证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-024号

　中航光电科技股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会近日收到了独立董事荣忠启先生提交的辞职申请。根据有关要求，荣忠启先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人职务。辞职后，荣忠启先生不再担任公司任何职务。

　荣忠启先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规规定，荣忠启先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，荣忠启先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

　荣忠启先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向荣忠启先生对公司做出的贡献表示衷心感谢!

　特此公告。

　中航光电科技股份有限公司董事会

　二〇一四年七月三十日