。

　公司针对上述报导组织相关人员专门进行了认真核实，说明如下：

　（一）上述报道第一项内容中关于铁矿石目前的市场分析基本属实，自进入2014年以来，铁矿石价格出现了持续的下跌，2014年上半年，公司铁精粉平均销售价格下降幅度同比达到10.14% 。东平宏达大牛铁矿扩界后的采矿权及探矿权范围内的矿石保有资源储量为9,809.50万吨，平均品位为28.64%。公司考虑尽快将资源优势转化为经济优势，通过产能的扩大实现规模效益，弥补价格下跌给公司利润带来的影响。关于目前启动增发项目的风险问题，虽然目前铁矿石价格下跌幅度较大，但公司东平宏达2014年上半年的毛利率仍高于15%，根据公司判断，铁矿石价格已处于相对低位，未来会出现好转，且大牛铁矿扩界建设期为3年，因此公司现在扩产正处于一个相对有利的时机，风险在公司可控范围内。

　（二）关于上述报道中第二项观点，“从上市公司的资金状况来看，本次定增实为偿还负债为真，扩大产能为虚。”为不实报道，公司启动定增项目为公司董事会基于扩大产能，提高利润水平的考虑并经过慎重分析和可行性研究后做出的决策，募集资金将严格按照相关法律法规《公司章程》《山东宏达矿业股份有限公司募集资金管理制度》的规定使用。

　（三）关于公司控股股东金兆秘鲁铁矿项目，公司经征询控股股东淄博宏达矿业有限公司（以下简称：“淄博宏达”），其项目说明及进展如下：

　1、淄博宏达于2009年购入秘鲁邦沟铁矿矿权后，一直在开展进一步的探矿工作，经探矿，该矿资源储量从购入时的9.53亿吨已增加至目前探明的37.5亿吨。2012年3月底，一期勘探工作结束，开始进行开发建设工作，目前正处于前期建设的关键时期。

　2、秘鲁邦沟铁矿项目进展

　2012年10月，邦沟铁矿项目的《NI-43-101储量报告》、《地质、水文报告》、三维模型图编制完成，《可行性研究报告》于2013年11月完成, 《环境评价报告》于2014年5月编制完成，2014年7月24日通过社区听证会议，进入政府审批程序。

　2013年11月，专用港口的《可行性研究报告》编制完成, 2014年5月底完成了港口项目的《环境评价报告》，2014年7月8日社区听证会议通过。

　3、未来工作计划

　预计2014年12月底前完成矿山动工许可审批及项目专用港口审批， 2015年全面启动项目建设工程，建设期两年， 最快2017年项目投入生产运营。

　淄博宏达明确：将严格履行2012年重大资产重组承诺，将秘鲁邦沟铁矿项目按承诺时间注入宏达矿业。

　三、重要提示

　公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。有关公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　山东宏达矿业股份有限公司董事会

　2014年7月30日

　报备文件

　（一）公司向控股股东的书面征询函

　（二）公司控股股东书面回函